咨询服务采购项目方案(泗洪县审计局)

12、企业内部管理及质量控制1）企业组织机构框架图：建业恒安工程管理股份有限公司股东大会董事会董事长总裁监事会项目管理中心(含监理)市场开发部工会副总裁副总裁常务副总裁工程造价中心招标代理部行政管理办公室总工程师办公室工程设计院人力资源部事业发展部党总支纪监委财务总监法务部财务部分公司财务室审计部旲光软件公司总工程师投标组江阴公司北京公司常熟公司三亚公司南京公司苏州公司南通公司张家港公司泰州公司淮安公司宿迁公司大丰公司徐州公司常州公司靖江公司分享一段打油诗满腔热血把财务学会，当了会计吃苦受罪，一天到晚必须就位，办公桌前终日疲惫，从早到晚比牛还累，屁大点帐不敢不对，逢年过节加班应对，一时一刻不敢离位，周末不休还要开会，西安公司江阴公司分享一段打油诗满腔热血把财务学会，当了会计吃苦受罪，一天到晚必须就位，办公桌前终日疲惫，从早到晚比牛还累，屁大点帐不敢不对，逢年过节加班应对，一时一刻2.1员工守则根据国家对注册造价师行业从业人员的有关规定，结合本公司实际，特制定守则，全公司员工必须严格遵守。一、热爱注册造价师事业，热爱事务公司，关心本公司的建设和发展，忠诚为本公司服务。二、在执业过程中，遵守党和国家政策、法律、法规和本公司的各项规章制度，既要维护国家利益，也要保护委托人的合法权益；既要坚持原则，执行国家政策、法规，也要和客户搞好关系。三、严格遵守独立、客观、公正原则，不允许示意、默认或串通作弊，或出具不实之报告，违者将按有关规定严肃处理；如与客户有争议，在做到耐心细致地说服解释，争取客户的理解和支持，不能批评指责客户，更不能与客户发生争吵。四、本公司是中介服务机构，工作中只有接受委托、进行工程咨询、招投标代理、依法审计验证、并为客户解决困难的责任，没有审查、监督、批评客户的身份和政策职能。业务人员要明确认识，言行要与工作性质相符。五、在外勤工作中，工作人员要服从项目负责人的领导，内部如有不同意见应回公司研究解决，不允许当着客户的面争论。助理人员要服从项目负责人管理，助理人员出现不遵守纪律问题时，项目负责人应予批评，情节严重的，要及时向部（室）负责人反映。六、要十分注意为客户保密，除正常工作外，禁止在其他场合随意议论客户情况，对定稿与未定稿的文稿和复印件不准随意乱丢，作废底稿要及时销毁处理，查阅档案的文稿资料要按规定手续办理，并一律不准带出公司外。外单位人员要调阅档案需经公司领导批准。七、业务部外勤人员分配，每个项目至少二人，禁止一个人从事业务，业务人员与委托客户有亲戚或厉害关系的应注意回避。八、外勤工作中，不能示意客户如何招待，更不能向客户索要物品、钱财或额外报酬。必须解决的工作条件、生活条件（如办公桌、椅、文具用品和食、住饮水等）客户忽视未予解决的，项目负责人应礼貌地向客户提出，仍然解决不了的应及时向本部负责人以至公司领导反映。九、员工不准以个人名义承揽业务，或搞业务回扣、分成，如确定需要利用业余时间兼职做一些与本公司利益一致的工作，需报经批准，其收入分配另行规定。违者严肃处理。十、努力学习和钻研业务知识，不断提高业务水平，对工作中遇到的新问题要勤于动脑，提倡研究探讨精神，积极向上级提出改进工作的意见和建议。十一、积极开拓业务，工作中不怕困难，勇于吃苦，不计较条件，不挑捡客户，积极主动完成上级交给的任务。注意内外团结，不利于团结的话不说，不利于团结的事不做，不闹无原则纠纷。对于缺点和错误，要勇于批评和自我批评。十二、加强修养，讲究文明礼貌，注重仪表仪态。遵纪守法，见义勇为，乐于奉献，廉洁奉公，诚实守信，爱护公物，注意安全，防火、防温和节约水电及各项开支，讲究清洁卫生。建业恒安工程管理股份有限公司32.2董事长岗位责任制一、根据公司法和相关企业章程规定，同时在省、市行业管理部门的指导下，全面负责领导、组织、实施、督促检查本企业的各项工作。二、带头认真学习和贯彻执行国家各项有关政策、法令、法规及文件，持四项基本原则，加强对全公司工作人员的思想政治教育和职业道德教育。三、负责审定由总裁提交的各期工作规划和计划。