xx公司工程建设项目管理能力评估整改工作总结

1XX公司工程建设项目管理能力评估整改工作总结一、模块A：项目规划管理能力评估指标模块评估建议：全面提高项目管理水平，特别要注重工程项目实施和管理人才的储备，为今后公司战略投资项目的建设和运营获得成功进行充分准备。改进目标：完成XX公司年度投资项目规划。整改情况：2012年1月，战略发展部组织财务管理部、生产管理部、科技管理部、物流执行部、资源开发部等相关部门就公司2011年投资完成情况和2012年投资计划进行分析讨论，并完成了XX公司《2011年投资完成情况表及2012年投资计划表》，主要内容包括“2011年固定资产投资项目完成情况表”、“2011年股权（产权）投资项目完成情况表”、“2012年固定资产投资项目计划表”、“2012年股权（产权）投资项目计划表”。整改部门：战略发展部二、模块B：项目前期工作管理能力评估指标模块1.评估建议：在现有的制度、流程和措施（如精选高水平专业机构参与可行性研究；组织内外专家参与和审核可行性研究等）基础上，逐步充实、落实对不同专业（行业）包括对第三方完成的可行性报告，提出具体深入要求，并力求形成统一模板。改进目标：编制并发布XX公司项目建议书及可行性研究报告的要求和模板。整改情况：（1）编制并发布XX公司项目建议书及可行性研究报告的要求和模板。22011年10月，公司批复同意《关于优化XX公司投资审批规定的请示》。为提升投资委员会项目审核效率，再次重申：各项目申报单位进行项目立项及可行性研究时，需参考《中化化肥投资项目建议书内容及深度要求》、《中化化肥固定资产投资项目可行性研究报告内容及深度要求》进行相关编写。否则，不予审核。（2）建立XX公司投资管理信息系统并正式上线使用2012年6月，为了提高XX公司投资审核效率，更好地服务于项目申报单位，XX公司战略发展部和信息技术部联合开发的投资管理信息系统经过多个项目测试正式上线使用。项目申报单位登录XX公司OA系统在线填写相关信息提交XX公司战略发展部审核。战略发展部初审通过后，提交XX公司投委会审核。投委会根据具体情况召开投委会会议或进行网上会签。申报单位需根据投委会意见进行修改，审核通过后再由投委会向公司领导汇报。公司会依照具体项目情况召开经办会审议或书面审批。整改部门：战略发展部2.评估建议：要使开工前准备的监督管理更加及时、到位，而尽量不是事后发现给予处罚，需要提高监管的时效性。重大项目的现场监管可能是一个实际的办法。建议对现场监管（包括开工准备前监督管理）制订具体办法。改进目标：（1）继续宣贯开工管理办法，严格要求下属企业提前落实开工条件，加强开工备案的事前审核。（2）通过增加大型现场监管频次、是项目进展派驻现场监管人员等举措加大现场监管力度。3整改情况：（1）2012年，通过在项目可行性研究获得批复后及时下发告知函、项目管理计划书核准批复、每月定期视频例会、工程管理专项培训等形式宣贯了开工管理备案的相关要求，并定期进行开工备案相关工作的提示。严格要求各项目落实开工条件，及时向股份公司报备了两项目开工手续。（2）2012年，我司通过采取大型项目现场长期跟踪或派驻、项目跟踪人制等形式对项目现场的跟踪和监管。1）对于中化云龙以则村磷石膏渣库工程，我部外派姚常华赴现场，直接参与监管；同时先后派驻郭亮、王英、张泽宇、覃章梅等赴云龙工程现场监督，并提供制度体系建设、采购管理、矿山工程技术支持等相关指导，现场长期保持不断人。2）对于中化长山尿素生产装置节能降耗改扩建项目，我部在项目正式启动后，先后派驻孟红剑、王英、路征、覃章梅等人员进行现场服务和指导，督促完善工程管理制度、开展设计监管等相关工作。截止目前，项目现场做到不断人。3）对于其他项目采取项目跟踪人制，每家控股企业固定了跟踪人，定期赴项目现场调研。整改部门：工程管理部3.评估建议：加强“节点”（里程碑）的检查、监督和总结，建议在月报、稽察、例会等有效监督手段基础上，增强“里程碑”的管理，制订相关具体规定和过程。