0工程部保密管理手册

工程部保密管理手册陕西华信智能建筑有限责任公司工程部1第一章总则第一条为了推动公司保密工作的正常推进，树立工程部员工的保密意识和职责，参照《中华人民共和国保守国家秘密法》及公司保密管理办公室有关文件，制订本手册。第二条本手册适用于工程部所有员工的日常保密工作。第三条本手册由工程部经理负责实施，工程部员工具体落实，保密管理办公室负责监督考核。第四条本手册中未尽事宜，按国家和上级机关有关规定执行。如本手册与国家和上级机关有关规定不一致，以国家和上级机关有关规定为准。2第二章工程部经理保密工作制度第五条工程部经理应当通过涉密人员资格审查，通过保密教育培训，并签订保密承诺书后方可上岗。保密培训记录表和保密承诺书见附件。第六条严格按照工作需要，控制业务人员在工作中知悉涉密信息的范围和程度。将自己掌握的涉密信息透露给知悉范围外的人员，统一按泄密事件处理的相关规定进行处理。第七条工程部经理组织开展项目保密风险评估，分析风险点并制定防控措施。制定涉密项目管理制度，优化业务流程，具体涉密项目制定具体保密工作方案，落实保密风险防控措施。第八条工程部经理配合保密管理办公室监督检查涉密信息系统集成业务和保密制度执行情况，督促工程部员工履行保密职责。第九条工程部经理应及时发现、研究解决部门保密管理中存在的问题。3第三章工程部员工保密工作制度第十条对因工作需要所掌握的国家和企业秘密事项负有保密责任，严格遵守国家保密法律、法规和公司相关的保密制度，签订保密承诺书，不擅自扩大知悉范围，确保国家和企业秘密的安全。第十一条严格遵守国家和企业秘密在制作、收发与传递、使用、复制、保存、销毁等方面的保密规章制度，主动在保密管理办公室的相关台账上登记备案。第十二条组织、参加涉密会议时不带无关人员进入涉密会议场所，入场须填写会保密会议记录表，严格涉密会议文件的保密管理。第十三条承办单位交办的对外提供涉密信息和载体时，不私自向境外的新闻出版单位投寄未经保密审查的稿件。向国内新闻出版部门投寄稿件，不引用涉及国家和企业秘密的内容。发布新闻和接受记者采访，不涉及国家和企业秘密，不擅自将涉及国家和企业秘密的内容写入自己的著作、稿件中。第十四条不在私人交往、私人通信中涉及国家和企业秘密。不在公共场所谈论国家和企业秘密。不在无保密保障的电话、传真、计算机上传递、传输国家秘密，不带无关人员进入保密要害部门、部位。第十五条不私自出国（境）。经批准因公或因私出境时，严格遵守保密法纪并须履行相关的登记审批手续。4第十六条不擅自离职。经批准离职时，要履行保守国家和企业秘密的义务，并自觉履行脱密期相关承诺。第十七条自己发生泄密事故时，立即采取补救措施及时向部门经理报告，决不隐瞒。发现他人违反保密规定泄露国家和企业秘密时，立即予以制止，并及时报告本单位保密工作部门。第十八条自觉接受保密教育和保密监督、检查。第十九条若违反本规定，愿承担相应责任。5第四章其它工作细则第二十条收发借阅制度定岗专人收发。收入保密文件登记造册，注明收文时间，内容，收文途径以及份数并签字确认。发放保密文件登记造册，注明发文时间，内容，份数，审批领导签字，经办人签字确认。借阅保密文件做好借阅记录，注明借阅时间，借阅内容，归还时间，借阅人签字，在借阅期间不得带离工程部办公室。第二十一条保管制度收入的纸质保密文件必须入密码文件柜，专人管理。收入的电子档保密文件必须存入专用保密电脑，专用保密电脑不得联网，保密电脑由专人保管，不得随便带离办公区，并且设置登录密码。保密文件资料不得随意带离工作区，如有特殊情况必须带出的需请示分管领导批准。第二十二条复印拷贝制度未经批准，不得复印、摘抄和拷贝相关保密文件、资料。复印和拷贝相关文件资料要做好登记记录，注明复印份数，复印内容，文件去向，审批领导，经办人。6复制、拷贝电子文件，接收人必须签署不得再次拷贝、转发他人的承诺书。第二十三条销毁制度部门内所有涉及保密项目的相关文件一个月定期清理一次，不需用的和无保留价值的资料集中登记内容，数量，报分管领导审批，统一销毁，销毁记录存档备查。第二十四条监督检查制度定期自检，发现问题及时改正。