积极开拓业务。重大事务提交董事会讨论。定期总结工作，负责检查、考核、督促全公司工作人员在审计活动中遵守国家法律、行政法规和有关文件的遵守情况，并对重大项目的协议、合同及有关原则性条款严格把关。四、支持公司务办公会议，负责批准、审定、签发本单位的通知、报告、对外的合同、协议及其它各类文书。负责审批财务开支。五、根据内部分工，审定和完善各项内部管理管理制度。调度好并用好资金，千方百计为本单位的发展打下一个坚实的基础。六、及时调查、研究、分析社会审计工作的新情况和问题，加强同行中的交流，根据市场经济规律积极参与市场竞争，协调好本单位和外部的关系。七、负责审定和批准工作人员的聘任、解聘、报酬、奖金的考核工作，关心和安排好职工生活。八、在董事会的领导下，主持召开董事会，并向董事会报告本单位的年度工作完成情况，年度分红计划和下期的工作打算。建业恒安工程管理股份有限公司42.3总裁(副总裁)岗位责任制一、带头认真学习和贯彻执行国家各项有关法律、法规及有关文件。坚持四项基本原则，加强自身建设、秉公执法、公正、公平、以身作则、严格遵守保密纪律。带领好本公司工作人员共同遵守。二、全面负责本公司的业务工作。对董事长交办的业务能统筹分配实施。三、负责编制本公司年度、季度、月度业务计划。积极开拓业务，按期向董事长报告。主持召开各种业务会议。组织制订本公司内部详细的考核制度。并认真负责地组织实施考核。负责工作人员的聘任、解聘、报酬、奖金等工作的编报工作。供研究决定后实施。四、主持重大审计项目的组织、领导和参与。会同总工程师等有关部门付予实施。严格把关，并将具体落实情况书面报告董事长。五、对下达的各项业务项目，及时帮助解决各业务部门工作中的疑难问题确保项目按期、保质、保量、全面完成。六、负责本公司的工作人员的培训工作。经常开展职工道德教育和业务学习培训。不断提高工作人员的专业水平。七、主持召开业务办公会议，讨论、研究和决策解决各项目的进度及有关具体问题。八、及时调查、研究、分析业务工作中的新情况、新问题，认真负责地协调好与业务单位的关系。九、对本公司发生的重大问题及时向董事长汇报，及时商量及时解决，确保本公司健康、正常的发展。建业恒安工程管理股份有限公司52.4总工程师（复审）岗位责任制一、总工程师在总裁的直接领导下开展工作，是负责全公司的技术业务指导中心、信息中心、调度中心。发挥公司的“总参谋部”的作用。主要负责各部门提交的复审项目工作。并向总裁负责。二、带头模范坚持执行审计工作独立、客观、公正的原则。不徇情枉法。以本公司实施的各项规范为标准，逐项、逐单审评各部门提交请求复审的项目质量，并提出公正、客观、正确的复审后结论性书面意见。三、对审计人员根据项目提出的重大问题请求报告书作出必要的处理，必要时及时主持召开项目负责人和有关造价师会议，并指导商讨解决方案，及时拿出切实可行的解决办法。并及时报告总裁。四、认真学习国家有关法律、法规、政策、文件。加强自身建设不断增加新的业务知识，积极搜集国内外的有关审计工作的信息，并适时地开展各类业务交流活动。五、在坚持原则和积极完成本室工作的同时，积极做好每个审计工作人员的业务指导工作，做到真心诚意、务实、有效。六、参与重大审计项目的组织、领导和实际审计。参与总裁编制部门的年度、季度、月度业务计划，汇编并上报批准后监督实施。七、负责提供各部门业绩的统计，同时根据期限、数量、质量复查情况提供权威性考评意见，供总裁决策。八、及时完成总裁交办的各项任务。建业恒安工程管理股份有限公司2.5业务科室负责人岗位责任制一、在总裁直接领导下开展工作，具体负责总裁下达的项目任务的实施工作和公司属工作人员的思想政治业务指导工作。坚决服从总裁下达的各项任务。二、按照项目任务书的具体要求，编制和执行审计方案。确定审计工作人员的数量、具体分工，协调审计过程中与各方面的关系，严格按照项目任务书的要求不折不扣地完成任务。三、负责本部门的计划和部门项目业务总结的编制工作。在授权的范围内，与客户洽谈，承接业务等。