改进目标：依据批复的管理计划书，在管理计划书批复后设置关键控制点（里程碑），在每月的工程月报中填报关键控制点完成情况。4整改情况：2012年年初，XX公司发通知要求各项目在管理计划书批复后及时设置关键控制点，并按月报送关键控制点完成情况。并多次在工程例会中予以了宣贯、辅导和点评。目前执行较好。整改部门：工程管理部三、模块C：采购及合同管理能力评估指标模块1.评估建议：相关管理办法发布时间短，且XX公司工程建设项目数量和规模均比较小，管理办法的有效性和执行情况有待进一步检验。建议XX公司在当前采购管理制度的基础上，加强制度实施，不断补充完善，发展充实合格供应商数据库，尽早将采购流程的管理纳入公司信息化系统，全面提高管理质量和力度，为今后管理大型项目做好准备。改进目标：在当前采购管理制度的基础上，加强制度实施，不断补充完善，发展充实合格供应商数据库，尽早将采购流程的管理纳入公司信息化系统。整改情况：（1）XX公司在总结2011年-2012年制度执行情况的基础上，修订、完善了采购管理制度。截止目前，已经建立合格供应商数据库。（2）2012年7月3日发布中化化肥2012年第一期合格供应商数据库，收录合格供应商103家。（3）2012年6月18日将采购流程的管理纳入公司信息化系统，并开始第一版试运行，截至2012年8月底，共计线上进行各类审批9项。整改部门：工程管理部52．评估建议：继续全面推进合同管理制度的实施，积累经验，不断改进。改进目标：全面落实合同管理制度，对合同文本进行审核。整改情况：XX公司全面落实合同管理制度，对合同文本进行审核。金额在500万元及以上的征地、征海、拆迁补偿等合同，供水、供电等基础设施配套合同、物资采购合同、工程施工类合同；以及金额在100万元及以上的勘察、设计、咨询、监理、检测和技术许可等合同，为重大合同。控股企业签订重大合同之前，需报XX公司审批，XX公司工程管理部组织生产管理部、财务部、纪检监察室、HSE部、物流执行部等共同对合同进行审核，最后由XX公司批准。2012年1月至8月，共审批重大合同5项。整改部门：工程管理部、法律部3.评估建议：改变仅仅跟踪合同财务指标的现状，有意识地通过全面监督合同执行状况来促进项目的成功管理；改进目标：通过月报、稽察、例会等有效监督手段全面监督合同执行状况，促进项目成功。整改情况：2012年每月要求控股企业报送项目合同台账、每月召开工程例会要求企业报告各项目合同执行情况等措施实施掌握合同执行情况；通过对中化平原、中化长山、山东肥业、中化涪陵等多家企业的8个项目稽察、后评价动态掌握了合同管理情况；通过加强重大合同的审批等保障合同的合规性。整改部门：工程管理部4.评估建议：法律部门应开展对合同管理的定期检查工作，对于未达6到公司重大合同规定金额的合同，进行定期抽查。改进目标：法律部门、工程管理部共同加强对工程所涉合同的管理，以抽查等多种形式开展定期检查工作。整改情况：法律部门、工程管理部共同了加强对工程所涉合同的管理。在稽察过程中，对未达到重大合同规定金额的合同进行抽查。整改部门：工程管理部、法律部四、模块D：造价控制管理能力评估指标模块1.评估建议：由于工程项目的成本控制，主要由下属企业负责，因此最好在总结实践经验教训基础上，对下属企业的工程项目成本控制，提出有针对性的指导意见。改进目标：通过审核初步设计概算、采购方案、中标方案、重大合同等进行对下属企业的工程项目成本控制，提出有针对性的指导意见。整改情况：2012年，XX公司严格遵循分阶段限额控制、初步设计概算不超估算、施工图预算不超概算、工程结算和决算不超预算的原则，将总投资控制在批准的概算范围内。项目实施中对初步设计概算、采购方案、中标方案、重大合同等进行审核，提出针对性指导意见；根据年初公司领导批准的稽察计划开展项目稽察，及时发现问题并督促整改。此外财务管理部选派人员赴兄弟单位学习工程项目财务管理经验，并责成两名员工参加相关资格考试，不断提高项目成本控制能力。