管理评审资料汇编-2015

1合肥中外运物流发展有限公司2015年管理评审资料汇编评审时间：2015年10月10日汇总时间：2015年10月11日2合肥中外运物流发展有限公司管理评审目录1、管理评审会议通知2、会议安排表3、管理评审会议签到表4、管理评审计划5、管理评审会议记录6、管理者代表作管理体系的有效性报告7、人事行政运行总结报告8、安全运行总结报告9、财务运行总结报告10、IT运行总结报告11、质量运行总结报告12、项目运行总结报告13、销售运行总结报告14、最高管理者作管理评审总结报告15、编写管理评审报告16、纠正或预防措施计划表3管理评审会议通知合肥中外运各部门：本公司定于2015年10月10日13点在RDC二楼会议室召开管理评审会议，请各部门负责人及相关人员根据公司的管理方针、管理目标和管理体系以及BRC管理评审要求，并按照程序文件中“管理评审控制程序”规定的要求，写出管理体系及过程改进在过去一年中的工作总结，并在会上作汇报，请各部门负责人和相关人员准时参加。附：管理评审会议安排表人事行政部2015年9月28日4管理评审会议安排表一、时间：2015年10月10月下午13:00点二、地点：RDC二楼会议室三、主持人：金长城四、参会人员：金长城、唐鑫鑫、朱明伟、胡玉巧、姚少青、王晓磊、陈振兴、贾明甫、王景刚、孙乃帮、黄向博、何号、汪萍、黄苗、彭登明五、会议议程：1、管理者代表作公司符合BRC标准要求及管理体系运行的有效性、充分性、适宜性的工作报告。2、各部门负责人作本部门的工作报告。3、对体系进行评审(综合评审主要问题，提出纠正和预防措施)4、最高管理者作管理评审的总结报告。5、会议结束。5管理评审计划评审目的由最高管理者对本公司的管理方针、管理目标和管理体系（即质量、环境、职业健康安全管理体系）现状的适宜性、充分性和有效性进行定期的系统评价，确保符合自身发展的需要，提高公司管理水平。评审人员金长城、唐鑫鑫、朱明伟、胡玉巧、姚少青、王晓磊、陈振兴、贾明甫、王景刚、孙乃帮、黄向博、何号、汪萍、黄苗、彭登明评审内容1、第三季度各部门的工作回顾；2、公司的运营目标、运营质量和运营效率是否实现；3、发现在实际的运营和管理过程中，存在的问题；4、BRC管理体系在公司的实施情况；5、与客户满意度相关的改进；6、预防和纠正措施的实施情况。7、外部相关方对公司产生的影响；8、过程的识别和控制（包括服务过程、环境因素/危险源的辨识、评价和控制）有效性和充分性。6管理评审计划(续页)评审工作要求1、人事行政：提供人力培训计划和实施情况的报告，以及采购物质设备状况和供方评价情况、标识管理情况、工程设备管理情况、检测测量设备管理情况的报告。2、安全部：提供同合同执行和顾客投诉及信息反馈情况，提供安全投入方面的资金使用情况的报告。3、质量部：提供文件和资料控制情况、质量记录管理情况、质量方针和质量目标有效实施及分解目标考核情况、内部质量管理审核情况的报告。4、财务部：提供公司整体的损益情况和项目的损益情况，以及对财务质量的控制。5、IT部：提供技术在质量的控制和改进方面取得的进展和成果。6、运营部：提供项目运营实际中，对于BRC管理体系的执行情况的报告，以及在质量、环境、职业健康安全管理方面的绩效。7、销售：第三季度销售工作取得的进展，客户投诉的报告。7管理评审计划(续页)评审时间2015年10月10日议程安排1、最高管理者主持管理评审。2、宣布管理评审的内容。3、管理者代表作工作报告。4、各部门负责人作本部门管理体系运行的报告。5、综合评审主要问题并提出纠正和预防措施。6、管理者代表主持编写“管理评审报告”。8管理评审会议签到签到处：9管理评审会议记录时间：2015年10月10日地点：RDC二楼会议室参会人员：金长城、唐鑫鑫、朱明伟、胡玉巧、姚少青、王晓磊、陈振兴、贾明甫、王景刚、孙乃帮、黄向博、何号、汪萍、黄苗、彭登明，张宗铎中心议题：本公司的管理方针、管理目标和管理体系（即质量、环境、职业健康安全管理体系）现状的适宜性、充分性和有效性进行定期的系统评价，确保符合自身发展的需要，提高公司管理水平。