建立与客户间联系回访制度，加深友谊，沟通信息，有利于开拓业务。四、坚持原则，以身作则，不徇私情，公正、公平、模范带头执行各项政策、法律、法规。带头做好保密工作，不做不利于企业业务发展的事。五、根据需要参与重大项目编审工作，合理组织调配工作人员，不折不扣、保质保量、按时完成项目任务。六、负责本部门工作人员的培训工作，经常开展职业道德教育和业务学习，不断提高工作人员的专业水平。确保工作人员严格执行遵守职业道德和纪律，杜绝违规现象的发生。七、督促本部门工作人员严格按中国注册造价师独立审计准则开展工作，及时解决工作中的疑难问题。发现重大问题及时向总裁报告。确保审计工作进度正常进行。项目结束后负责编写和审查审计报告。保证内容真实、公平、公正，并及时将项目资料做好、做全送交复审及审定，保证项目结束“审结卷成”。八、负责本部门工作人员的考勤、休假、业绩考核。和晋升、续聘、解聘的推荐工作。及时向总裁汇报工作进展和工作人员的思想情况。九、及时完成总裁交办的各项任务。建业恒安工程管理股份有限公司72.6财务部负责人（主办会计）岗位责任制一、严格遵守《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等财务法律、法规。二、财务实行集中管理。按照会计制度的要求，认真填制、审核会计凭证，记好总帐和明细帐。做到日清月结、手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、书写工整。三、及时、准确、完整地填报本公司的财务报表，保证做到帐表相符，决不弄虚作假。指标称谓和上级要求口径一致，财务报表填报后及时送往指定机关。四、根据本公司每月下达的业务计划，认真编制财务月度计划和收费回收工作计划。详细考核各部门上月业务完成后的收费回收情况，并列表报总裁。五、参与公司内承接的重大项目的业务决策会，提出在财务工作上的有关费用收缴风险和内部考核等财务方面的决策意见。六、按照会计档案的规定认真做好会计档案的整理、装订、保管和利用工作。并认真做好公司内业务需要的各种档案整理、制订工作。七、每月及时办理纳税申报和年终汇算清缴工作，办理与协会及其他单位的财务结算工作。负责公司内各部门的财务考核结算工作。八、带头遵纪守法，严格遵守保密纪律，办事公正、公平，抓好公司内应收款的回收工作。九、积极做好总裁交办的其他工作。建业恒安工程管理股份有限公司82.7出纳会计岗位责任制一、出纳会计在财务部负责人领导下开展工作。出纳会计必须持证上岗，严格遵守财务制度。按规定的审批手续办理收款、付款程序。认真审核报销凭证，编制记帐凭证。未经领导批准或单据手续不全，坚决不予办理。二、负责业务收费的开票工作，并及时、准确地记载现金收付日记帐和银行存款日记帐。向主办会计提交原始凭证和记帐凭证。随时核对库存现金金额和银行对帐工作。严禁用白条抵库存现金，不签发空头支票，不向外借帐户。三、保管好现金、各种票据、凭证和印章。做好现金定额管理。严格执行公安部门保险箱内不准有超额的现金及时送存银行。四、按照审批手续完整，按期负责发放工资、津贴。及时为工作人员办理养老保险等有关工作。五、积极做好财务部回收应收款的收缴工作，主动协助主办会计做好其它财务部内部管理工作。六、根据公司内业务需要，协助做好资料打印、装订等工作。七、积极做好总裁交办的其他工作。建业恒安工程管理股份有限公司92）审计质量内部控制体系我公司建立相应的质量内部控制体系，详见下图。否是责任人：项目负责人责任人：项目负责人责任人：专业审核人责任人：专业审核人责任人：专业审核人责任人：专业审核人查阅图纸，现场查勘，查实竣工图，送审结算与现场情况是否一致；凡图中有而未施工的项目应予剔除；未按图纸要求的材料品种、规格产生的差价应予扣除。建筑面积：所有工程项目须先行计算建筑面积。责任人：专业审核人责任人：专业审核人将客户提供的资料交协审组与业主联络，了解委托人要求，填写“委托审价项目基本情况调查表”审价资料收集、填写“审价资料提供情况登记表”验证资料完整性审查工程量；公司要