XX超市防损管理规定(doc7)(1)

XX超市防损管理规定为加强超市损耗管理,降低损失,提高效益,减少账面库存与实物盘点库存之间的差额,因此超市损耗管理至关重要。一、超市重点区域的管理（一）员工出入规定1、员工进出必须按规定执行考勤制度，严禁未登记、请人代登记等违规事件。2、非上下班的员工进出，必须有值班人员的批准，登记员工的进出时间。3、员工不得将私人物品带入商场，如属于必须带入商场的物品，必须进行登记处理。4、员工进出未经批准不得将超市的物品带出。5、对外来的来访人员进行电话证实、登记、检查携带物品。6、对有疑问的顾客和员工进行检查。主要有人员的提包（判断提包中物品是否属于私人所有），属于商场的物品是否有管理层的批准等。（二）收货时的规定1、超市收货时，由供货商进入联系验收人员和值班员在室外进行验收；禁止收货员和供应商的各种不诚实行为、作弊行为，禁止收货员接受贿赂或赠品的行为。2、供应商人员必须在收货区指定的范围内交验商品。所有商品的进出都必须有清单同行。3、对重要的收货程序进行检查，保证所有的收货的数量、品名一一正确，保证所有已经进行收货的商品放入收货区的区域内。4、必须是本超市的员工亲自进行点数、称重的工作，供应商不得帮助点数、称重现象，或重复点数、称重的现象。5、对于供应商的赠品、道具等商品进出，验收人员必须正确执行相应的收货程序，正确使用单据、标签。6、对每一单退换货，值班员必须进行核实，核实品名、包装单位、数量、换货的品种正确以及单货一致，保证所有出超市的商品必须正确无误。7、对转货或个别大单送货，值班员必须逐单核查，包括封条、品名、数量、包装单位，并目送货物离开收货口。8、所有收货的员工和供应商人员必须诚实作业，不得有故意作弊和伤害超市利益的事情。9、所有员工不得接受供应商任何形式的贿赂和馈赠。10、值班员对每一单的退换货、每一单的出货、每一单的物品离场进行检查，对收货进行抽查，特别是精品、家电、化妆品等贵重物品，对所有已经收货的商品必须监督是否在已收货区。（三）高损耗区域的管理超市比较容易产生损耗的区域主要在小食品、日化用品、高档内衣用、袜等。1、节假日或日常，值班员不定时地巡视该区域，以发现异常顾客。2、监管顾客的不良行为，及时发现盗窃行为，如拆商品包装，将其它商品放入某商品包装中，调换包装，往身上藏匿商品，破坏标签等。（四）超市入口的管理1、超市入口设置值班员岗位，营业时间实行不间断值班制度；2、监督所有员工在上班时间内从超市入口处出入；3、值班员必须保证所有顾客进场秩序良好，无拥挤现象。4、超过尺寸的提包，提醒顾客进行寄存后才能入场。5、顾客不能将与本超市类似的、一样的或难以区别的商品从入科口带入超市，要进行寄存后才能入场。6、保证顾客遵守其它的入场购物规定，如不能带宠物等。（五）收银出口的管理1、收银出口处设立值班员岗位，在营业时间内实行不问断的值班制度。2、收银员必须正确、快速、满意地做好收银和解答顾客提出的问题，同时维护好出口处的顾客秩序，保证所有顾客能从进口进、出口出。3、查看收银小票，监督有无未结账的商品；二、偷盗（一）内部偷盗员工严禁通过以下不正当或违法的行为实施使超市的财物和金钱受到损失：1、员工直接偷窃超市的商品、赠品、用品；2、员工直接偷窃超市同事的私人财物；3、员工未按有关程序而故意丢弃超市的商品，以逃避责任；4、员工与员工或外人进行勾结，策划、协助进行盗窃或一条龙的盗窃活动；5、员工偷吃超市的商品或未经过许可试吃；6、员工利用改换标签或包装，将贵重的商品以便宜的商品或价格结账；7、员工未经过正常程序，故意将价格标低，使自己的朋友、亲属受惠；8、员工未按超市的程序，私自将店的文具、工具、用具拿来自己用；9、员工未经过许可，私自使用或拥有供应商提供的赠品；10、员工贪污公款、携款潜逃；11、收银员从收银机中盗窃钱款；12、收银员为亲属、朋友等少结账或不结账；13、收银员利用其它手段从收银机中盗窃钱款；14、客服人员利用退货、换货等手段偷窃公司钱款；15、员工接受供应商的回扣、礼品、招待、用餐、消费及旅行等各种形式的馈赠等。