定期互检，指出问题，共同改进。部门检查，并出具检查记录备案。第二十五条培训及上岗制度1所有涉密人员必须提交身份证复印件及一寸登记照备案并签订个人保密协议。2其它事项遵从公司相关保密制度。7附件一：保密教育培训记录表岗位涉密程度：分绝密、机密、秘密拟定涉密等级：分“核心涉密人员”、“重要涉密人员”、“一般涉密人员”姓名性别出生年月民族籍贯文化程度政治面貌参加工作时间入现单位时间现工作岗位职务（职称）有无犯罪记录□有□无有无护照或绿卡□有□无岗位涉密程度拟定涉密等级所在部门意见经审查，该同志符合进入涉密岗位的条件，同意其从事涉密工作。负责人签字：年月日保密办意见负责人签字：年月日保密领导小组意见负责人签字：年月日单位意见盖章：年月日8附件二：保密教育培训记录表时间组织单位地点培训学时参加人员范围参加人数教育方式记录人教育培训内容负责人签字时间9序号姓名时间序号姓名时间序号姓名时间01203902214003224104234205244306254407264508274609284710294811304912315013325114335215345316355417365518375619385710附件三：员工保密承诺书保密承诺书本人了解有关保密法规制度，知悉应承担的保密义务和法律责任。本人确认并同意，承诺担负如下岗位保密责任，履行相关保密义务：一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；三、不以任何方式泄漏所接触和知悉的国家秘密和企业秘密；四、公司一切未经公开披露的业务信息、财务资料、人事信息、合同文件、客户资料、调研和统计信息，技术文件（含技术方案）、公司经营管理文件、会议内容等均属企业秘密，本人有保守该秘密的责任；无论本人在任职期间或离职之后，都不能将任何机密信息透露给公司以外的任何组织和个人，或者在没有得到公司书面允许的情况下将机密信息用于任何未经授权的目的；当不确定某些具体内容是否为公司秘密时，本人承诺请示公司主管该项的高层经理人员鉴定其性质；五、公司的一切书面和电子材料、培训资料、公司均有知识产权，本人在未经授权许可的情况下，不能对外传播；六、本人因职务取得的商业和技术信息等研究成果，权益归公司所有；七、任何公司财产，包括配备给本人适用的办公桌、保险柜、书柜，乃至储存在公司设备内的电子资料（无论谁创建的），都是属于并且只属于公司，本人不具有所有权及隐私权，如遇情况需要，公司有权进行调查和调配；11八、本人在公司的任职期间，以上所列机密材料都只能由本人在公司的授权职责范围内使用，在以下两种情况中，只要有一种情况发生，本人都将所有属于本人保管或处理范围的机密材料的原件及副本立即交付给公司：（一）在任何时候，公司提出此要求；（二）在本人离职时。在交付上述机密材料后，本人不保留任何这些材料的原件和副本；九、本人若收到外部邀请进行开会、研讨、交流或授课，本人承诺事先要征得上级领导批准，并就可能涉及的有关公司业务的重要内容征求上级意见；十、本人承诺未经公司审查批准，不擅自发表涉及未公开内容的文章、著作；十一、发现违反国家安全和泄漏秘密的行为，主动及时向本单位报告；十二、离岗时，自愿接受脱密期管理，签订保密承诺书；本人已阅读，并理解和同意遵守本承诺书所有条款，如本人违背承诺，自愿承担相关责任和法律后果。承诺人签名：日期：12附件四：保密工作自查表部门名称：自查人：自查时间：类别序号检查内容情况记录是否涉密文件资料1发放、传阅、接收登记是否完整2打印登记是否详细3涉密复印点审批、登记是否详细4涉密资料销毁审批是否完整计算机及移动介质5非涉密计算机中是否存在涉密、标识密级的文件，联网机中是否存敏感信息6是否定期升级计算机系统补丁和杀毒软件，并进行全盘查杀7涉密计算机是否正确设置安全U盘报警信息8外出携带涉密便携式计算机和移动介质的审批登记手续是否齐全9涉密计算机的使用频率是否高？（不经常用，为什么？）