万科组织管控体系调整方案(1)

万科组织管控体系调整方案万科集团各业务部门目前的职能（1）：业务职能部门部门任务1.规划设计专家意见2.规划设计技术支持3.规划设计技术研究4.规划设计培训5.规划设计售后服务1.立项评估2.规划设计建议3.采购管理4.现场专业监理5.物业管理中的技术支持6.工程管理制度7.新技术研发引进8.创新研究1.市场研究2.客户研究3.销售管理4.现有客户研究分析1.项目发展管理2.项目决策3.微观、宏观环境分析4.战略规划企划部市场营销部工程管理部规划设计部1.专业研究方面2.业务督导方面3.行政后勤管理4.车队物业管理部1.资本市场以外的融资2.公司内部资金运作3.向一线公司输出资金4.资金运作信息5.新项目资金评估6.资金风险预警资金管理中心万科集团各业务部门目前的职能（2）：行政职能部门部门任务1.审计方面2.法律方面3.季度例会1.万科周刊2.客户关系中心3.公共事务4.业务信息方面（业务信息小组）1.管理会计2.财务会计3.综合税务4.成本审算中心5.IT技术中心1.投资者关系2.媒体关系3.品牌宣传董事会办公室财务部集团办公室审计法务部1.组织架构2.人员调配3.绩效考核管理4.薪酬福利和激励机制5.员工关系6.培训7.人力资源发展人力资源部1.项目评审委员会2.集团成本与开发计划管理管理委员会虚拟委员会万科组织管控调整的两大原则之一：未来十年三大业务战略•30%持续增长1.聚焦城市带2.集约化细分价值3.产业化产品创新集权分权万科组织管控调整的两大原则之二：集团组织的集约化产品异质性大小消费品高科技产品客户异质性大小三大战略对各职能部门的工作重点要求（1）聚焦城市带企划部规划设计部审计法务部市场营销部资金管理中心人力资源部工程管理部战略目标合理分解战略实施结果的紧密跟踪聚焦区域的土地储备区域客户的共性研究区域客户差异性研究区域市场机会与项目比例关系研究区域创新产品的设计区域标准化研究区域战略采购重点区域的资金调配区域资金规划财务部聚焦区域的战略项目和盈利性项目的比例分析财务风险控制非重点区域盈利能力分析、监控聚焦区域的扩张人力资源储备（HRD）强化业绩导向的商业机制战略性项目的审计（侧重审计违规行为）非战略性项目的审计（侧重审计腐败行为）产品的标准化推广建立适应变革的组织结构与企业文化建立迫使员工进化的速度机制支持战略的接班人计划与新动力计划三大战略对各职能部门的工作重点要求（2）产业化产品创新企划部规划设计部审计法务部市场营销部资金管理中心人力资源部工程管理部财务部生产工厂化产品新概念住宅标准化产品测试研究市场研究（营销模式研究）概念产品测试销售管理标准住宅标准化新产品研发创新研究基金托管工厂化生产研究人员支持新技术研发激励、绩效评估支持三大战略对各职能部门的工作重点要求（3）精细化客户细分企划部规划设计部审计法务部市场营销部资金管理中心人力资源部工程管理部财务部客户细分研究现有客户的研究和跟踪消费者消费趋势测试品牌整合、策划、实施和控制客户需求调查人员支持激励、绩效评估支持基于细分客户群的产品标准化研究一、企划部根据万科未来中长期发展战略，万科集团总部需要强化的职能部门:企划部行业分析与决策支持战略规划、经营预算计划与业绩质询土地相关的项目发展和管理企划部•负责战略制定与年度滚动修订•负责制定公司的年度经营预算计划及年度经营计划的分解工作•负责根据战略规划和年度经营计划的要求，对月度与季度业绩完成情况进行分析，并负责跟踪月度或季度例会发出的行动改进方案的落实•负责收集、整理和分析宏观经济信息与相关资料•负责收集、整理、分析与公司有关的行业信息与资料，为公司领导和有关决策者提供必要的信息支持•负责参与制定集团的行业投资计划，为重大项目决策提供支持•负责规划与协调区域市场发展，研究公司扩张模式，总结公司内外部优秀经验•对项目运营过程进行分析并提供资讯支持•负责区域公司企划部的协调与管控强化集团战略管理能力企划部输出结果一、项目发展1、年度土地