(二)内部偷盗的防范：超市将严处内部偷盗行为，严禁盗窃也是超市工作人员必须遵守的最重要、最基本的行为规范。诚实的良好品德是从事零售商业，特别是在零售的营运领域工作的人员，最重要、最基本的道德要求。1、内部举报制度控制损耗是超市每一位员工的责任和工作内容。因此鼓励员工检举偷盗行为，调动员工的积极性，设立内部举报制度奖励制度。（1）内部举报实行实名举报，不接受匿名举报。超市对举报者的举报姓名、内容予以保密。（2）设立举报电话、员工信箱，接受内部员工的举报。（3）对于举报的查证，由管理员进行，在2个工作日内完成。（4）对于举报经查证属实者，给予举报者一定的经济奖励，根据举报案例所挽回的经济损失，具体决定奖励的数额。2、内盗的处理程序发现内盗现象――证据取证――确定当事人――谈话记录――处罚处理程序解释：发现内盗现象：通过内部举报、监控系统提供资料、值班员的发现等手段发现内盗现象；证据取证：根据内盗现象，进一步进行证据的核实、取证；确定当事人：确定盗窃的当事人，包括盗窃的执行者、协助者、策划者等；谈话记录：与盗窃的当事人进行谈话记录，当面确认其盗窃行为，对该当事人的不良行为进行在档记录；处罚处理：根据盗窃的性质，决定执行超市相应的处罚。3、内盗的处罚（1）内盗的赔偿:超市有权利通过合法途径追回被盗的商品和要求赔偿盗窃的金额。实行十倍赔偿;（2）解雇：所有内盗的人员，无论其盗窃的金额是多幺少，商品是多幺小，理由多幺充分，一旦发现确实，一律予以立即解聘。（3）根据其盗窃行为情节的严重和金额的大小，移交司法机关处理。（4）内盗事件的曝光:所有内盗事件在处理后及时内部曝光，告知所有工作人员，起警示和威慑作用。所有内盗事件的曝光不得公开盗窃者的私人资料。内盗事件的曝光只在本超市范围内进行，不在公共媒体进行。（二）顾客偷盗1、以下行为视为顾客偷盗:（1）顾客利用衣服、提包等藏匿商品，不付账带出超市。（2）顾客更换商品包装，用低价购买高价的商品。（3）顾客在大包装商品中，藏匿其它小包装的商品。（4）顾客未付账白吃超市中的商品。（5）顾客将撕毁商品的标签或更换标签，达到少付款的目的。（6）顾客与店员相互勾结，进行盗窃活动。（7）盗窃团伙的集体盗窃活动。2、顾客偷盗的防范通常值班人员通过如下异常现象来发现外盗：（1）购买的商品明显不符合顾客的身份或经济实力；（2）购买商品时，不进行挑选，大量盲目地选购商品；（3）在商店开场或闭场时，频繁光顾贵重商品的区域；（4）在超市中走动，不停东张西望或到比较隐蔽的角落；（5）拆商品的标签，往大包装的商品中放商品，撕掉防盗标签或破坏商品标签；（6）往身上、衣兜、提包中放商品；（7）几个人同时聚集在贵重商品柜台前，向同一售卖员要求购买商品；（8）顾客表情紧张、慌张、异样等。3、顾客偷盗的处理程序发现可疑迹象――秘密跟踪――是否结账――出超市门口――抓住盗窃者――谈话对证――偷窃处理程序解释：发现可疑迹象：值班员现场发现可疑顾客和可疑动作，或员工举报或监视系统发现的可疑顾客；秘密跟踪：值班员秘密进行超市内跟踪；是否结账：认真仔细观看顾客是否将所有商品一一全部结账付款，若没结账或没完全结账的；出超市门口：当顾客即将通过安全门离开超市的时候，不管是否引起报警，都要制止顾客，请顾客到办公室处理；抓住盗窃者：将盗窃者比较平静地带到办公室，切忌用激烈的手段，必要时可多名安全员协同作业；谈话对证：与盗窃者当面对证，进行谈话记录，并阐明盗窃的危害性，不能对盗窃者进行罚款、人身伤害、拘留、扣押证件等行为；偷窃处理：根据公司和有关法律的规定，对盗窃者进行处理。3、顾客偷盗的处罚（1）和解方式：对于盗窃情节轻、金额少或未成年人盗窃者，一般给予严厉的教育和警告，并记录在档，一般采取等价买回偷窃商品等方法进行处理。（2）偷窃商品200元以上人员，可送公安机关，超市开据商品零售价证明，并盖财务专用章，当事人、赃物、证人、谈话记录齐全。