珠海万力达电气股份有限公司

珠海万力达电气股份有限公司ZhuhaiWanlidaElectricCo.,Ltd.2008年年度报告2009年4月25日珠海万力达电气股份有限公司2008年年度报告1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事林涛先生因工作原因出差在外、独立董事王维俭因病住院，均未能出席本次董事会，分别委托董事长庞江华、独立董事张殿波行使了表决权。公司其余董事全部出席了本次审议年度报告的董事会。公司年度财务会计报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。本公司负责人庞江华、主管会计工作负责人姜景国、会计部门负责人罗强武声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。珠海万力达电气股份有限公司2008年年度报告2目录第一节公司基本情况简介…………………………………………3第二节会计数据和业务数据摘要…………………………………4第三节股本变动及股东情况………………………………………7第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………12第五节公司治理结构………………………………………………17第六节股东大会情况简介…………………………………………25第七节董事会报告…………………………………………………25第八节监事会报告…………………………………………………44第九节重要事项……………………………………………………46第十节财务报告……………………………………………………53第十一节备查文件…………………………………………………105珠海万力达电气股份有限公司2008年年度报告3第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：珠海万力达电气股份有限公司公司英文名称：ZhuhaiWanlidaElectricCo.,Ltd.公司中文名称缩写：万力达公司英文名称缩写：Wanlida二、公司法定代表人：庞江华三、公司联系人及联系方式董事会秘书证券事务代表姓名姜景国叶江平联系地址广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@zhwld.com四、公司注册地址：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园办公地址：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园邮政编码：519085公司国际互联网网址：www.zhwld.com电子信箱：[e-mail]五、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》中国证监会指定信息披露网址：www.cninfo.com.cn年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：万力达公司股票代码：002180七、其他有关资料1、1991年11月27日，公司向珠海市工商行政管理局香洲分局进行首次注册登记；2008年6月30日，公司向广东省工商行政管理局进行最近一次变更注册登珠海万力达电气股份有限公司2008年年度报告4记：变更内容变更前变更后公司实收资本人民币55,548,000元人民币83,322,000元公司注册资本人民币55,548,000元人民币83,322,000元2、企业法人营业执照注册号：4400000000316183、税务登记号码：4404021926372834、组织机构代码：19263728-35、公司聘请的会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所办公地址：广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦1001-1008室第二节会计数据和业务数据摘要一、报告期主要会计数据单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年营业收入121,372,005.54110,326,430.7310.01%105,860,291.14利润总额29,076,541.7243,585,713.97-33.29%39,451,052.35归属于上市公司股东的净利润27,650,851.1639,194,610.09-29.45%36,857,568.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,947,281.9234,780,224.10-28.27%36,065,962.06经营活动产生的现金流量净额4,408,581.679,676,055.76-54.44%41,497,549.322008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末总资产373,786,983.50366,262,992.632.05%172,281,197.77所有者权益（或股东权益）320,332,912.15320,456,060.99-0.04%107,168,438.90股本83,322,000.0055,548,000.0050.00%41,548,000.00珠海万力达电气股份有限公司2008年年度报告5二、主要财务指标2008年2007年本年比上年增减（％）2006年基本每股收益（元/股）0.330.61-45.90%0.59稀释每股收益（元/股）0.330.61-45.90%0.59扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.300.54-44.44%0.58全面摊薄净资产收益率（%）8.63%12.23%-3.60%34.39%加权平均净资产收益率（%）8.69%32.29%-23.60%41.53%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）7.79%10.85%-3.06%33.65%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.84%28.66%-20.82%40.64%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.050.17-70.59%1.002008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.845.77-33.45%2.58三、非经常性损益项目和涉及金额单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-124,468.66越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免1,538,781.46计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外749,398.35计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费297,080.99委托他人投资或管理资产的损益387,025.03除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57,835.40所得税影响额-86,422.53少数股东权益影响额10.00合计2,703,569.24-珠海万力达电气股份有限公司2008年年度报告6四、报告期内股东权益变动情况（单位：元）：项目股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计期初数55,548,000.00165,494,252.0011,827,284.9887,586,524.01320,456,060.99本期增加27,774,000.0002,819,132.7627,650,851.1658,243,983.92本期减少027,774,000.00030,593,132.7658,367,132.76期末数83,322,000.00137,720,252.0014,646,417.7484,644,242.41320,332,912.15变动原因：(1)股本本期增加系2008年4月8日，公司2007年度股东大会审议通过的《珠海万力达电气股份有限公司2007年度利润分配议案》：以公司总股本5,554.8万股为基数，以资本公积金向公司全体股东每10股转增5股，总计转增股本27,774,000股（详见2008年4月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告）。(2)资本公积本期减少的原因系2008年5月15日公司实施2007年度利润分配方案之资本公积金转增股本方案，总计转增股本27,774,000股（详见2008年5月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告）。(3)盈余公积本期增加系按本期净利润的10%计提法定公积金。(4)未分配利润本期减少系2008年5月15日公司实施2007年度利润分配方案，以公司总股本5,554.8万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利5元（含税，扣税后，个人股东及证券投资基金实际每10股派4.5元），总计分配股东现金股利27,774,000元。珠海万力达电气股份有限公司2008年年度报告7第三节股本变动及股东情况一、股份变动情况表：单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份44,348,00079.837%20,774,000-2,800,00017,974,00062,322,00074.80%1、国家持股2、国有法人持股348,4530.627%-348,453-348,4533、其他内资持股43,936,80379.097%20,774,000-2,388,80318,385,19762,322,00074.80%其中：境内法人持股2,388,8034.30%-2,388,803-2,388,803境内自然人持股41,548,00074.796%20,774,00020,774,00062,322,00074.80%4、外资持股62,7440.112%-62,744-62,744其中：境外法人持股62,7440.112%-62,744-62,744境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份11,200,00020.16%7,000,0002,800,0009,800,00021,000,00025.20%1、人民币普通股11,200,00020.16%7,000,0002,800,0009,800,00021,000,00025.20%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他珠海万力达电气股份有限公司2008年年度报告8三、股份总数55,548,000100%27,774,000027,774,00083,322,000100.00%说明：报告期内，公司股本总数及结构发生变动，是由于公司2008年5月15日实施2007年度利润分配方案之资本公积金转增股本以及公司首次公开发行A股1,400万股人民币普通股网下配售获配的280万股股票解除限售，转为无限售条件股份。1、2008年4月8日，公司2007年度股东大会审议通过了《珠海万力达电气股份有限公司2007年度利润分配议案》：以公司总股本5,554.8万股为基数，以资本公积金向公司全体股东每10股转增5股，总计转增股本27,774,000股，转增后公司总股本由55,548,000股增加至83,322,000股（详见2008年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告）。2、2008年5月15日，公司实施资本公积金转增股本方案，方案实施后，公司总股本变更为83,322,000股（详见2008年5月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告）。3、上表中的其他为2007年2月4日，公司2006年度股东大会,审议通过了《关于公司首次申请公开发行股票并上市的议案》。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]360号文核准，公开发行人民币普通股1,400万股，其中公开发行中网下配售获配的280万股股票于2008年2月13日起解除限售上市流通，转为无限售条件股份（详见2008年2月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告）。珠海万力达电气股份有限公司2008年年度报告9二、有限售条件股份可上市交易时间单位：股时间限售期满新增可上