培训资料--管理规定

河北顺邦物流有限公司（通知）冀顺邦字[2005]第17号关于印发《河北顺邦物流有限公司管理规定》的通知各产业公司：为了适应新经济规律和发展现代物流的要求，根据有关规定，经反复讨论和多方考证，拟定了我公司新的《管理规定》，现将该规定印发给各公司，请遵照执行。执行中有何问题，请及时反馈总经理办公室。河北顺邦物流有限公司2005年9月15日河北顺邦物流有限公司办公室印2005年9月16日（打印12份）在新经济时代到来之际，公司发展的经济、社会等方面的环境已经或正在发生重大变化。为适应新变化的要求，公司必须以全新的理念，合理的架构，科学的管理，新型的业态迎接新的挑战，促进公司的转型升级,在更高层次上实现持续、稳定、协调的快速发展。新形势要求公司在实践中探索，在探索中创新，逐步摸索出一套适于公司实际的经营管理办法。为此特拟定本办法。管理办法（试行）第一章总则第一条河北顺邦物流有限公司，系原石家庄市顺邦商贸有限公司重新注册登记变更而设立。该公司成立于1993年8月6日。住址：河北省石家庄市区街号。第二条本公司为母公司，下辖石家庄市顺和贸易有限公司、石家庄市顺邦电子商务网络有限公司、石家庄市北二环钢材市场、饶阳顺邦物流有限公司、石家庄百营金属材料有限公司、石家庄市顺邦剪板加工有限公司、河北顺邦钢管有限公司等七家全资和控股子公司。第三条本公司有北二环钢材市场和河北饶阳物流园区，并具备冷带、焊管轧制和剪板加工能力，还有以《新钢铁网站》为依托的顺邦电子商务网络公司，初步架构起以物流园区为基础，以电子商务网络为支撑，以钢材代理采购、流通加工、配送服务为经营方向的物流管理雏形。管理办法第二章经营范围及经营定位第四条本公司以钢材营销、流通加工、配送服务、电子商务、应用软件开发、信息服务、钢材市场为主营业务。是集科工贸、电子商务开发、信息服务、市场拓展、物流策划为一体的跨地区、跨行业，综合服务型企业。第五条本公司在巩固和拓展现有经营业务的基础上，不断改革、大胆创新、逐步转型升级，有步骤地由营销型向佣金代理型转变，由有形市场向无形与有形相结合转变，由衔接供需向链式供应转变，由物流节点向三方物流转变。第三章机构设置及管理模式第六条本公司管理机构设置是：董事会（董事长）、监察委员会、管理委员会、专家顾问团、总经理、副总经理、部门部长、子公司经理等管理层。（见附件）第七条本公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司作为投资主体和财务管理中心，实行母公司一体化管理，子公司独立经营的运营机制。公司董事会为最高决策机构，管理委员会为核心管理层，总经理全权负责决策的落实和公司的经营管理工作，子公司作为经营主体在总经理宏观领导下开展经营。在多元化经营中，公司以资本为纽带，以效益为目标，以科学决策为手段，进行全局性调度协调。广泛吸纳人才，放手发挥子公司的经营活力和挖掘内在潜力。形成既有统一经营规划又有自主发展空间；既有统一意志又有经营主动权的生动活泼的运行模式。管理办法第四章董事会第八条董事会是本公司的最高决策机构。董事会设董事长1人，副董事长1人，根据经营管理工作需要，可聘独立董事。董事会行使如下权力。1.决定公司发展战略（中长期规划）、重大经营决策；2.决定本公司内部管理机构设置；3.审定公司年度预、决算和年度财务工作计划方案；4.审定公司亏损弥补和利润分配方案；5.决定公司增加或减少注册资本方案；6.决定公司合并、分立、变更、解散或经营业态改变的方案；7.决定公司重要管理制度的制定和废止；8.提名授权、任免管理委员会中非董事人员；9．根据管理委员会提议，聘任或解聘公司总经理，并决定其薪酬。审定聘任或解聘公司副总经理、财务部长，并决定其薪酬事项；聘任或者解聘总公司部长、各子公司总经理、副总经理，并决定其薪酬事项；10.公司章程赋予的其它权力。第九条董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长授权副董事长或其他成员召集主持；三分之一以上董事提议可召开董事会。