会议记录：一、管理者代表：唐鑫鑫1、BRC体系运行过程中，按《GlobalstandardforstorageanddistributionIssue2》标准要求，根据项目运营的实际情况建立并保持了符合要求的质量和安全管理体系，经过运行，该管理体系是适宜的、充分的、有效的、符合BRC质量管理体系的要求。2、2015年9月28日~30日，对联合利华RDC仓库进行了内部质量检查与审核，对2种不合格项(在库货品外箱积灰和防撞柱损坏)进行了认真的整改，并进行跟踪验证，符合要求，证明体系是适宜和有效的。3、通过对员工培训、提高了质量管理的意识，从收货、上架、在库移动、批采、备货到出库的流程均处于受控状态，确保产品从进入仓库到离开仓库的过程中，产品是安全的、充分防护的和准确的，在BRC管理体系实施近一年的过程中，公司的管理水平得到显著提高。二、人事行政：胡玉巧1、坚持按BRC标准开展工作，卫生、健康和环境符合标准要求；2、按日、月、年对仓库和办公环境安排清洁计划，消除隐患；3、对公司的文件和资料记录表格进行了管理和控制工作，配合内部质量审10核、协助搞好管理评审工作。三、安全部：王晓磊1.通过对过去半年的安全隐患和安全事件的分析，发现安全管理的关注点，抓住工作重心，针对突出问题点，制定行之有效的措施，防患于未然；2.严格执行BRC管理体系中对安全方面的要求，在库存内部建立安全责任小组，划分区域，安全责任到个人；3.分析客户投诉的原因和结果，发现客户投诉和安全管理方面的联系；4.分析安全投入的使用情况，宏观把控安全工作的覆盖面，从资金的数据上了解安全管理的实效性。四、质量部：贾明甫1.核查各部门对于质量管理的程序文件和执行记录，记录文档是否完整记、记录是否全面合理；2.质量方针和质量目标有效实施及分解目标考核情况，运营部门质量管理的KPI考核情况；3.内控管理实施的情况报告。五、财务部：陈振兴1.分析了上半年公司整体的损益情况，随着经营成本的不断上升和整体经济下行的趋势，公司经营方面面临巨大压力；2.对各个项目的损益单独分析，看到每个项目的运营情况和盈亏情况，优质项目重点投入，不盈利项目需要逐步改善。六、IT部：王景刚1.通过技术设备投入，加装监控设备，使得仓库的现场24小时无死角监控，提高的管理的方法和水平；2.优化仓储管理系统SAP、Infor、OMS、TMS等，在仓储库存使用率和准确率方面得到提高；3.仓储管理系统优化，产品从入库到出库的全程监控，分析了IT技术在产品追溯方面的优势。11七、运营部：汪萍、黄向博1.仓储运营部对于BRC管理体系的实际执行情况的分享，以及在管理体系实施一年的过程中所取得的改进和成果；2.管理体系实施过程中，存在的问题点分析，如对标准理解的不到位、检查记录不及时、人员管控不到位等；3.CDC和RDC在过去半年中，出入库量的分析和损益情况分享；4.仓储运营部人员成本与运作量的分析，提出了与实际运作量相匹配的人员数量的建议；5.仓储运营部门在接下来的工作规划和重点方向。八、销售：黄苗1.大仓销售情况的工作汇报，目前乐斯福项目运行稳定，取得了阶段性的成果；2.阳光电源项目已签订了战略协议，处于相谈过程中；3.保税仓库已进入高新区项目审批阶段；4.恒大项目已签订了合作协议，即将进入项目实施阶段。九、存在的问题1、BRC管理体系在实施中，存在对标准理解不准确的问题；2.某些检查记录表格填写不及时，存在检查滞后的问题；3.在出入库量大时，仓储运营以运作量为目标，存在运作质量管控不到位的问题。十、最高管理者：金长城1、根据本公司的实际情况，按照BRC管理体系和联合利华卓越物流SHE&QA执行标准进行运行，符合标准的要求。2、根据BRC体系的要求，于取得证书以来到目前为止，项目运营在出入库管理、货品在库管理、盘点管理、产品安全和质量等没有出现重大问题，公司的整体运行符合BRC管理标准要求。