储备计划汇总报告（决策层-高层）2、分析报告•各地土地储备现状分析报告（决策层）•各地城市综合实力分析报告、经济指标分析报告（决策层）•一线分公司运营能力分析报告（决策层-高层）•现有土地意向摸底调查报告（决策层）3、项目决策•项目法律风险专业评估意见（决策层）•立项会议决议（决策层）•土地交易合同审核意见（一线公司、决策层）•董事会议案指引（议案的书写规范）（一线公司、董事会）•董事会议案审查意见（董事会、一线公司）4、信息统计•土地使用状况不定期统计报告（董事会）5、信息共享、专业提升•土地获取方式方法总结报告（一线公司）•项目发展大会（经验交流、宣讲下一步土地工作重点）（总部、一线公司）企划部输出结果(续)二、宏观、微观环境分析1、宏观环境分析•宏观环境分析报告（总部、一线公司）•宏观环境信息、新闻（总部、一线公司）2、微观环境分析•项目投资分析报告（一线公司）•内部项目投资制度指引（一线公司）•项目投资专业分析报告（一线公司、董事会）（4.7亿边界）三、战略规划1、未来发展战略研究报告、建议方案（决策层）2、业务战略执行指导建议、监测报告（业务部门、一线公司）3、集团层面客户细分研究报告（总部）4、市场研究业务流程（一线公司、总部）四、项目决策1、项目上会（立项会）意见（一线公司）2、项目立项标准（一线公司、总部）3、项目立项专业建议（决策委员会）万科中长期规划战略对企划部的重点要求产品创新聚焦城市带客户细分品牌文化项目发展一线运营能力分析；项目审查专业意见；重点区域的土地储备调查；土地储备规划；土地获取方式研究和经验总结共享；客户细分研究；项目管理和决策不同项目盈利能力分析；建立在细分客户群之上的运营效率分析与检查宏观、微观研究新兴产品的发展动态；微观市场分析为项目决策提供信息支持；中国城市带发展的调查和监测系统；区域经济的跟踪研究；各地分公司的经营能力评估和跟进。客户社会阶层性分析和跟进；人口流动性研究；城市化进程调查；战略规划负责战略制定与年度滚动修订；负责制定公司的年度经营预算计划及年度经营计划的分解工作；战略实施指导；战略实施业绩跟踪和监控；负责根据战略规划和年度经营计划的要求，对月度与季度业绩完成情况进行分析，并负责跟踪月度或季度例会发出的行动改进方案的落实。其他标杆学习；企划部部门输出结果调整建议:强调战略规划职能职能保持加强新建下放项目发展和管理年度土地储备计划汇总报告；一线分公司运营能力分析报告；董事会议案审查意见；项目发展大会各地城市综合实力分析报告；各地土地储备现状分析报告；土地使用状况不定期统计报告；土地获取方式方法总结报告；项目决策项目法律风险专业评估意见；项目立项专业建议；立项会议决议；项目立项标准；董事会议案指引；土地交易合同审核意见；项目上会（立项会）意见；宏观、微观分析宏观环境信息、新闻；宏观环境分析报告；项目投资分析报告；项目投资专业分析报告；内部项目投资制度指引；标杆企业研究报告；竞争对手研究报告；建立在细分客户群之上的运营效率分析与检查报告；负责对中国的人口城市化进程进行跟进；战略规划业务战略执行指导建议、监测报告；城市带资源配置建议；战略实施指导；负责战略制定与年度滚动修订；负责根据战略规划和年度经营计划的要求，对月度与季度业绩完成情况进行分析，并负责跟踪月度或季度例会发出的行动改进方案的落实。负责制定公司的年度经营预算计划及年度经营计划的分解工作R1；战略实施业绩跟踪和监控R3；万科的三大战略：1、聚焦城市带2、精细化客户细分3、产业化产品创新企划部未来三年的三大重点工作：战略规划战略实施指导和监控聚焦区域的土地储备区域土地储备跟踪和规划聚焦区域的土地储备跟进战略实施业绩检查质询战略实施行动改进落实跟踪年度战略规划的滚动修订业务战略的实施指导二、市场营销部根据万科未来中长期发展战略，万科集团总部需要强化的职能部门:市场营销部架构及职能客户研究和产品研究品牌管理销售管理和支持市场营销部•负责主持公司整体的品牌战略与推广；•负责标准化产品系列的品牌增值能力培养；•设计产品概念（通过产品概念引导消费）；•制定品牌使用标准和规范（建立集团层面的品牌基金）•负责对现有客户的分析整理，建立完善的客户跟踪系统；•负责对中国人口的社会阶层性进行跟踪研究；•负责对中国的消费者群的需求进行跟踪研究，进行客户细分；•负责对现有客户进行跟踪调查，进行专项的差异性研究。