管理办法第五章管理委员会第十条为避免决策的盲目性，实现科学化决策，民主化管理，规范化经营，公司建立管理委员会。该委员会是公司核心管理层组织，讨论、谋划、审议公司经营管理的重大事项的组织。该委员会根据董事会授权行使权力，不设日常办公机构。其职责如下：1.形成重大经营事项的议案；2.讨论本公司内部管理机构设置；3.提请总公司总经理、副总经理、部长层（财务部长除外）、子公司总经理任免和薪酬；4.审议公司的经营方向和投资方案；5.审议公司年度预决算和年度财务工作计划方案；6.审议公司的利润分配和弥补亏损方案；7.审议公司增加或减少注册资本方案；8.审议公司合并、分立、变更、解散或经营业态改变的方案；9.审议公司管理制度及奖惩办法；10.研究确定董事会授权的其它事宜。管理办法第十一条经营管理委员会由以下人员组成1.董事会部分成员；2.公司高层管理成员中经董事会提名并授权人员；3.子公司总经理中经董事会提名并授权人员；4.外聘顾问、专家、学者中经董事会提名并特别授权人员。第十二条经营管理委员会主任由副董事长担任，副主任由总经理担任。会议由主任（副董事长）或副主任召集和主持。该委员会实行民主集中制和当事人回避制度。在讨论问题意见不统一又难以确定时，报董事会裁定；研究的问题与委员会某成员有关或有牵扯时，当事人退席不参加会议。第十三条经营管理委员会授权成员任期3年，任职期满自然解职，如董事会再次提名授权可以连任。委员会成员任期内董事会宣布收回授权者，自宣布之日起，该委员解职，不再具有委员会成员资格。在任期内有下列情况之一者，自行解职。1.经营中出现重大失误，给企业造成损失者；2.因工作失误给企业造成不良影响，使企业受到损失者；3.有不良行为，给企业造成严重损害者；4.因泄露商业秘密，给企业造成损害者；5.因触犯有关法律，被执法部门传讯处理者；6.因犯严重错误，受到行政部门处理者；7.因严重违犯公司有关规章制度，造成不良影响给企业带来严重损害者。管理办法第六章监察委员会第十四条监察委员会是经董事会提名和授权组成的公司监督组织。由董事会提名，设主任一名，成员二名。不设日常办公机构，因工作特殊性，会务由成员分工履行。第十五条监察委员会根据董事会授权行使权力，其职责如下：1.检查、审计公司财务；2.对管理委员会成员、总经理执行公司职务时依照法律、法规或公司章程和规章制度的情况进行监督；3.当管理委员会成员、总经理及其他工作人员的行为损害公司利益时，有权要求其纠正。情节严重者可建议董事会对其采取相应措施；4.提议召开董事会对存在问题进行讨论，拟定处理办法；5.该委员会主任参加管理委员会；6.监察委员会做出决议时，应由全体成员半数以上通过（不含半数）。7.办理董事会授权的其它事项。第十六条监察委员会成员其任期1年，期满自行解职，董事会再次提名授权可连任。任期内董事会收回授权者，自宣布之日起该成员解职，不再具备监察委员会成员资格。在任期内有下列情况之一者，自行解职。1.因工作失误给企业造成不良影响，使企业受到重大损失；2.有不良行为给企业造成严重损害；3.因泄露商业秘密，给企业造成损害者；4.因触犯有关法律，被执法部门传讯处理者；5.因犯严重错误受到行政部门处理者；6.因严重违犯公司规章制度，造成不良影响者；管理办法第七章专家顾问团第十七条由董事会决定设专家顾问团，经董事会提名，设总顾问一名，另根据业务需要，聘请相关政府部门、事业单位资深人士若干名任顾问。该团成员由以下人员组成：1.行业专家；2.法律顾问；3.社会智囊。第十八条顾问团成员由董事会研究聘请，董事会提名并颁发聘书，聘期1年。期满自然解职。董事会再下聘书可以连任。第十九条顾问团职责如下：1.对公司发展、改革和经营管理工作，进行调查研究，承担决策咨询任务。研究新形势，分析新情况，解决新问题，并对公司经营工作进行谋划、预测、评估、诊断，拟订可行性研究报告。向董事会、管理委员会、总经理反映情况提供决策参考。2.受董事会或管理委员会、总经理委托，提供专项调研、策划和咨询。