监事会议事规则.pdf

新疆********实业有限公司监事会议事规则第一条为更好地发挥新疆********实业有限公司（以下简称“****公司”）监事会的作用，规范****公司监事会议事程序，根据《中华人民共和国公司法》及****公司《章程》有关规定，结合迪盛公司实际，特制定本规则。第二条监事会议事的主要内容（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）向股东提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（八）监事会认为有必要的其他事项。1第三条监事会会议每半年至少召开一次。监事会会议应当由三分之二以上的监事出席方可举行。必要时可邀请董事长、董事、总经理或相关人员列席会议。第四条监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席因特殊原因不能履行职务时，可以指定一名监事代为召集和主持监事会会议。监事会议题的表决，实行一人一票。第五条召开监事会会议，应于会议召开十日前以书面方式通知全体监事，但在特殊和紧急情况下除外。会议通知应包括会议时间、地点、讨论及表决事项等，会议通知可以采取传真、邮件或专人递送方式通知全体监事。监事如因故缺席，可以事先提交书面意见或书面表决，也可委托其他监事代为出席，委托书中应载明授权范围，该受托监事不重复计入实际出席人数。第六条监事会会议应当有记录，会议记录由监事会主席在监事会成员中指定人员担任，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司档案由监事会保存。第七条兵团国资公司提议或监事会主席认为必要或经半数以上监事的提议，可以召开监事会临时会议，临时会议材料应提前1天送达监事。监事会定期会议决议与临时会议决议具有同等效力。第八条监事均有权提出监事会议案，但是否列入监事会会议议程由监事会主席确定。如监事提出的议案未能列入监事会议程，2应向提案监事作出解释，如提案监事仍坚持要求列入议程，则由监事会进行表决确定。第九条监事会会议必须按照召集会议的书面通知所列议程进行，对议程外的问题可以讨论，但不能作出决议。列入会议议程需要表决的议案或决定，在进行表决前，应当经过认真审议讨论，监事可以自由发言。监事会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。第十条监事会决议应当由全体监事三分之二以上表决通过。监事会决议的表决，采取记名投票表决方式。表决票在表决之前由监事会主席负责分发给出席会议的监事，并在表决完成后由监事会主席负责收回。表决票作为公司档案由监事会按照公司档案制度的有关规定予以保存。在对列入会议议程需要表决的议案进行审议讨论前，监事会应先选出计票人与监票人，监事会主席根据计票人和监票人宣布的表决结果决定监事会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。监事会主席可根据情况决定采用书面议案以代替召开监事会会议，如果监事会议案已派发给全体监事，签字同意的监事已达到作出决议的法定人数，该议案即成为监事会决议，可不再召开监事会会议。第十一条监事会决定在通过正常渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何方式泄密。3第十二条监事会决议由监事会组织实施。监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行，被指定监事应将监事会决议实施情况及结果向监事会报告。第十三条本规则未尽事宜，依据国家有关法律法规及****公司《章程》的规定执行。第十四条本规则由****公司监事会负责解释。第十五条本规则自****公司监事会通过之日起生效。4