XX公司制造事业部经营责任书--案例

制造事业部经营目标责任书甲方：XX公司执行机构代表：王泽刚乙方：XX公司制造事业部代表：张伟签约时间：2006年8月1日签约地点：XX公司公证人：张友第一条为适应公司战略发展和资源整合的需要，确保年度经营目标的实现，明确公司各级经营者的责、权、利关系，充分调动经营者及广大职工的积极性和责任心，根据国家有关法规和公司有关规定，特制订本责任书。第二条本责任书所称的公司均指XX公司，所称经营者即公司制造事业部部长，是公司聘任的负责制造事业部全面经营管理的直接责任人。第三条本责任书有效期为半年，即自2006年7月1日至2006年12月31日。第四条本责任书是双方在平等、自愿的基础上协商签订的，是双方真实意思的表达，一经签字即对双方产生同等的法律约束力，甲乙双方应共同遵守。第五条甲方权利：（一）甲方有权对乙方的业务工作进行指导、监控，并提出改进建议。（二）甲方有权在乙方生产经营活动出现失控和重大失误时，对本责任书提出修订或决定终止执行。第六条甲方义务：（一）甲方有义务为乙方提供经营管理活动所必须的基本条件和资源配置。（二）甲方须按公司确定的薪酬考核方案，按时向乙方发放薪酬奖励。第七条乙方权利：（一）在公司授权范围内，乙方享有独立开展经营管理活动、进行经营决策的权利。（二）在经营期满完成约定的经营管理目标后，乙方有权要求甲方按照绩效考核方案兑现奖励。第八条乙方义务：（一）乙方须严格遵守国家法律、法规，以及公司制订的各项经营政策及管理制度，包括《公司章程》、《公司权限规定》等。（二）乙方须在市场竞争中积极提升内部管理水平，提高产品盈利能力，降低运营成本，增强市场竞争力。（三）乙方须保障经营资产的安全性与完整性，不得使经营资产遭受损失。（四）乙方须定期或不定期地向甲方提供与企业经营管理相关的各类文件、资料或计划等，并确保相关资料的真实性，相关资料包括：1．年度/季度/月度工作计划及总结；2．相关财务报表；3．重大业务合同；4．重要的管理制度、文件、会议记要或规定；5．甲方要求提供的其他材料或文件。第九条在乙方严格遵守相关权利义务的前提下，甲方不得随意干预乙方日常管理工作，不得无故中止本责任书的执行，但以下特殊事项除外：（一）乙方经营活动严重违反国家相关法规或涉及重大诉讼事件，而被司法部门采取强制措施。（二）乙方因严重经营亏损、无力及时支付到期债务等原因，而难以正常运作。（三）乙方发生严重侵占公司利益的行为。（四）乙方的经营管理方向或行为与公司整体战略安排发生严重冲突。第十条甲方对乙方的业绩考核包括主要考核指标（以财务业绩指标为主）和辅助修正指标（包括组织管理绩效指标、业务管理绩效指标和满意度评价），主要考核指标决定奖励基数的大小，辅助修正指标决定奖励的实际分配系数。第十一条制造事业部的业绩考核以财务指标为主，具体指标值及权重设计如下：表1主要考核指标说明业绩考核方面指标（KPI）权重单位目标值财务经营类指标部门基准利润额40%万元不超过-200万元部门基准营收额60%万元不低于3000万元计算公式为：奖励基数={（部门实现利润额－部门基准利润额）×30%×40%＋（部门实现营收额－部门基准营收额）×产品加权平均边际贡献率×50%×60%}×90%产品加权边际贡献率=（完成叉车制造数量×叉车边际贡献率＋完成三轮车制造数量×三轮车边际贡献率＋完成配件制造数量×配件边际贡献率＋完成装载机制造数量×装载机边际贡献率）÷完成各产品数量总和（注：奖励基数剩余10%，纳入总经理基金统一使用）奖惩前提：部门整体运营在年底实现当月（2006年12月份）净利润大于或等于零，方可享受年终奖励。