计划管理工作制度

计划管理工作制度1计划管理工作制度一、目的为贯彻和落实公司总目标，确保公司经营管理的计划性和严肃性，规范公司经营计划管理工作，特制订本制度。公司经营计划管理应遵循“统筹规划、分级管理、权责结合”的原则，对总量和进度进行调控和管理。二、计划编制原则1、计划上下一致1）公司各类计划应与公司的战略规划上下一致，要符合公司总体的经营方针。2）公司各类计划要结合公司决策层提出的计划编制目标、进度、关键节点和费用等进行编制。2、计划可实现、可执行1）公司各类计划要设定明确的指标。2）各类指标的目标值设定，需参照上年同期数据、历史最好数据和同行先进水平。3）公司各类计划编制要结合企业实际情况，通过深入分析宏观环境、经济政策、行业趋势等的基础上进行编制。3、计划全面、责任清晰、交付成果和节点清晰1）公司各类计划必须全面、完整、具体，任务层层分解落实。2）公司各类计划需明确责任人、交付成果、交付标准和起始、完成时间。3）公司各类计划需详细列出计划所需要的内、外部资源，包括：人、财、物。编制时间页数：共页编制人：审核：批准：执行时间：有效期:年月日——年月日计划管理工作制度24、为了保证计划的严肃性，各类计划一经发布，不得随意更改，每个部门都应严格按照审批的计划执行。三、适用范围适用于公司计划的制订和执行。四、职责（一）总经理室1、总经理室提出公司各类计划目标和要求，以及每年的经营思路和目标，以及每月的工作重点。2、总经理室负责编制公司项目投资计划。3、总经理室成员审核公司项目关键节点计划、年度经营计划、月度工作计划和相关的专项计划。4、总经理批准公司项目关键节点计划、年度经营计划、月度工作计划和相关的专项计划。5、总经理室对计划的运行情况进行管理、监督、评估和调整。（二）综合管理部1、综合管理部是公司计划的综合统筹管理机构。2、综合管理部负责传达公司确定的经营思路、目标，以及工作重点。3、综合管理部负责起草、修订、下发公司计划管理的制度及相关要求。4、综合管理部组织汇编公司年度经营计划和月度工作计划，以及周工作计划的备案。5、综合管理部负责对公司各类计划报批、下发和归档的管理。6、综合管理部对公司计划的落实执行情况进行监督和管理，对计划中重要事项进行督查、督办。（三）财务部1、审核公司各类计划的财务预算。2、对计划执行过程的费用使用情况，进行审核把关和审计检查。计划管理工作制度3（四）各部门1、拟订本部门的年度经营计划、月/周工作计划，并组织实施。2、拟定本部门相关的专项计划。3、配合其他部门制定与职责相关的计划。4、负责与本部门相关的各项计划的执行、调整、评估和反馈。五、计划内容（一）项目运营关键节点计划1、项目运营关键节点1）项目策划。2）交地和国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规程规划许可证、建设项目办理。3）完成规划方案。4）完成初步设计、施工图设计。5）确定施工单位、工程招投标、施工许可证。6）项目开工。7）主体竣工。8）竣工备案。2、计划编制与审核1）项目关键节点计划从土地购买成功或代建合同签署后开始编制，由公司决策层提出总体目标和要求。各业务部门按照公司的目标要求负责项目关键节点计划的拟定，经分管领导审核，报总经理、董事长审批。2）项目关键节点计划的编制周期为一周。3）综合管理部将项目运营的关键节点计划审批文件复印件下发给相关执行人员，原件进行存档。3、计划实施与监督1）各业务部门按照项目关键节点计划，安排相关人员实施执行，并按月、周对计计划管理工作制度4划实施情况进行监督和检查。2）各分管领导不定期对计划执行情况进行监督检查。3）综合管理部对计划实施进行统筹管理。4、计划调整与评估1）各业务部门应定期对项目运营关键节点计划实施情况进行分析和评估，形成分析报告，上报综合管理部，由综合管理部发至总经理室成员和相关人员。2）如遇特殊情况需要调整项目运营关键节点计划时，必须先分析原因，由部门负责人以书面申请报告经分管领导签字后上报综合管理部，综合管理部将调整报告报总经理、董事长审核批准。