市长质量奖自评报告(4.1领导)

4.1领导4.1.1组织的领导4.1.1.1高层领导的作用a）公司愿景、使命和价值观、长短期发展方向及绩效目标的确定、展开与沟通公司的发展历程公司的前身是……说明公司的主要发展历程，分阶段描述，可配合图片、图表。公司文化的形成与发展公司高层领导高度重视并积极参与企业文化建设工作，传承了……文化的精髓，结合行业特点及公司历史沿革，确立了……的公司愿景，……的使命，以及……的核心价值观。以上描述方式仅供参考，需结合公司实际进行梳理，另外可以考虑选择：配合组织文化形成的过程介绍（如划分为几个几段，配合图表）配合文化结构示意图，文化内涵表。企业文化的社会影响情况，如媒体报道等。表4.1.1-1公司文化体系表企业文化要素内容使命愿景价值观工作理念服务理念人才观……价值观的构成可根据公司的价值观体系设计。以上表格用图表示，效果更佳。长短期发展目标的确定公司领导从使命、愿景和价值观出发，综合考虑国家产业政策、社会经济发展水平、市场需求变化趋势、内部资源、历年绩效等情况，同时在平衡各相关方利益的基础上，确定了公司的发展目标如下：以上描述方式仅供参考，需结合公司实际进行阐述，同时必须明确：长期发展方向：中期目标：短期目标：各职能部门的战略如表4.1.1-2所示。表4.1.1-2高层领导关注关键绩效指标绩效类别绩效指标绩效预测（目标值）201220142017财务销售收入（万元）利润总额（万元）税收总额（万元）顾客与市场顾客满意度（%）中介层浅表层表层核心层绩效类别绩效指标绩效预测（目标值）201220142017市场占有率（%）生产经营产品一次检验合格率（%）原材料进货合格率（%）人力资源员工收入增长率（%）员工满意度指数（%）社会责任公益支出、慈善等（万元）价值观的沟通公司通过多种方式向全体员工、主要供应商和合作伙伴沟通企业的价值观、发展方向和经营绩效目标，将价值观延伸到上、下游合作伙伴，沟通途径如表4.1.1-3所示。以上描述方式仅供参考，需结合公司实际进行梳理，突出公司与各相关方进行沟通的方式，尤其是有特色的方式，着重说明。也可以通过示意图的方式面试沟通的类别与方式。表4.1.1-3公司与各相关方沟通方式汇总表沟通对象沟通方式沟通频次沟通性质公司员工双向终端客户销售商供方和合作伙伴社会公众b）创造良好的内部环境公司领导关注内部环境的营造，着力从系统授权、主动参与、自主创新、快速反应、促进组织学习、守法诚信等6个方面营造良好的内部环境。创建充分授权机制。公司建立了……机制，制定了……制度……列出有利于授权的相关规定、制度，如授权明细表、分权矩阵图、授权体系图等，或者阐述企业在人才招聘、财务管理、重大决策等方面的权限规定。表4.1.1-4公司授权明细表授权类别被授权对象授权依据及方式可根据企业的实际情况进行表格设计。营造主动参与的氛围。对公司领导在营造主动参与氛围方面的做法进行概括性阐述。并列举相关制度、做法、典型事例。如：建立职工代表大会等厂务公开制度；实施《提案管理办法》、《创新创意管理办法》等；开办员工论坛等。营造创新环境。对公司领导在营造创新方面的做法进行概括性阐述。并列举相关制度、做法、典型事例。如：制定了：《合理化建议制度》《知识产权管理制度》《关于鼓励技术创新的相关规定》……评选了：技术创新精英……设立了：专利奖励基金……开展了：质量月活动、精益化管理年……以上内容根据企业实际进行梳理和归纳。建立快速有效的反应机制。对公司领导在建立快速有效的反应机制方面的做法进行概括性阐述。并列举相关制度、做法、及案例。如：各类信息管理系统的运用；各类例会制度；信息反馈流程等；快速决策机制；企业在应对金融危机等情况时的做法等。创建学习型组织。对公司领导在学习氛围方面的做法进行概括性阐述。并列举相关制度、做法。可以包括：公司的学习理念；支持学习的制度；（包括要求与激励等）员工培训的方式；高层领导的垂范事例（如领导亲自授课、参与交流等）突出具有特色的创新学习方式、制度等具体做法。恪守商业道德，诚信守法。对公司领导在营造诚信守法环境方面的做法进行概括性阐述。并列举相关制度、做法、典型事例。可以包括：公司在诚信守法方面的理念（如价值观体系中的有关内容）；公司的有关制度；公司的资信等级；公司在诚信守法方面获得的奖励。需突出公司的一些特色做法。4.1.1.2公司的治理a）完善的治理结构，明确的管理责任①治理结构公司建立了经营权、所有权和监督权三权分离的权力制衡机制。于……建立了独立董事制度。