奖惩方式：当部门实现利润总额≤部门基准利润指标时，利润部分奖励为零；当部门实现营收总额≤部门基准营收指标时，营收奖励部分为零第十二条公司对制造事业部的上述业绩考核指标进行适当平衡修正，其辅助修正指标说明如下：表2辅助修正指标说明业绩考核方面指标（KPI）权重目标值业务管理绩效生产订单完成率20%100%单位产出成本下降率15%20%主导产品工艺资料完善率15%100%产品终检合格率15%100%重点工作项目完成率15%100%组织管理绩效部门骨干员工稳定率5%100%部门管理费用控制达成率5%100%部门培训计划达成率5%100%客户满意度以2个季度的平均分为准5%100奖励系数计算公式：奖励系数=生产订单完成率/100%×20%+单位产出成本下降率/20%×15%+主导产品工艺资料完善率/100%×15%+产品终检合格率/100%×15%＋重点工作项目实际完成率/100%×15%+部门骨干员工稳定率/100%×5%+部门管理费用控制达成率/100%×5%+部门培训计划达成率/100%×5%+客户满意度加权平均得分/100×5%第十三条公司制造事业部的年终奖励基数与系数之积，即为其实得奖励金额，相应计算公式如下：年终奖总额=奖励基数×奖励系数第十四条乙方的上述奖金总额，包括对制造事业部经营班子（正副部长）、事业部职能科室和车间主要负责人的奖金，其具体分配比例如下：（一）在上述奖金总额中，制造事业部经营班子成员合计占60%，其他核心管理人员（各职能科室及车间负责人等）合计占40%。（二）在事业部经营班子应得奖金总额中，原则上部长个人实得奖金额不得低于任何其他成员个人奖金额的200%。（三）经营班子其他成员、其他核心管理人员之间的奖金分配，原则上按实际人数平均分配，但与其自身考核得分挂钩。（四）在经营班子其他成员、其他核心管理人员应得奖金中，由于自身考核扣分而节余的金额，原则上转作事业部部长基金（该基金使用支配办法另行规定）。第十五条本责任书执行期满1个月内，甲方组织对乙方完成的经营业绩进行综合考核，具体操作遵照《公司绩效考核管理规程》、《制造事业部考核指标说明》等执行。第十六条甲乙双方对财务业绩指标有异议时，可委托外部审计机构进行审计确认，相关费用由双方各负担50%。第十七条考核结果经甲、乙双方确认后，甲方必须尽快兑现奖励金额，最迟不得迟于考核结束后的1个月。第十八条甲、乙双方对绩效考核结果或奖励兑现有争议时，可提交公司考核委员会协调解决。第十九条本责任书由公司人力资源部负责解释、修订。第二十条本责任书一式三份，甲、乙双方各持一份，公司存档一份，以资信守。第二十一条本责任书自双方签字盖章后生效，有关附件亦须双方签字确认。甲方签章：乙方签章：公证人签章：附：制造事业部考核指标说明指标名称计算公式数据提供数据核对部门实现利润事业部实现的净利润财金资源部监察审计部部门实现营收事业部实现的产品销售总额（按内部到账回款额计）财金资源部单位产出制造费用下降率（单位产出对比期制造费用—单位产出考核期制造费用）÷单位产出对比期制造费用×100%制造事业部生产定单完成率按时完成生产计划金额÷应完成生产计划金额×100%财金资源部产品终检合格率终检合格产品数÷生产送检产品总数×100%各产品事业部主导产品工艺资料完善率工艺资料已完善的主导产品种类÷主导产品种类总数×100%技术资源部重大工作项目完成率实际完成工作项目数量÷部门计划完成工作项目数量行政办公室部门骨干员工稳定率（1－年内部门骨干员工流失数÷年初部门骨干员工总数）×100%人力资源部部门管理费用控制达成率（1－部门管理费用实际超支额÷部门管理费用计划额）×100%财金资源部部门培训计划达成率部门实际完成人均培训时数÷部门计划人均培训时数×100%人力资源部注：以上数据计算大于1时均取1