华一世纪股权激励方案模版V1.1

Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved华一世纪股权激励方案模版1概述与基本框架模板密级B本方案模板及附件为深圳市华一世纪企业管理顾问有限公司服务培训所需的重要工具。拿到本模板的任何人员必须确保本手册没有被复制、散发或采取任何方式为第三方所用。版权所有，严谨外传Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved说明2•本方案所提供的任何资料信息未经我司允许的情况下，一概不能向外作出任何复印、全部或部分透露。•本项目方案书只是华一世纪企业管理顾问有限公司根据多年的咨询与培训经验为课程现场提供使用的参考模版，客户应根据企业实际情况做出相应调整。•若客户从其他渠道获取本模版，在未经我司专业培训与辅导的情况下根据该模版自行设计的方案，所导致的一切后果与华一世纪无关。•本模版的版权归深圳市华一世纪企业管理顾问公司所有，侵权必究。股权激励整体解决方案班的十大目标3序号目标负责人备注一制定公司使命、愿景、价值观企业家、高管、咨询顾问企业家、高管及咨询顾问一起讨论，达成共识二设定公司及各部门目标企业家、高管企业家与高管基于目标设定的五项原则讨论达成共识三掌握股权激励基本原理（股权激励12问）企业家、高管、导师企业家与高管参与学习，形成对股权激励的共同认知四确定股权激励对象与模式企业家、咨询顾问企业家基于公司战略规划的组织架构而设定激励对象及激励模式，建议顾问支持五设定总公司及分子公司释放的股权激励额度企业家企业家根据公司处于的发展阶段、公司分配后的盈利目标及被激励对象需求等因素而设定激励额度及超额分红激励比例六确定股权统筹与布局企业家若是注册股激励则需寻求顾问支持七确定各激励对象的激励额度企业家、高管企业家根据用海氏评估得出的各部门的激励额度结合工龄及职位系数进行调整八设定不同激励模式下不同激励对象的股权激励资格获得与退出机制企业家、高管企业家主导，征询高管意见达成共识九收入测算相关文件制定企业家、财务顾问支持,高管主导制定，企业家审核决策十学习上下游激励法触摸企业治理智慧企业家、高管由导师现场示范企业上下游激励法在企业的应用及通过导师讲解让企业家洞见企业治理的智慧实相Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved一、制定公司使命、愿景、价值观4Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved公司简介5华一世纪管理顾问有限公司（简称：华一世纪）秉持“专业为本，实效致胜”经营理念，“严谨、求实、快乐、互助”的工作作风，“责任、谨诚、修德、拓新”的态度和精神，立志于做中国成长型企业股权激励和绩效管控理念的启蒙者、股权激励和绩效管控方案的设计者、股权激励和绩效管控系统的导入者，努力成为最值得中国成长型企业信赖的股权激励和绩效管控专家整体解决方案供应商。华一世纪拥有一支由国内外企业管理和咨询领域资深专家组成的顾问团队，他们长期专注于管理咨询领域的研究与实践，拥有丰富的实战经验，至今已为上千家发展型企业提供专业的培训课程和咨询诊断及解决方案，赢得了客户的广泛赞誉和高度认可。业务遍布全国20多个省份，100多个城市，服务企业超过3万家。华一世纪以她宽广博大的胸怀和海纳百川的姿态，汇聚八方精英，广纳天下良才，和所有志同道合的有志之士共襄盛举，实现梦想！同时，华一世纪一直积极参与公益事业、努力承担企业社会责任。专注于辅助青少年教育、贫困地区发展、关爱弱势群体和救灾扶贫工作。目前，海洋咨询网已经在全国各地陆续开展了多项公益项目，积极践行企业公民责任，为“和谐社会”建设做出贡献。Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved公司使命使命弘扬华夏文明启迪商业智慧支持企业成长促进天人和谐6Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved公司愿景最具有意义的投资乐园；最长远回报的资本增值；最值得托付的事业伙伴;股东学习成长的平台；梦想放飞的天空；心灵绽放的家园；员工经济文化的推动者；公益事业的引发者；和谐社会的促进者；社会最值得尊重、最值得信赖的职业化团队；最权威、最专业的绩效管控、股权激励、资本运作整体解决方案的提供者；客户7Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved公司核心价值观精进奉献感恩尊重客户、尊重上司、尊重长辈、尊重家人、尊重人才、尊者自己奉献时间、奉献才华、奉献精力、奉献财富、奉献爱心、奉献生命能力精进、专业精进、工作精进、态度精进、素养精进、思想精进感恩父母、感恩客户、感恩公司、感恩社会、感恩国家、感恩生命尊重8Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved华一世纪业务循环圈公司战略业务定位咨询服务客户•支持客户规范治理提升企业竞争力投资整合资源•企业联盟•抱团发展公益回馈社会•成立慈善公益基金建立海洋财富联盟奉献增值成长发展创新思想商学•启发人类智慧•促进企业成长9Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved公司主要产品10Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved二、设定公司及各部门目标11Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved公司基于BSC的一五规划12战略目标提升员工保有率流失率5%提升KPI完成率KPI完成率95%98%能力考核素质能力员工认同度100%98%提升专业水平提升职业素养提升员工归属感学习成长衡量标准指标目标“如果我们要成功，我们在股东眼中应该是怎样的？”“要实现我们的愿景，我们在客户眼中应该是怎样的？”“要让我们的客户和股东满意，我们需要在哪些流程上表现出色？”