3）根据批准的调整报告，设计部门负责关键节点计划的调整。4）综合管理部将调整后新计划的复印件下发给相关执行人员，并将调整后的新计划、批准报告和原计划一起备案存档，以备查阅。5）当有下列情况之一发生，且有明确证据表明项目运营关键节点计划和现实情形有重大差异，严重影响项目运营关键节点计划执行时，可以按规定的程序申请进行全面计划的调整。◇公司整体战略做出调整。◇公司高层发现项目运营关键节点计划存在各种风险。◇综合管理部确认需要做调整的其他原因。（二）项目整体开发计划1、计划编制与审核1）各业务部门结合项目运营目标和项目运营关键节点计划，组织相关人员拟定项目整体开发计划，并征询相关领导和各部门意见。经分管领导审核后，报总经理、董事长审批。2）项目整体开发计划的编制周期为半个月。3）综合管理部将项目整体开发计划的审批文件复印件下发给相关执行人员，原件进行存档。计划管理工作制度52、计划实施与监督1）各业务部门按照项目整体开发计划，安排人员实施执行。并按月、周对计划实施情况进行监督和检查。2）各分管领导不定期对计划执行情况进行监督检查。3、计划评估与调整1）各业务部门按月对项目整体开发计划实施情况进行分析和评估，形成分析报告，上报综合管理部，由综合管理部发至总经理室成员和相关人员。2）如遇特殊情况需要调整项目整体开发计划时，必须先分析原因，由部门负责人以书面申请报告经分管领导签字后上报综合管理部，综合管理部将调整报告上报总经理、董事长审批。由各业务部门进行项目整体开发计划的调整。3）综合管理部将调整后新计划的复印件下发给相关执行人员，并将调整后的新计划、批准报告和原计划一起备案存档，以备查阅。4）当有下列情况之一发生，且有明确证据表明项目整体开发计划和现实情形有重大差异，严重影响项目整体开发计划执行时，可以按规定的程序申请进行全面计划的调整。◇公司项目运营关键节点计划调整。◇项目运营部总经理在实施过程中，由于其他不可控因素造成的工期延迟等。◇总经理室确认需要做调整的其他原因。（三）项目专项、职能专项计划1、项目专项计划1）项目前期工作计划。2）项目规划设计计划。3）项目资金计划。4）工程建筑计划。5）采供计划。6）成本控制计划。计划管理工作制度67）营销推广计划。8）招聘计划。9）培训计划。10）薪酬计划。11）财务计划。12）融资计划……。2、计划编制与审核1）综合管理部、财务部、工程部、营销部负责编制项目专项计划。2）项目专项计划编制周期为1周。3）综合管理部将项目专项计划审批文上件复印件下发给相关执行人员，原件进行存档。3、计划实施与监督1）各部门按照项目专项计划，安排、协调各部门人员实施执行。并按月对计划实施情况进行监督和检查。2）总经理室成员不定期对项目专项计划执行情况进行监督检查，对执行过程中出现的问题，形成整改报告。部门在规定时间内完成整改工作。4、计划评估与调整1）各部门应定期对项目专项计划实施情况进行分析和评估，形成分析报告，上报综合管理部，由综合管理部发至总经理室成员和相关人员。2）如遇特殊情况需要调整项目专项计划时，各部门以书面报告形成专项计划调整方案，并上报综合管理部。综合管理部将调整报告上报分管副总经理审核，经总经理批准。由编制部门负责计划的调整。3）综合管理部将调整后新计划的复印件下发给相关执行人员，并将调整后的新计划、批准报告和原计划一起备案存档，以备查阅。4）当有下列情况之一发生，且有明确证据表明项目专项计划和现实情形有重大差异，严重影响项目专项计划执行时，可以按规定的程序申请进行全面计划的调整。计划管理工作制度7◇公司高层发现项目专项计划存在各种风险。◇各部门在实施过程中，由于其他不可控因素造成的工作延迟等。◇总经理室确认需要做调整的其他原因。（四）公司年度经营计划1、计划编制与审核1）综合管理部于11月初下发公司下年度经营计划编制通知和要求。