3.不定期对本行业进行调查研究，并拟出调查报告、发展规划和发展意见。积极开展相关活动，关注、支持、辅助公司发展，量力而行地帮助或协助优化经营环境，理顺内外关系，促进公司的健康发展。4.承办董事会或管理委员会委托的其它有关事项。第二十条专家顾问团工作形式在于谋事、议事、参事，但不越权越位断事；重在为公司悟道、谋道、论道，但不布道、施道、行道。第二十一条专家顾问团由总顾问负责召集和主持，不定期召开会议或分散活动，充分发挥智囊、参谋、辅佐的作用，支持公司各项工作顺利开展。管理办法第八章总经理第二十二条总经理由管理委员会提名经董事会批准并授权，代表公司主持全面业务工作，总经理对董事会负责。其职权如下：1.全面主持公司的经营管理工作，组织实施董事会和管理委员会的决议，并以此为基准，策划公司的经营计划和实施方案；2.制订公司年度经营计划和投资方案；3.制订公司内部的管理机构和设置方案；4.拟订公司内部的基本管理制度；5.制订公司的具体规章；6.提请聘任解聘公司副总经理、各部室负责人（财务部长除外）；产业公司总经理，审定各子公司部室领导人的聘任解聘；7.组织讨论各产业公司月度计划，并进行总体调度协调，听取各产业公司总经理月度经营情况的汇报；8.审核各产业公司绩效考核办法；9.召集和主持总经理办公会议，协调好公司各级部门及子公司之间业务上的关系；10.董事会授予的其它职权，总经理应邀可列席董事会。第二十三条总经理任期3年，每年年终由管理委员会根据董事会安排的任务进行考核。期满后管理委员会再次提名，董事会批准可连任。任期内有下列情形之一者，管理委员会提案经董事会批准后免职：1．经营中出现重大失误，给企业造成损失；2．因工作失误给企业造成不良影响；3．有不良行为给企业造成严重损害；4．因泄露商业秘密，给企业造成损害；5．因触犯有关法律，被执法部门传训处理；6．因犯严重错误，受到行政部门处理；7．因严重违犯公司章程和制度造成不良影响的，给企业带来严重损害。管理办法第九章管理委员会会议议事程序第二十四条为提高工作效率，做到紧张而有秩序的工作，按照会前认真准备，会中充分讨论，会后全面落实的原则，召开管理委员会会议。第二十五条管理委员会议由主任（副董事长）或委托副主任（总经理）召集主持。由总经理办公室专人提前5天通知参会人员，各参会人员，会前根据议题认真准备有关资料或草拟准备提请审议的议案，做好会前准备工作。第二十六条各委员将准备的资料或议案交总经理办公室分类、汇总、整理，报管理委员会主任（副董事长）审核、批示。第二十七条总经理办公室派专人把所议事项的决定做成记录，正式出席会议人员在会议记录上签名，根据需要整理会议纪要，经董事长审定后印制下发。第十章财务制度第二十八条本公司依照有关法律、行政法规及财政主管部门的有关规定建立财务会计制度。第二十九条公司实行财务统一管理制度；母公司设立财务中心，各子公司财务人员统一由财务中心委派和管理。第三十条财务中心按月度、季度、半年和年度针对总公司经营状况进行财务分析，并向管理委员会每个成员提供财务分析报告。第三十一条每个会计年度终了30日内，将财务会计报告交管理委员会审议。管理办法第十一章公司宗旨及理念第三十二条本公司秉承“和则兴大业、顺则达天下”的宗旨，坚持“突出主营、发展实业、广结联盟、合作共赢”的企业方针，实施在“资本化运作中有作为，在专业化经营中显特色，在差异化服务中谋发展，在信息化管理中上台阶”的发展战略。在自身发展做大做强的同时，更致力于寻求国内外合作伙伴，籍此达到“企业联盟、架构系统、优势互补、合作共赢”的目标。从而实现物流节点向第三方物流的转型。第三十三条本公司坚持“和合顺达、诚信服务、客户至上”的经营理念，倡导“团结协作、开拓创新、求真务实”的企业精神，营造一个和谐实干的文化氛围，锻炼一支“技术过硬、业绩突出、勤奋苦干、勇于创新”的员工队伍。第三十四条公司坚持“以人为本，尊重知识，重视人才、知人善任”的人才观。以海纳百川的胸怀，吸纳各种高新技术人员和复合型人才，并