（3）盗窃情节严重、金额大，或多次来本超市的惯偷，或属于团伙盗窃的，或认错态度不好的，送交司法机关处理。（三）供应商偷盗1、以下行为视为供应商偷盗：（1）由供应商派驻超市的促销人员，因偷盗而引起的处罚同“内盗”一样。（2）将已经收货完毕的商品，重新按未收货点数。（3）利用收货员的疏忽，趁机偷窃商场的商品。（4）在收货员称重时，进行作弊行为。（5）私自丢弃应属于退货的生鲜食品等。2、供应商偷盗的手段（1）利用收货时进行偷盗超市的商品。（2）利用收货时在商品的数量*重量上进行作弊。3、供应商偷盗的防范（1）值班员的检查值班员严格对供应商的进出进行控管，对进出携带物品进行检查核实。不允许供应商人员进入仓库。（2）由收货人员进行全过程的收货操作。（3）将已经收货和未收货的商品必须按区域严格分开。（4）由店面验收人员同值班员共同配合，做好每日生鲜食品的退换货工作。4、供应商偷盗的处理程序发现偷盗――调查取证――通知负责人――赔偿损失――处罚程序解释：发现偷盗：由值班员、验收员或店面人员发现供应商偷盗；调查取证：值班员对事件进行调查取证，特别是供应商现场偷窃人员的书面对证；通知负责人：将事件及有关的材料证据提交到负责人；赔偿损失：由负责人提出赔偿的数额，由核算员进行执行；处罚：凡是发生偷盗现象的供应商，与其中断合作关系，并要求因此而给超市造成的预计损失进行赔偿。5、供应商偷盗的处罚（1）对已经造成的损失进行赔偿。（2）对其行为进行500元以上的罚款处理。（3）对因此中断合作关系而造成超市未来的预期损失，进行赔偿。（4）中断合作关系。三、营运环节的损耗管理超市在营运环节中，损耗由负责人和值班员控制与完成，由于员工不诚实的行为或工作疏忽、漏点、多点、违规等引起的损耗，超市将按照违规行为产生损耗数额的20％进行处罚。参照各大超市损益比例,盘点损益不得大于销售收入3‰,否者分析具体原因予以处理。以下行为视为违规：（一）收货营运的违规行为1、商品收货流程的错误，包括数量、价格、单位的错误。2、商品退换流程货的错误，包括数量、价格、单位的错误。3、已经收货商品与未收货的商品区域不能区分。4、退换货的商品已经办理账面库存减账处理，但实际未能扣除供应商的钱款。5、商品的质量控制不严格，如保质期、生鲜食品的质量、商品包装等。（二）收银营运的违规行为1、每日的收银现金差异（收银员错误收款、假钞等）。2、遗漏商品扫描或收款。3、收银员损坏商品。4、生鲜食品和零星散货的损坏（质量变质、污染、包装损坏等）。5、退货的赔偿，其它的顾客赔偿。6、收银排队导致顾客未能付款或无零钞找赎、顾客不能付款等。（三）店面营运的违规行为1、定货数量过多或品种不符合销售季节，导致滞销。2、定货数量过少导致缺货。3、陈列不当、运输不当、库存管理不善，导致商品及其包装损坏。4、商品过期或生鲜质量控制不良，引起损耗。5、未执行自用品的管理程序。6、未执行赠品的管理程序。7、复合包装或条码错误引起损耗。8、属于较大金额或较大数量变动的库存数据的调整。（一）每日开店,关店基本概念：（1）开店：指超市所有部门做好开始营业、迎接早晨第一批顾客的准备。（2）开门：指打开顾客出入超市卖场的入口门、出口门。（3）关店：指超市对于顾客而言，到营业结束时间关闭商店。（4）关门：指关闭顾客出入超市卖场的入口门、出口门。（5）闭场：指超市的大多数部门结束日班工作，楼面人员结束工作离场（夜班人员开始工作）。开店的基本状态（1）顾客出入口在开始营业前5分钟已经打开。（2）值班员已经到位。（3）营业期间的各监控系统已经打开。（4）地板无商品、卡板、垃圾、积水等，信道畅通，清洁工作完成。（5）天花板上的照明已经打开。（6）顾客电梯已经打开，清洁工作完成。（7）店内广播系统已经开始播音。（8）店内所有的冷气、通风系统已经打开。（!9）夜班工作结束，所有营运部门的早班已经做好服务顾客的准备。开店前的巡视值班的安全主管或经理，每日在开店前利用10分钟的时间迅速对整个商场进行一