2）总经理室提出下年度经营思路和经营目标，并进行可行性论证分析，确定后综合管理部形成文件经总经理、董事长审批后，作为公司下年度的经营目标。3）各部门根据业绩指标、公司下发的经营思路、部门年度经营计划完成情况、本年度工作中存在的问题、原因和解决思路，编制本部门下年度经营计划和预算计划，于12月25日前报综合管理部。4）综合管理部、财务部负责汇总形成公司年度经营计划、预算计划及职能专项计划，报总经理、董事长审批。5）职能专项计划如：公司培训计划、公司招聘计划、公司薪酬计划、公司融资计划，公司资金计划等。6）根据总经理室成员的意见，综合管理部在元月10日前完成年度经营计划的修订，并报总经理、董事长审批。7）审批通过后，在元月30日前在公司内部正式发布年度经营计划。2、计划实施与监督1）公司的年度经营计划下达后，各部门必须严格按照计划组织实施部门工作，认真做好各项计划任务的分解，确保计划分解到每个月当中。2）综合管理部负责对年度经营计划进行统筹管理。3、计划评估与调整1）各部门应按月度对计划实施情况进行分析和评估，形成分析报告，上报综合管理部。2）如遇特殊情况需要调整经营计划时，提出调整的部门应以书面报告形式上报综计划管理工作制度8合管理部，综合管理部报送总经理、董事长审批。报告批准后，综合管理部组织年度经营计划的调整。3）综合管理部负责年度经营计划的修改和调整。4）综合管理部将调整后新计划的复印件下发给相关执行人员，同时将审批报告、调整后的新计划的原件和原计划一起备案存档，以备查阅。5）当有下列情况之一发生，且有明确证据表明经营计划和现实情形有重大差异，严重影响经营计划执行时，可以按规定的程序申请进行全面计划的调整。◇由于公司整体的战略规划调整，或者是公司运营策略的调整，造成的计划变更。◇公司总经理室决定追加（或缩减）任务。◇市场形势发生重大变化，国家相关政策发生重大变化。◇总经理室确认需要做调整的其他原因。6）调整、变更报批流程1、由需调整、变更部门拟定新的相关工作工作计划任务表，并附原工作计划任务、时间节点表，经部门负责人、分管领导签字后上报综合管理部。（附表）2、综合管理部收到部门上报文件后，核实相关调整、变更情况是否属实，经查实后，报总经理、董事长审批。3、综合管理部根据公司签批同意的调整、变更后的工作计划任务目标下发至相关部门，并对公司年度工作计划任务目标进行书面调整。4、部门间相关工作计划任务目标如有关联，其他部门收到调整、变更后的工作计划任务目标后，立即对本部门的相关计划做出调整，报批流程同上。（六）月度工作计划1、计划编制与审核1）各分管领导根据公司年度经营计划、本年度计划完成情况、公司重大决策、重要工作部署以及各相关计划（项目运营关键节点计划、项目整体开发计划、项目专项计划），编制各分管部门月度工作重点。2）月底前2天综合管理部将汇总月度工作重点上报总经理批准后，下发至总经理计划管理工作制度9室成员、各部门经理（副）。3）各部门结合公司下发的月度工作重点、当月工作计划的完成情况，编制部门当月工作总结和下月工作计划。每月1日上报分管领导审核后，2日上午上报送综合管理部。4）综合管理部汇总整理各部门上报的月度工作总结和计划，报总经理审批通过后，下发至总经理室成员、部门经理（副）。2、计划实施与监督1）各部门按照部门月度工作计划，安排部门本工作。2）分管副总对部门月度工作计划执行情况进行监督和检查，并对计划执行出现的问题，提出整改建议。部门在规定时间内完成整改工作。3）综合管理部负责督查月度重点工作任务的执行、落实，关注、抽查各部门月度工作计划的开展完成情况。3、计划评估与调整1）各部门每周对部门月度工作计划执行情况进行分析评估，一经发现有影响月度工作计划进度的问题时，及时提出解决方案并解决问题。如果有解决不了的问题可以反馈给主管副总或者公司出面解决。2）当公司年度经营计划发生调整、公司临时新增工作内容、计划执行过程中出现各种不可控因素等，部门月度工作计划需做出相应的调整。3）调整一般发生在本月第一周、第二周、第三周周例会后。4）部门月度工作计划的调整，由各部