项目管理手册及文档模板集

 天视网讯中小型系统集成项目项目管理文档规范手册  （讨论版）        手册版本:V1.0发布日期：8888年8月88日（待定）    北京天视网讯数码科技有限公司数字媒体事业部CyberSolutionsCo.,Ltd声明作为中小型系统集成项目的项目管理手册，本手册是公司数字媒体事业部全体部门同事共同参与及协商讨论而开发的。本手册（工作版）用于本公司成员内部参考使用。本手册作为公司机密，未经公司领导批准，任何人不得将本手册部分或者全部内容公开传播（包括未经批准的拷贝，公共场所的宣传等）。未经公司领导批准的任何形式的公开传播行为都将受到传播者与公司签订的雇佣合同或者法律制约。本手册采用的项目管理术语及体系以项目管理协会（PMI）所发布的项目管理知识体系指南（PMBOK指南第四版）作为主要理论基础，同时兼顾公司实际情况及项目具体特征，本手册中相关的项目管理术语知识产权归属于PMI。北京天视网讯数码科技有限公司对本声明拥有最终解释权。  前  言  科学的项目管理应该是持续改进的过程。因此，本手册的所有内容会根据公司业务的发展及项目的实际情况进行持续改进，包括但不限于内容的增加，删减，变更等。 项目经理参考本手册在实际工作中，应该针对具体项目的具体特点，选用合适的文档。在获得领导的批准后，项目经理可以对文档的格式内容进行裁剪。 在甲方／客户方已经提供相关标准文档的模板时，项目经理应该以甲方／客户方提供的标准文档模板为准。 本版本为《天视网讯中小型系统集成项目项目管理文档规范手册（工作版）》第 V1.0  版。根据部门成员的沟通讨论结果对手册进行制定，经过领导审批后发布。   目录第1部分管理手册标准第1章文档标准定义1.1文档目录……………………………………………………………21.2文档分类……………………………………………………………41.3文档编号……………………………………………………………4第2部分项目管理流程第2章项目职能管理流程……………………………………………………7第3章项目启动流程………………………………………………………11第4章项目规划流程………………………………………………………15第5章项目执行，监控及收尾流程………………………………………19第3部分项目管理文档第6章项目启动过程6.1项目基本信息……………………………………………………256.2项目启动会议纪要………………………………………………27第7章项目规划过程7.1项目范围说明书…………………………………………………307.2项目成本计划……………………………………………………327.3人员职责矩阵……………………………………………………347.4项目进度计划……………………………………………………367.5项目联系表………………………………………………………387.6项目到货计划……………………………………………………39第8章项目执行过程8.1项目日报……………………………………………………………418.2项目周报……………………………………………………………428.3项目阶段性报告……………………………………………………468.4会议记录……………………………………………………………478.5备忘录………………………………………………………………488.6工作联系单…………………………………………………………48第9章项目监控过程9.1项目问题跟踪……………………………………………………509.2范围变更控制表…………………………………………………519.3进度监控报告……………………………………………………529.4项目绩效报告……………………………………………………539.5风险监控报告……………………………………………………549.6项目到货情况……………………………………………………559.7项目付款情况……………………………………………………569.8采购变更请求……………………………………………………57第10章项目收尾过程10.1最终可交付文件列表……………………………………………5910.2经验总结…………………………………………………………60第4部分产品技术文档第11章规划类文档11.1设计方案及深化设计方案………………………………………6411.2规划类各计划……………………………………………………64第12章跟踪类文档12.1跟踪类各日志……………………………………………………66第13章成果类文档13.1客户沟通报告……………………………………………………6813.2现场踏勘报告……………………………………………………6913.3设备验货报告……………………………………………………7013.4成果类各报告……………………………………………………7013.5合同交付文档……………………………………………………7113.6技术交付文档……………………………………………………71第14章确认类文档14.1开工会议记录……………………………………………………7314.2设备材料签收单…………………………………………………7414.3培训记录…………………………………………………………7414.4验收报告…………………………………………………………7714.5交接报告…………………………………………………………78第15章说明注释类文档15.1各类技术图表……………………………………………………81参考文献…………………………………………………………………………82    第1部分管理手册标准第1章文档标准定义第1章文档标准定义项目管理流程化，文档化是科学项目管理的标志之一。项目文档有效的收集，汇总，整理，归档，是每个项目团队成员必须关注的问题。项目文档具有统一的标准，对于项目执行中文档的流转、使用，项目完成后文档的检索都具有重要的意义。