•产品研究。项目调研•制定销售政策和相关管理规范并监控执行；•搭建销售系统共享平台，为一线公提提供专业的培训；•一线公司项目业绩完成情况的跟踪和汇报；•一线销售公司危机管理；强化集团品牌管理能力强化集团客户细分能力强化集团品牌管理能力强化客户价值增值能力万科中长期战略规划对市场营销部的重点要求产品地域客户品牌文化市场研究新产品动态；竞争对手产品创新跟踪调研；产品测试；成交产品差异性分析。区域市场研究；区域竞争对手研究；区域市场差异性研究。客户研究客户需求研究；客户生活习惯、价值观等基础研究；项目客户研究支持（标准）；客户需求研究；客户需求未来发展趋势研究；客户细分研究；客户定位；品牌管理品牌整合、策划和品牌管理；品牌战略实施跟踪研究；品牌定位差异性研究；销售管理产品销售过程中客户反馈跟踪研究；区域销售业绩状况跟踪；针对细分客户群制定公司营销战略销售政策和销售管理规范；销售管理监控。目前市场营销部输出结果一、客户研究：企划部完成客户细分之后，针对我们定位的客户群进行调研1、细分客户研究报告•房地产客户需求库、产品机会点、产品品牌规划建议（公司管理层、企划部、规划设计部、一线公司市场部）•产品测试报告（规划设计部）2、现有客户研究•来访客户信息采集标准问卷和数据库（一线公司销售部）•月度成交客户分析报告（公司管理层、企划部、规划设计部、一线公司）•专题性分析报告（一线公司、公司管理层）•项目客户差异性分析报告（企划部、规划设计部）二、客户定位•具体项目客户调研报告（公司管理层、决策委员会、一线公司、规划设计部）•听证会上专业评估报告——客户需求方面（立项会议：决策委员会）•一线和区域客户研究方法培训和标准流程（一线公司）•项目客户研究流程（一线公司）市场营销部输出结果（续）三、销售管理1、销售信息中心•集团年度销售计划的汇总整理报表（管理层）•月度计划和时间完成情况汇总报表和分析报表（管理层）•周销售情况动态报表（管理层）2、销售支持•一线销售方面的危机管理（指导、替补）方案（一线公司、公司管理层）3、销售管理规范•销售系统管理规范——标准、流程、规章制度（一线公司销售部）•一线销售执行情况监控报告（总部）4、销售信息共享•营销培训（一线公司）•营销方法和模式资源库（一线公司）四、市场研究（计划做）1、业务城市房地产市场监测报告（一线公司、总部）2、业务城市竞争对手动态信息研究报告（总部、一线公司）3、发布房地产行业动态新闻（全公司）市场营销部部门输出结果调整建议职能保持加强新建下放客户研究房地产客户需求库；产品机会点；月度成交客户分析报告；专题性分析报告；产品品牌规划建议；来访客户信息采集标准问卷和数据库；细分客户研究报告；产品测试报告；项目客户差异性分析报告客户定位听证会上专业评估报告；一线和区域客户研究方法培训和标准流程；项目客户研究流程具体项目客户调研报告；品牌管理品牌定位差异性研究；品牌整合、策划和品牌管理；品牌战略实施跟踪研究；建立并管理品牌基金；制定品牌使用标准和规范；公司品牌整合规划和实施；产品品牌整合和实施监督。销售管理集团年度销售计划的汇总整理报表；一线销售方面的危机管理（指导、替补）方案；营销培训；营销方法和模式资源库；针对细分客户群制定公司营销战略月度计划和时间完成情况汇总报表和分析报表；周销售情况动态报表；市场研究发布房地产行业动态新闻市场研究业务流程；业务城市房地产市场监测报告标准指引；业务城市竞争对手研究报告指引。业务城市房地产市场监测报告；业务城市竞争对手动态信息研究报告；万科的三大战略：1、聚焦城市带2、精细化客户细分3、产业化产品创新市场营销