股东大会……董事会……监事会……公司经营管理层……公司下设……（分公司、工厂等独立核算部门等情况），说明公司与独立核算单位的管控关系。4-1-1-1组织结构图。②经营责任：阐述公司在责权方面的规定、公司预算管理等方面的审议、考核机制。③道德与法律责任：阐述公司对董事、管理层在法律、道德方面的责任规定情况，公司对高管的要求或准则等。b）健全的财务管理体系，明确的财务管理责任董事长作为公司法定代表人，是公司的第一财务负责人，对公司财务管理符合国家法律法规、《会计准则》的要求，对资产的保值增值承担责任，总裁、财务副总、财务经理在其领导下承担具体责任。公司财务系统设置条线管理制度，对下属二级公司采取财务人员委派制。以上描述方式仅供参考，需结合公司实际进行梳理和阐述，突出公司特色，尤其是企业内部的财务管理制度、管控方法、财务责任及权限。c）保证内、外部审计的独立性公司在内外部审计方面的制度及体系建设情况阐述。内部设计的独立性：公司设有专门的内部审计机构，具有完全独立于经营管理团队的独立性，由董事长亲自负责，每年进行……定期审计，另外进行……的专项审计。针对审计中发现的问题，形成审计决定和整改建议，并进行跟踪检查，形成闭环管理。配合内审流程图。外部审计的独立性：公司的外部审计由……承担，从**年以来，每年……进行外部审计。**会计师事务所具备担任审计机构的任职条件和履职能力，与公司没有关联利益，近**年来出具了标准无保留意见审计报告。d）股东及其他相关方利益的保护公司重要决策均通过董事会研究；注重员工利益的保护，严格执行劳动法，员工薪酬在当地、同行业中具有较强竞争力；公司积极为员工提供培训、学习的机会，关键岗位员工实施职业生涯指导，促进员工成长；注重与供应商建立长期合作关系，提供技术、方法等支持。以上描述方式仅供参考，需结合公司实际进行梳理和阐述，另需着重说明以下情况：股东利益的保护：如上市公司50强，（列举竞争对手数据）员工利益的保护：劳动合同法、薪酬、福利等供应商利益的保护：如采购制度、招投标制度客户利益的保护：企业内部的客户利益保障机制；其他相关方利益的保护：4.1.1.3公司绩效的评审a）公司领导对公司绩效的评审公司高层领导，主要通过以下方式评价组织的绩效和能力：①战略研讨会②关键指标评审③专项审计以上评审方式仅供参考，需结合公司实际进行阐述，突出公司特色。也可用图表方式阐述，示例如下：表4.1.1-5公司高层领导评价组织绩效和能力的方式评价方面评价指标（内容）评价方法评价周期参与人员发展成就长短期目标实现程度竞争绩效管理有效性b）公司近期绩效评审的结果给出最近三年的公司绩效情况，用图表说明，并通过文字阐述。以下表格供参考。表4.1.1-6公司关键绩效指标完成情况时间各项指标2008年水平2009年水平2010年标杆水平主要竞争者水平目标实际c）确定并落实改进关键业务的优先次序，识别创新的机会说明公司确定关键改进业务次序的思路、方法。列举近3年公司管理层确定的关键改进。说明公司识别出的主要创新机会及抓住机会的途径、实现的成效。（举例3-5个实例）表4.1.1-7公司关键业务改进改进业务改进措施责任部门改进效果d）评价高层领导的绩效阐述公司评价高层领导绩效的做法，包括：评价体系；评审结果运用等。4.1.2社会责任简单阐述公司的社会责任观，取得的标志性荣誉。4.1.2.1公共责任公司建立了……体系，保障了……。如：ISO14000、CSC9000社会责任管理体系、产品的监视和测量控制程序、产成品检验规范、顾客投诉管理控制程序、不合格品召回制度、监测与测量程序、危险识别程序、内部审核程序、管理评审程序、应急准备和应对程序、职业健康与安全管理、消防安全管理等。着重关注：环境保护、自然资源保护、安全生产、降低能耗、食品安全等方面的做法，以及公众对以上方面隐忧的识别及应对。辅以图表、数据、案例等。表4.1.2-1公司在公共责任方面的控制方法责任重点控制项目风险识别控制指标控制方法环境保护资源保护安全生产节能降耗食品安全公共卫生……4.1.2.2道德行为概况说明公司在道德行为方面的做法。如：公司成立了纪律检查委员会、建立了财务管理制度、市场人员管理制度等、公开招标、比价采购、资质认证等。表4.1.2-2公司道德行为监测体系涉及方面过程名称测量指标测量方法目标测量部门公司高层100%人力资源公司中层职能部门员工合作伙伴4.1.2.3公益支持阐述公司在公益支持方面的总体情况，包括：公益支持的规划或计划（列表说明）重点支持领域及选择的理由；领导垂范作用提供有关案例、清单。表4.1.2-3公司公益支持情况一览表时间项目名称支持方式主要内容