“要实现我们的愿景，我们的企业必须怎样学习和提高？”90%内外客户满意度内部客户满意度工作流畅度内外客户认同度客户需求满足度95%98%95%50%优化服务流程制定管理制度提升系统完整性加强企业文化建设提供客户解决方案运营与流程衡量标准指标目标2万客户数量客户满意度客户回头率客户转介绍95%50%30%增加目标客户数量提升客户满意度增加客户回头率增加客户转介绍率客户指标衡量标准指标目标20%投资回报率销售额利润率10亿20%股东回报销售业绩利润率财务指标衡量标准指标目标12Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved公司五年的销售及利润目标13单位（万元)公司总目标150002700040500627751004403000480074401190419641.680%50%55%60%60%55%60%65%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%02000040000600008000010000012000020122013201420152016销售额利润销售增长率利润增长率Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved各业务部门未来5年业绩目标分解公司目标市场部客服部咨询部股东服务部20121.50.70.50.20.120132.71.20.80.40.320144210.50.520156.2731.50.81201610521.51.514市场部、客服部、咨询部、股东服务部为公司主要业务部门（单位：亿）Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved15公司的战略目标增长策略业绩增长增加客户量提升客户单次购买量提升客户重复消费率战略措施区域扩展•聚成渠道客户来源与少数代理商。•开发全国各地代理商，区域全国化、来源多线化。产品创新•股权上下游的产品，例绩效方案班，股权激励入门班。•针对原有客户研发更多落定课程，如绩效深化班。•后续课程3~5项。商学院与国学院等产品。增值服务•同学会•海洋财富联盟•慈善活动•建立各种性质圈子，采用圈子营销转介绍。新增业务•精品课程•投融资服务•资源整合平台•扩大资源平台，引进更多政府关系与资本机构。15Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved公司1-3年指标体系项目指标权重考核目的考核目标收集部门2013年2014年2015年销售额30%业绩提升2.7亿4.2亿6.3亿财务部利润50%创造利润0.48亿0.75亿1.2亿财务部新客户增长数量10%寻找利润增长点100%80%50%销售部老客户保有率10%维持利润98%98%98%销售部16Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved市场部KPIKPI权重考核目的考核目标2013年2014年2015年回款及时率20%资金安全85%85%85%销售目标达成率30%业绩增长100%100%100%利润目标达成额30%利润达标100%100%100%分子公司开拓数量20%增加公司市场竞争力6101317Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved客服部KPIKPI权重考核目的考核目标2013年2014年2015年回款及时率15%资金安全85%85%85%销售目标达成率20%业绩成长100%100%100%利润目标达成额30%创造利润100%100%100%老客户保有率15%维持利润0.980.980.98邀约率15%邀约达成率80%85%85%团队建设5%共同成长25354518Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved咨询部KPIKPI权重考核目的考核目标2013年2014年2015年回款及时率20%资金安全85%85%85%销售目标达成率20%业绩成长100%100%100%利润目标达成额30%创造利润100%100%100%新客户增数量10%寻找利润增长点61013老客户保有率10%维持利润0.980.980.98团队建设10%共同成长25354519Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved财务部KPIKPI权重考核目的考核目标2013年2014年2015年现金收入准确、及时40%资金安全100%100%100%财务处理及时性20%工作效率100%100%100%账务处理正确率20%资金安全100%100%100%财务档案完好性20%资料安全100%100%100%20Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReservedKPI权重考核目的考核目标2013年2014年2015年采购计划完成率30%完成采购计划100%100%100%成本降低目标达成20%控制成本100%100%100%订货差错率10%控制浪费2%1%0.5%采购资金节约率10%控制成本95%95%95%采购质量合格率20%质量保障98%98%98%供应商档案完备率10%供应商管理100%100%100%采购部KPI21Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReservedKPI权重考核目的考核目标2013年2014年2015年招聘计划完成率15%人才招聘100%100%100%培训计划完成率15%人才培养100%100%100%绩效考核按时完成率40%绩效提升100%100%100%员工满意度10%员工关系改善90%90%90%员工流失率20%员工稳定20%20%20%人事行政部KPI22Copyright©2013byHuayiCenturyLtd.AllRightsReserved三