整改部门：工程管理部、财务管理部2.评估建议：（见“项目管理计划书”模块）加强“节点”（里程碑）7的检查、监督和总结，建议在月报、稽察、例会等有效监督手段基础上，增强“里程碑”的管理，制订相关具体规定和过程。改进目标：修订《中化化肥有限公司工程建设报告管理办法》，增加相关管理规定和流程。依据批复的管理计划书，在管理计划书批复后设置关键控制点（里程碑），在每月的工程月报中填报关键控制点完成情况。整改情况：2012年初，控股企业在管理计划书批复后设置关键控制点（里程碑），在每月的工程月报中填报关键控制点完成情况。XX公司通过关键控制点完成情况对照月报中投资状态，监控各关键控制点的项目投资情况。整改部门：工程管理部五、模块E：进度管理能力评估指标模块1.评估建议：（1）由于工程项目的进度控制，主要由下属企业负责，因此最好在总结实践经验教训基础上，对下属企业的工程项目进度控制，提出有针对性的指导意见。（2）加强“节点”（里程碑）的检查、监督和总结，建议在月报、稽察、例会等有效监督手段基础上，增强“里程碑”的管理，制订相关具体规定和过程。改进目标：（1）总结XX公司以往项目进度控制经验教训，在进度管理指引中增加建设项目里程碑具体规定，进一步完善细化进度管理指引，使其更具有实操性。（2）结合例会、稽察等手段，宣贯里程碑有关的规定。8整改情况：（1）在进度管理指引中具体说明了总体统筹进度计划（里程碑）编制的内容，包括文字说明及图表两部分。2012年XX公司月报模板对建设项目里程碑作出了详细的要求。（2）结合例会、稽察等手段，对建设项目里程碑的规定进行了具体要求和宣贯。在XX公司第10次工程管理例会会议上将里程碑的有关规定作为一项重要议题进行了宣贯，并结合某项目的最佳实践进行讲解。同时，在对控股企业的稽察工作中也对里程碑的有关规定进行了宣贯和要求。整改部门：工程管理部六、模块F：质量管理能力评估指标模块1.评估建议：1、改进细化质量管理办法和项目管理计划书；2、逐步促成质量管理工作向体系化专业化发展。改进目标：改进细化质量管理指引，在加强设计质量、材料设备采购质量、施工单位选择、施工质量的基础上，增加质量关键控制点，加强工程质量与进度款、工程绩效考评联系，进一步保证工程质量。整改情况：（1）通过通知形式要求控股企业设置质量关键控制点，利用月报定期对质量关键控制点进行监控，加强工程质量管控。（2）对控股企业工程管理人员进行系统工程管理培训（2012年累计三期，约200人参加了培训），对质量管理进行了重点介绍，提高控股企业工程建设管理人员的整体质量管理意识。9（3）对控股企业的项目初步设计进行审查，参加控股企业项目初步设计审查会，加强设计质量管控；审核项目招投标采购计划、方案，审批控股企业重大合同，重点关注材料质量和投标施工单位的质量管理体系，加强质量控制，从工程初期开始加强质量管控。整改部门：工程管理部2.评估建议：指引并要求各下属公司细化充实其质量计划。改进目标：指引下属公司参照XX公司总部制定的质量管理指引，进一步完善细化质量计划。整改情况：利用稽察和重点项目跟踪等手段，指引下属公司参照XX公司总部制定的质量管理指引制定工程质量制度，设置质量关键控制点，细化质量计划。如中化长山尿素装置改扩建项目、中化云龙磷石膏渣库项目等。整改部门：工程管理部3.评估建议：（1）细化，提高质量计划的可操作性；（2）除了通过月报、专项检查和稽察的机会对下属企业进行了解监督，建议逐渐采用更加专业成体系的质量检查和控制方式。改进目标：在项目管理计划中设置关键控制点审核，在工程月报中定期体现关键控制点完成情况，并附相关证明文件。整改情况：通过审核项目管理计划书，审核项目管理计划中的关键控制点，从宏观层面上管控工程项目质量体系；在工程月报中定期体现关键控制点完成情况，并对关键控制点的完成情况进行跟踪和纠偏，加强关键控制点的管控情况。10整改部门：工程管理部七、模块G：HSE管理能力评估指标模块1.评估建议：公司层面相关管理部门应加强项目实