金杯汽车股份有限公司与华晨宝马构成关联关系及XXXX年度日常关联交易

证券代码：600609证券简称：金杯汽车编号：临2010—007金杯汽车股份有限公司与华晨宝马构成关联关系及2010年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2009年5月，因本公司董事的变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，本公司因关键管理人员与华晨宝马汽车有限公司（以下简称“华晨宝马”）构成关联关系，本公司合资企业金杯江森自控汽车内饰件有限公司（以下简称“金杯江森”）为宝马汽车供应配套件的交易构成了关联交易。一、本公司合资企业金杯江森2009年度向华晨宝马供应配套件的关联交易1、关联交易概述2009年度金杯江森向华晨宝马供应金额总计在44,000万元的配套件。2、关联方介绍（1）供应方金杯江森基本情况企业名称：金杯江森自控汽车内饰件有限公司企业类型：有限责任公司企业住所：沈阳市浑南新区后榆树台村3号注册资本：807万美元法定代表人：何国华经营范围：设计、生产销售汽车座椅总成、座椅配件及汽车内饰件,并提供售后技术指导和服务。股权结构：本公司持有金杯江森50%股权，江森自控亚洲控投有限公司持有其50%股权。（2）华晨宝马汽车有限公司基本情况企业类型：中外合资经营企业企业住所：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路44号注册资本：15000万欧元法定代表人：吴小安经营范围：生产宝马汽车及其零部件，销售自己生产的产品及提供售后服务；批发零售零部件及车上用品。股权结构：沈阳金杯汽车工业控股有限公司（以下简称“金杯汽控”）和宝马(荷兰)控股有限公司各持有其50%股权。本公司实际控制人华晨汽车集团控股有限公司持有金杯汽控45.38%股权，从而间接控制华晨宝马50%股权。3、关联交易的主要内容和定价依据（1）签署日期：每年按季度签署（2）协议签署地点：沈阳（3）采购方式：金杯江森按计划供货。（4）付款、结算方式：现金或承兑汇票结算。（5）定价依据：参照市场价格定价。4、本次交易的目的及对本公司的影响通过该项交易有助于金杯江森与华晨宝马达到批量规模，提高各自的经济效益，保证日常生产经营正常进行。二、2010年日常关联交易（一）预计2010年全年日常关联交易的基本情况：关联交易类型按产品或劳务划分关联人预计总金额（万元）去年总金额（万元）采购货物和接受劳务产品沈阳兴远东汽车零部件有限公司10052沈阳华晨金杯汽车有限公司25,00022,518沈阳金杯恒隆汽车转向器系统有限公司700578沈阳金亚汽车传动轴有限公司2014沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司200193沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司500376沈阳金杯恒浩汽车零部件有限公司130102小计26,65023,833销售货物和提供劳务产品沈阳华晨金杯汽车有限公司55,00045,562华晨宝马汽车有限公司48,00042,881沈阳兴远东汽车零部件有限公司5,0004,764沈阳金杯恒隆汽车转向器系统有限公司3019小计108,03093,226（二）关联方介绍和关联关系1、关联方介绍：（1）企业名称：沈阳华晨金杯汽车制造有限公司住所：沈阳大东区山嘴子路14号法定代表人：祁玉民注册资本：4.44亿美元企业类型：有限责任公司经营范围：设计制造和销售各种轻型客车、轿车及其零部件（含进口件）并提供售后服务；进口或在国内购买所须的生产设备及轻型客车、轿车零部件，改装各种轻型客车、轿车和开发有关部门技术咨询服务项目，开发与上述经营有关的其他经纪活动。（2）企业名称：沈阳兴远东汽车零部件有限公司住所：沈阳市高新技术产业开发区浑南开发区55号注册资本：美元15,000万元法定代表人：祁玉民经营范围：驱动桥总成,变速器及汽车关联零部件的生产、销售。企业类型：外商独资企业（3）企业名称：沈阳金杯恒隆汽车转向器系统有限公司住所：沈阳经济技术开发区云海路15号注册资本：6,750万元法定代表人：谢耀煌经营范围：汽车转向器及转向系统部件、汽车零部件生产、制造。企业类型：中外合资企业（4）企业名称：沈阳金亚传动轴制造有限公司住所：沈阳市于洪区前进乡注册资本：5,565万元法定代表人：卓正郁经营范围：汽车传动轴、机械传动轴及其零配件企业类型：中外合资企业(5)企业名称：沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司住所：沈阳市沈河区万柳塘路38号注册资本：2,841万元法定代表人：王涛经营范围：汽车弹簧、汽车配件加工生产（分支加工生产）、销售汽车、技术咨询及售后服务企业类型：有限责任公司(6)企业名称：沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司住所：沈阳经济技术开发区开发大路10甲1号注册资本：2,700万元法定代表人：刘鹏程经营范围：汽车安全系统及相关零部件设计、生产制造及售后服务企业类型：合资经营(7)企业名称：沈阳金杯恒浩汽车零部件有限公司住所：沈阳经济技术开发区昆明湖街16号注册资本：1,000万元法定代表人：刘鹏程经营范围：水转印汽车内饰件、方向盘骨架、皮木方向盘、全皮方向盘、汽车零部件的开发、研究、制造企业类型：有限责任（8）企业名称：华晨宝马汽车有限公司住所：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路44号注册资本：15,000万欧元法定代表人：吴小安经营范围：生产宝马汽车及其零部件，销售自己生产的产品及提供售后服务；批发零售零部件及车上用品。2、关联关系沈阳兴远东汽车零部件有限公司与本公司关系是同一控制人；沈阳华晨金杯汽车有限公司、沈阳金杯恒隆汽车转向器系统有限公司、沈阳金亚汽车传动轴有限公司、沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司、沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司，沈阳金杯恒浩汽车零部件有限公司是本公司的联营公司；华晨宝马汽车有限公司与本公司关系是同一高管兼职。三、定价政策和定价依据采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。四、交易目的和交易对上市公司的影响公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。独立董事意见:根据《上市规则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（简称“《若干规定》”）的有关规定，公司全体独立董事已就上述关联交易发表了独立董事意见，认为上述关联交易系根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合法，因此同意提交公司最近一次股东大会审议。特此公告。备查文件:1.第五届董事会第二十五次会议决议;2.第五届监事会第十四次会议决议。金杯汽车股份有限公司董事会二〇一〇年四月二十八日