本章包括如下:1.1文档目录1.2文档分类1.3文档编号1.1文档目录本文档目录所列明的文档是中小型集成项目在整个项目生命期内重要的文档，每个文档的格式及内容应该随着项目的进展进行相应的更新。除非另有说明，否则项目团队成员应以该文档的最新版本为准。文档目录文件如下：1.2文档分类项目整个生命期由项目团队实施，从过程角度来分析，一般可分为以下两大类：一、项目管理过程。对项目生命期进行管理，确保项目自始至终顺利进行。本手册文档目录中该过程文档为项目管理文档。二、产品导向过程。说明并创造项目的产品。产品导向过程通常用项目生命周期来定义，并因应用领域而异。本手册文档目录中产品导向过程文档为产品技术文档。在项目的具体执行中，项目管理文档为项目总过程组的标识文档，产品技术文档主要根据项目各任务活动的具体要求提交完成。1.3文档编号文档编号作为文档的重要组成部分，用来文档归档及检索。本手册文档编号规则如下：文档编号：文档大类—项目名称—文档过程/类别—文档缩写—文档版本/文档累计编号—更新日期文档大类：分为两大类。1.项目管理文档，编号为PMD2.产品技术文档，编号为PTD项目名称：该文档所属项目的英文定义或中文拼音缩写。项目管理文档过程：分为五个过程。1．启动过程：编号为INITIATING2．规划过程：编号为PLANNING3．执行过程：编号为EXECUTING4．监控过程：编号为MOCO5．收尾过程：编号为CLOSING产品技术文档类别：分为五类。1．规划类：编号为PLANNING2．跟踪类：编号为TRACKING3．成果类：编号为FRUIT4．确认类：编号为SIGNOFF5．说明注释类：编号为EXPLANATION文档缩写：该文档英文定义的缩写，请详见文档总目录。文档版本：标示该文档的更新版本。从V1.0开始，文档版本最小以0.1递增，依次往上，数字越大，表征文档版本越高。文档累计编号：该文档的累计编号。从001开始，文档编号最小以001递增，依次往上累加。更新日期：标示该版本文档的更新日期。日期格式为YY/MM/DD。    第２部分项目管理流程第２章项目职能管理流程第３章项目启动流程第４章项目规划流程第５章项目执行,监控及收尾流程第２章项目职能管理流程项目职能管理流程，是整个项目在公司职能管理中的流程化体现。流程图如下：图2.1项目职能管理流程流程说明：1．本流程输入为合同及甲方提供的项目前期（合同签订之前）技术商务文件，包括但不限于技术需求书等文件。2．公司根据项目具体情况指定项目经理。3．项目经理获得公司授权后，开始启动项目。首先，在与客户，销售经理，售前工程师等项目前期参与人员沟通后，明确项目范围说明书。然后公司内部项目团队成员召开项目内部启动会议，记录项目启动会议纪要。项目正式启动。4．项目经理根据项目具体情况，召集团队成员，同时与客户沟通，制定系列项目计划。根据公司项目管理规范选取项目文档列表。5．项目经理将制定好的项目系列计划及项目文档列表汇报给公司领导，进行审批。6．如果审批未通过，项目经理返回去修改。如果审批通过，则进入项目执行阶段。7．项目执行阶段是项目的主要实施阶段。8．项目验收是指用户对项目完成的书面认可。9．项目交接是指项目经理将客户已经验收或者已经结束的项目移交给公司维护服务部门。10．项目总结是指项目经理集团队成员对项目的经验总结。11．项目变更及监控与项目执行阶段开始并行，在此过程中，项目经理，公司领导等项目干系人将对项目进行整体监控。12．项目完成上述步骤，项目结束。第３章项目启动流程项目启动流程，包含获得授权，定义一个新项目，正式开始该项目的过程。通过启动过程，选定项目经理（如果尚未安排）和定义初步范围。流程图如下：图3.1项目启动流程流程说明:项目启动之前,项目经理协调项目各干系人进行项目启动前各项准备工作,各工作并行如下:1.  项目经理，现场经理，技术工程师等与客户沟通及现场踏勘，通过客户沟通报告及现场踏勘报告等文档确认项目相关情况。 2．项目经理与销售经理沟通，分析讨论甲方/客户合同需求和合同外的扩展需求及隐性需求。3． 项目经理与售前工程师沟通，分析项目技术设计方案，讨论客户的技术需求。 4． 项目经理与实施工程师沟通，分析讨论项目技术实现方案的可行性。 5． 项目经理与采购经理沟通，分析合同中设备材料到货周期等对项目的影响。6． 项目经理针对项目特点，编写项目工程费用。7． 项目经理综合上述项目准备，整理项目范围说明书（可能需要客户签字）。 8． 项目经理将整理好的项目范围说明书汇报给公司领导，进行审批。审批未通过，项目经理返回继续整理。9． 项目经理范围说明书审批通过，项目经理召集项目相关成员召开项目内部启动会议。会后制定项目启动会议纪要，项目正式启动。  第4章项目规划流程项目规划流程，包含明确项目总范围，定义和优化目标。规划流程制定用于指导项目实施的项目管理计划和项目文件。由于项目管理的多维性，就需要通过多次反馈来做进一步分析。随着收集和掌握的项目信息或特性不断增多，项目可能需要进一步规划。项目规划和文档编制是反复进行的持续性过程。流程图如下：图4.1项目规划流程流程说明如下：项目启动之后,项目经理协调项目各干系人进行项目管理计划的制定工作,各工作并行如下:1． 项目经理与团队相关成员和甲方/客户进行沟通，通过客户沟通报告明确项目各方面信息。2． 项目经理与销售经理沟通，细化分析甲方/客户的多方面需求。3． 项目经理协调技术工程师，进行深化设计方案及系统开发计划的制定。 4． 项目经理协调测试工程师,现场经理,实施工程师,培训工程师进行相关计划的制定。5． 项目经理协调采购经理，进行采购计划及到货计划的制定。 6． 项目经理协调人力资源及财务，进行项目人员职责矩阵及成本计划的制定。 7． 项目经理协调项目干系人，进行进度计划，实施计划，验收计划和交接计划的制定。 8．项目经理根据项目实际情况，确定项目文档列表。9．  项目经理将制订好的项目管理计划及项目文档列表向领导汇报，进行审批。如果审批未通过，则项目经理返回修改