季度讲评会

上海市电力公司市区供电公司3季度扩大办公会议--机构绩效监控2004年11月上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密2会议议程•季度经营业绩分析–计划发展部•季度重点工作分析–总经理工作部上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密3本季度公司主要指标完成情况指标类别计划值（年度）实际完成值（累计）全年完成预测1166348963565能超额完成189809141652需努力才能完成8003273能超额完成1043633336能超额完成4000039339完成有困难213.5172.84能超额完成含税639.1652.28能超额完成不含税546.3557.5能超额完成4.274.36完成有困难99.98199.982能正常完成指标名称售电收入（不含税）固定成本营业外收入线损率（%）供电可靠性（%）资产经营指标（单位：万元）技术经济指标内部利润财务应收电费余额售电量（亿千瓦时）平均电价（元/千千瓦时）上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密4安全生产指标指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标001下降1人次01下降1人次000持平10上升1次000持平00持平输电事故00持平00持平变电事故00持平10上升1次输电障碍1915上升26.7％4944上升11.4％变电障碍21上升100％33持平232增加1个150%中断记录设备事故中断记录电网事故指标名称人身死亡事故安全长周期个数35KV及以上事故、一类障碍7273.60%上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密5非正常指标非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数百分比（%）输电障碍次数（本季）4次26.7％与去年同期比业扩配套项目落实投资计划（累计）2211万元仅落实全年计划14％业扩配套项目完成投资（累计）4746万元完成全年计划29％基建（架空线入地）项目落实投资计划（累计）-7064万元落实投资计划负值业扩配套、住宅配套项目资金批复率（累计）71％占全年项目计划比例上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密6总体分析–非正常指标•输电障碍：今年累计49次，比去年同期的44次上升11.4％；35KV以上电缆故障比去年同期上升，今年是38次，去年是34次；电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。目前电缆运行环境较差，38次故障电缆中直埋电缆达32次。•业扩配套项目投资计划落实及完成情况：由于新建10KV开关站和高改低工程的前期站址落实等问题造成无法确定相关建设方案和正常开展设计工作，影响了年初立项项目的概算批复。今年第一、第二批投资计划仅下达了年度计划的14％。1-9月份业扩配套项目仅完成年度计划的29％。解决方法为在第四季度须加快项目前期审批速度和工程实施进度。上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密7总体分析–非正常指标•基建（架空线入地）项目落实投资计划出现负值：由于市政信息的不可控，尤其是架空线入地项目由于政府和市政配合不力，站址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复和投资计划滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。架空线入地项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，计划调整幅度很大，甚至在今年一、二批计划中出现-7064万元。解决方法是提高入地项目前期可研深度和加快市政配套项目的前期进度。•业扩配套、住宅配套项目资金批复率：除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复情况不够理想，而业扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年计划71％。解决方法是加强与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密8其他需要进一步说明的指标指标名称特殊情况说明备注线损率年底完成有困难平均电价调价因素财务应收电费余额ERP上线，帐务核算方式转变内部利润售电量增长及调价因素完成了年度计划的319.44%年度项目投资完成情况基建、更改项目年内尚余建设投资比重大上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密9总体分析–需进一步分析的指标•线损率：今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去年大市区公司中、低压电网售电所占比重较大•平均电价：三季度平均电价完成年初制订的目标因电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅度上升居民用电平均电价继续下滑•财务应收电费余额：因ERP项目，帐务核算方式的改变，原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使得应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额虽然完成指标，但年度指标的完成依然存在困难。由于季节性因素除线损未达到预期目标外，其他各项经济指标完成都很好。上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密10•内部利润：三季度内部利润完成了年度计划的319.44%，主要原因为售电量的增加及平均电价调价因素的影响，使内部利润增加2.3亿元。•年度投资计划完成情况：1-9月份累计完成全年投资计划的63％，从分类项目和工程量比重来看，四季度有9座新建输变电建成投运、3座新建输变电站土建建成竣工；四川北路、中环线、斜土路等架空线入地工程全线展开；基建工程量非常吃重；年内尚有近3亿投资的更改项目需完成。建议在工程量大、时间紧的情况下，加大工程实施的安全保障工作。总体分析–需进一步分析的指标上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密11下期部分指标完成情况预测•线损率：尽管目前完成分解指标，但要完成4.27%的年度指标困难相当大，估计线损电量缺口在5000万度左右，预计今年线损率指标可能在4.40％－4.50％之间。