深圳市海王生物工程股份有限公司

面上深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度报告深圳市海王生物工程股份有限公司二○○八年度报告深圳市海王生物工程股份有限公司SHENZHENNEPTUNUSBIOENGINEERINGCO.，LTD.1面上深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度报告重要提示本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司2008年度报告业经公司第四届董事局第三十三次会议审议通过。董事于琳女士因公出差未能亲自出席会议，委托董事张锋先生代为出席并表决。没有董事声明对2008年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务总监沈大凯先生及会计机构负责人傅欣女士声明：保证2008年度报告中财务报告的真实、完整。2面上深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度报告释义：除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下：海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司（本公司）海王集团：深圳海王集团股份有限公司海王广告：深圳市海王广告有限公司海王食品：深圳海王食品有限公司名派实业：深圳市名派实业有限公司海王药业：深圳海王药业有限公司海王英特龙：深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（香港创业板上市公司）健康科技：深圳市海王健康科技发展有限公司海王福药：福州海王福药制药有限公司海王金象：福州海王金象中药制药有限公司银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司山东海王：山东海王银河医药有限公司浙江海王：浙江海王医药有限公司埃特斯公司：埃特斯股份有限公司（AdvanceYearCompanyInc.）陆星公司：陆星投资有限公司（LandstarInvestmentsLimited.）深圳健康连锁店：深圳市海王健康连锁店有限公司香港健康连锁店：海王健康连锁药店（香港）有限公司亚洲资源：亚洲资源控股有限公司（香港主板上市公司）智雄电子：深圳市智雄电子有限公司杭州海王：杭州海王生物工程股份有限公司长春国奥：长春国奥药业有限公司长春北斗星：长春北斗星药业有限公司3面上深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度报告目录重要提示.................................................2第一节公司基本情况简介.................................5第二节会计数据和业务数据摘要...........................6第三节股本变动及股东情况...............................8第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况...............12第五节公司治理结构....................................17第六节股东大会情况简介................................25第七节董事局报告......................................25第八节监事会报告......................................53第九节重要事项........................................55第十节财务报告........................................72第十一节备查文件......................................724面上深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度报告第一节公司基本情况简介一、公司的法定中文名称：深圳市海王生物工程股份有限公司公司的法定英文名称：ShenzhenNeptunusBioengineeringCo.,Ltd中文缩写:海王生物英文缩写:NEPTUNUS二、公司法定代表人：张思民三、公司董事局秘书：沈大凯董事局证券事务代表：慕凌霞联系地址：深圳市南山区科技园高新技术北区郎山二路海王工业城邮政编码:518057公司总机:0755-26968666公司传真:[phone]董事局办公室电话：[phone]董事局办公室传真:[phone]董事局办公室电邮：[e-mail]四、公司注册地址：深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋公司办公地址:深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋邮政编码：518057公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公司年度报告备置地点：公司董事局办公室登载年度报告的国际互联网网址：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：海王生物股票代码：000078七、其它有关资料公司首次注册日期：1992年12月13日公司注册地址：深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋企业法人营业执照情况：注册号4403011005953执照号深司字N67417税务登记号码：深地税登字440305192444086深国税登字440301192444086公司聘请的会计师事务所：中磊会计师事务所有限责任公司会计师事务所注册地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号5面上深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度报告第二节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要会计数据单位：人民币元指标项目2008年度营业利润-25,866,751.61利润总额22,896,915.51归属于上市公司股东的净利润24,303,604.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-27,264,367.74经营活动产生的现金流量净额205,386,434.88非经常性损益项目：单位：人民币元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益2,852,346.33计入当期损益的政府补助53,649,956.48计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,865,944.44持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益497.26处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益42,765,873.34转回的各项资产减值准备6,956,330.17上述各项外的其他营业外收支净额-8,314,691.17减：非经常性损益对应的所得税影响数-10,211,787.35合计90,564,469.50其中：归属于母公司股东的非经常损益51,567,971.86采用公允价值计量的项目单位：人民币元项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产121,729.86122,227.12497.26497.26合计121,729.86122,227.12497.26497.266面上深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度报告二、公司近三年主要会计数据和财务指标1、主要会计数据单位：人民币元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入2,211,799,530.872,495,001,667.212,495,001,667.21-11.35%2,697,190,223.912,697,190,223.91利润总额22,896,915.5173,465,264.7248,597,450.84-52.88%19,059,895.5419,059,895.54归属于上市公司股东的净利润24,303,604.1338,680,460.8632,956,511.80-26.26%28,670,992.9328,670,992.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,264,367.73-47,257,418.59-47,257,418.59-42.31%-90,055,495.69-90,055,495.69经营活动产生的现金流量净额205,386,434.8850,586,344.6650,586,344.66306.01%54,041,409.2454,041,409.242008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产2,777,538,083.823,122,799,034.693,102,948,174.28-10.49%3,542,119,440.833,542,119,440.83所有者权益（或股东权益）703,196,486.86747,890,525.88742,166,576.82-5.25%678,748,476.23678,748,476.23股本652,510,385.00617,510,400.00617,510,400.005.67%475,008,000.00475,008,000.002、主要财务指标单位：人民币元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益（元/股）0.040.060.05-20.00%0.040.04稀释每股收益（元/股）0.040.060.05-20.00%0.040.04扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.04-0.07-0.07-42.31%-0.14-0.14全面摊薄净资产收益率（%）3.46%5.17%4.44%下降0.98个百分点4.22%4.22%加权平均净资产收益率（%）3.22%5.42%4.74%下降1.52个百分点4.35%4.35%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-3.88%-6.32%-6.37%上升2.49个百分点-13.27%-13.27%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.74%-6.62%-7.21%上升3.47个百分点-13.56%-13.56%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.310.080.08287.50%0.110.112008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.081.211.20-10.00%1.431.43注：公司2006年、2007、2008年“基本每股收益”、“稀释每股收益”、“扣除非经常性损益后的基本每股收益”三项指标，以公司截止2008年12月31日的总股本数为基数进行计算。7面上深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度报告三、根据公开发行证券公司信息披露编报规则第9号计算的公司本年度净资产收益率及每股收益指标2008年度净资产收益率（%）每股收益（元/股）项目全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均净利润3.46%3.22%0.040.04扣除非经常性损益后的净利润-3.88%-3.74%-0.04-0.04第三节股本变动及股东情况1、2008年度股份变动情况（1）股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例公积金转股其它小计数量比例一、有限售条件股份213,485,93334.57%+102,736-352,169-249,433213,236,50032.68%1、国家持股2、国有法人持股3、其它内资持股213,485,93334.57%+102,736-352,169-249,433213,236,50032.68%其中：境内法人持股212,296,50034.38%000212,296,50032.54%境内自然人持股（高管股）1,189,4330.19%+102,736-352,169-249,433940,0000.14%４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份404,024,46765.43%+34,897,249+352,169+35,249,418439,273,88567.32%1、人民币普通股404,024,46765.43%+34,897,2