3、本次内部质量审核，发现了3项不合格，均为轻微不合格，并采取了相12应的纠正措施，得到了整改，符合要求。4、本公司安全和质量管理体系职责明确、权限清晰，资源保障到位，体系运行是有效的、充分的、适宜的。5、顾客满意率正在逐步提高，市场占有率正在提高，通过BRC管理体系的贯彻实施，各项管理工作得到进一步加强，仓储服务质量稳步上升。评审意见：本公司按照《GlobalstandardforstorageanddistributionIssue2》系列标准建立了质量、环境及职业安全卫生的管理体系，组织机构和职能分配合理、职责到位、体系运行流畅、资源保障到位。本公司的质量管理体系是适宜的、充分的、有效的。在出入库管理、在库产品管理、盘点管理、退货和召回管理、装卸管理等方面质量稳步提高。一年来没有发生安全和质量事故。库存准确率达到99.5%以上，准时发运率达99.0%以上，在质量、环境及职业安全卫生方针方面，满足《GlobalstandardforstorageanddistributionIssue2》系列标准要求，能保证质量、环境及职业安全卫生方针的实现。改进措施与建议：1、加强员工培训，提高员工对BRC文件的理解程度，强化全体员工在质量、安全和环境卫生方面的意识；2、加强对日常管理表格的监督，严格要求检查执行的标准，对于未及时检查的员工给予一定的处罚；3.仓储运营繁忙时，配备更多的人员；改进出入库流程，提高运作效率，同时严把质量关，在提高效率的同时，保证运营的质量。13管理评审报告会议主持人：金长城时间：2015年10月10日参会人员金长城、唐鑫鑫、朱明伟、胡玉巧、姚少青、王晓磊、陈振兴、贾明甫、王景刚、孙乃帮、黄向博、何号、汪萍、黄苗、彭登明，张宗铎评审目的和内容目的：由最高管理者对本公司的管理方针、管理目标和管理体系（即质量、环境、职业健康安全管理体系）现状的适宜性、充分性和有效性进行定期的系统评价，确保符合自身发展的需要，提高公司管理水平。内容：通过第三季度各部门的工作回顾；总结公司的运营目标、运营质量和运营效率是否实现；发现在实际的运营和管理过程中，存在的问题；检验BRC管理体系在公司的实施情况；分析与客户满意度相关的改进；监督预防和纠正措施的实施情况；分析外部相关方对公司产生的影响；过程的识别和控制（包括服务过程、环境因素/危险源的辨识、评价和控制）有效性和充分性。评审依据1、《GlobalstandardforstorageanddistributionIssue2》系列标准2、《国际推荐操作规范食品卫生总则》标准3、《卓越物流仓库SHE&QA执行标准》系列标准BRC管理体系（即质量、环境、职业健康安全管理体系）的适宜性、充分性和有效性：本公司按照《GlobalstandardforstorageanddistributionIssue2》系列标准建立的质量和安全管理体系适合本公司的特点，经过近一年的运行和内部质量审核，公司的BRC管理体系是有效的，对出入库管理、在库产品管理、盘点管理、退货和召回管理、装卸管理等方面进行了全过程的质量控制，记录表格齐全、规范。对出现的质量和安全问题采取了有效的纠正和预防措施，仓储设备齐全，工作环境舒适，检测和测量装置能按要求进行校准，保证了仓储和装卸的正常运行。通过培训，员工质量、安全意识大有提高。各部门职能明确，权限清晰。体系运行以来没有发生大的质量和安全事故，没有发生人身和设备事故。库存准确率达到99.5%以上，准时发运率达99.0%以上，客户对本公司的服务较为满意。本公司的管理体系符合BRC标准要求，体系运行是有效的、充分的，为公司诚信服务、科学发展、团结奋进、唯实唯安的质量方针的实施打下了坚实的基础。14质量体系存在的问题与原因：问题1、BRC管理体系在实施中，存在对标准理解不准确的问题；原因：班组培训对BRC标准的解释不够清晰充分，培训不到位。问题2.某些检查记录表格填写不及时，存在检查滞后的问题；原因：检查的人员忙