•平均电价：能够完成年度计划指标。由于平均电价受售电结构因素较小，受调价因素教大，故如电力公司按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。•售电量：指标已经超出预计指标9.2亿，到年底预计超出年底指标10亿左右。•内部利润：已超额完成年度指标；总成本、平均电价等均在可控范围内，结合年底四季度的预算，基本能完成年初制订的指标。•输电障碍：虽然在年度指标内，但与去年相比有所上升，年度指标72起，安全工作方面任务十分艰巨。上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密12建议的解决方案需改进的事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限努力降低线损率生运部营销部、地调所、各基层单位2004年年底降低35KV以上电缆故障数电缆公司生运部、安监部、其它各基层单位2004年年底降低财务应收电费余额营销部财务部及各基层单位2004年年底控制4季度总成本财务部各部门及基层单位2004年年底上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密13本季度基层单位总体经营业绩基层单位/指标售电量售电收入平均电价线损率计划投资沪东超过累计计划值，剔除调价因素后的还原值超过计划值累计指标控制在年度指标内沪南超过累计计划值，剔除调价因素后的还原值超过计划值累计指标控制在年度指标内沪西超过累计计划值虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大大修费用完成比例仅41%沪北超过累计计划值虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大年度投资计划比重最大，并且1-9月份业扩、代工项目投资完成比例仅52%和26%宝山超过累计计划值，剔除调价因素后的还原值也超过计划值累计指标接近年度指标大修费用完成比例仅27%均超过累计计划，按年度计划可正常完成上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密14特定议题的进一步分析说明•降低电缆故障率：对1～9月份的电缆故障进行分析统计，并进行故障率对比，与去年同期相比故障次数降低17.84％，故障率控制在6.7次/百公里.年，低于去年同期水平。电缆故障的原因分析绝缘缺陷和外部原因引起，占总故障的78.95％。针对发生的情况，采取相应的对策措施，特别是在科技、技术方面加强措施。•防止路灯设施被盗：路灯设施被盗案件数和经济损失比去年同期大幅度上涨，存在问题比较严重。对此制订了相应的措施，加强巡视力度，寻求媒体及有关公安部门的支持。•反外力破坏：对1-9月份的外力损坏事故按种类、电压等级、故障原因等方法进行统计分析，通过与去年同期比较，下降了7.36％。反外损的措施主要为预防为主，加强检查。上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密15会议议程•季度经营业绩分析–计划发展部•季度重点工作分析-总经理工作部上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密16公司季度重点工作回顾、讲评–安全生产、资产经营工作重点完成与否完成情况需改进的方面一、安全生产1．防人身事故、防误操作事故专项检查工作按时完成1、检查工作突出专业特点，加强检查力度。2、强调从技术措施、规章制度方面，积极落实事故反措。3、针对近期工作暴露的问题开展专门检查。4、通过访“误”检查和加强规范化过程管理，发现危胁安全的源点，重视运行分析控制，灵活开展技术培训，提高人员技能素质等工作，使市区公司误调度事故“零”的记录得到延续。1、未做到人人参与，检查工作参与度不高2、部分基层单位未充分发挥部室技职人员作用3、要克服调度人员年轻化的不利因素，进一步规范调度操作工作二、资产经营1．投资计划调整及2005年项目预安排工作按时完成已获得上级公司批准并落实到各基层及职能部门确保完成上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密17公司季度重点工作回顾、讲评–行风建设三、行风建设1．创建文明行业和行风测评工作按进度1．建文明行业工作：把建设文明行业与实现公司的各项工作目标紧密结合起来；寻找问题，落实整改措施，重视“第二班组”的建设和管理工作，重点抓好文明施工管理，强化95598服务质量品牌建设工作；提高抄表质量，加强对沿街供电设备的整治工作的督查力度。2．行风测评工作：公司取得了2004年上海市政行风测评工作连续第四年十个管辖区名列前茅的好成绩，平均得分为94.016；今年5月，公司文明行业行风建设工作小组用了5天时间，分别对公司下属基层单位从营业室到施工现场进行实地明查暗访，确保承诺兑现率达到99%的要求。要制定、落实整改措施工作重点完成与否完成情况需改进的方面上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密18公司季度重点工作回顾、讲评–客户满意四、客户满意1．错避峰工作按时完成采取的8项错峰避峰措施效果明显，每天错避峰负荷稳定在51.80-58.70万kW之间，有效地缓解了电力供需矛盾。今年夏季日最大峰谷差为298.5万kW，比2003年的301.9万kW下降了3.4万kW，日平均负荷率平均提高了0.3个百分点，提高了资源的有效利用率。为保证预案措施的落实，我公司共出动检查人员3410人次，动用车辆1848车次，客户告知书发放率为100%，客户执行率95%以上，负荷执行率97%以上，平均日执行负荷55.25万kW。友情避峰日最高负荷13万kW，错避峰最高日负荷为66万kW工作重点完成与否完成情况需改进的方面上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密19公司季度重点工作回顾、讲评–员工素质五、员工素质1．确定“关键岗位”的范围，并制定相关管理措施进行中完成了关键岗位甄选以及配套薪酬措施方案制定并汇报通过2．加强对干部的培养和教育按进度抓教育，着眼于学以致用开展干部培训，参加人数近300人。通过培训，“计划和控制”、“团队建设”等几项领导能力已有显著成效，方法已在工作中得到应用。干部综合素质的提高和干部领导能力的提升在具体的工作中得以体现。培训达到了预期效果。适当增加培训时间3．成立员工培训中心按时完成制定了培训操作与管理分离方案，并于9月成立公司培训中心工作重点完成与否完成情况需改进的方面上海市电力公司市区供电公司2003埃森哲版权所有，严格保密20公司季度