10涉密计算机是否重装过操作系统自评13附件五：部门保密问题检查表部门季度保密工作监督检查表（____年第__季度）被检查部门:检查组成员姓名部门职务检查内容是否存在的问题是否做到业务工作和保密工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩对涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖惩等是否符合保密管理制度是否建立部门涉密载体台账，涉密载体台账是否与实际相符涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、销毁、控制知悉范围、密品管理等是否符合保密管理制度是否建立部门信息设备台账，信息设备台账是否与实际相符信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外出携带、维修、报废等是否符合保密管理制度涉密部门和涉密人员每月是否14进行保密自查，对保密检查中发现的问题是否提出书面整改要求并监督整改落实情况是否按规定及时报告泄密事件，是否按规定对泄密事件采取补救措施并按规定对涉密事件进行查处是否将保密责任落实情况纳入季度绩效考核，对保密工作先进和个人进行表彰奖励，对违规违纪行为是否进行处罚并执行保密责任追究制度对宣传报道、涉密会议、外场试验、协作配套、涉外管理等方面是否符合保密管理制度注：此表保密办存档部门负责人（签字）：日期：15附件六：保密会议记录表保密会议记录表时间组织人地点参加人员参加人数会议主题记录人会议内容16会议签到表序号姓名时间序号姓名时间序号姓名时间01203902214003224104234205244306254407264508274609284710294811304912315013325114335215345316355417365518375619385717附件七：涉密文件收发台账涉密载体接收登记表制表单位:制表时间：序号接收时间载体名称载体形式/件数密级发放单位接收人载体去向□归档□销毁确认注：1、接收涉密载体需填写此表。2、本表及涉密载体归保密办妥善保管。18涉密载体外发登记表制表单位:制表时间：序号外发时间载体名称/编号载体形式/件数密级接收单位外发人确认(是否有回执单)注：1、外发涉密载体需填写此表。2、本表归保密办妥善保管。19附件八：涉密文件复制台账涉密文件资料复制台账序号时间电子文档名称密级份数载体编号责任人审批人归档情况20附件九：涉密文件拷贝台账涉密文件资料拷贝台账序号时间电子文档名称密级份数载体编号责任人审批人归档情况21附件十：涉密载体销毁台账涉密载体清退（销毁）登记表涉密载体内容（文件标题或信息设备名称）载体编号密级注销监销登记人备注保密办制22附件十一：涉密文件不得再次拷贝承诺书涉密文件不得再次复制拷贝承诺书本人承诺：不将所掌握的涉密载体及复制件擅自保留、复制、拷贝、转交或故意泄露给其他任何人，不在离开公司后向任何人、以任何形式泄露相关国家秘密和商业秘密。承诺人签名：年月日23附件十二：脱密期承诺书离岗人员保密承诺书我已被告知各项保密制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本人庄重承诺：一、严格遵守国家保密法、法规和规章制度，履行保密义务；二、本人保证，在脱密期间及以后，除非得到合法授权或批准，永不泄漏所知悉的单位敏感信息和国家秘密；三、本人已履行了工作交接手续，保证没有私自留存任何单位敏感信息或国家秘密及其载体；四、未经原单位审查批准，不擅自发表涉及原单位未公开工作内容的文章、著述；五、在脱密期间，保证不受聘、受雇于境外及境外驻华机构、组织、企业、人员或为其提供信息咨询服务；不参加非法组织或非法活动以及其他违反保密规定的行为；六、在脱密期间，本人因私出境需依照保密规定和程序申报，未经批准不擅自出境；七、自愿接受脱密期管理，自年月日至年月日服从有关部门的保密监管；八、自愿如实提供联系方式，联系电话，常住地址。如有变动及时告知原单位。24九、违反上述承诺，自愿承担相关责任和法律后果。上述所有条款本人已仔细阅读，明白无误，无任何异议。承诺人签名：日期：