x股份有限公司质量奖自评报告模板

目录B.1组织描述……………………………………………………1B.1.1组织的环境………………………………………………1B.1.2组织的关系………………………………………………5B.2组织挑战……………………………………………………7B.2.1竞争环境…………………………………………………8B.2.2战略挑战…………………………………………………9B.2.3绩效改进系统……………………………………………94.1领导…………………………………………………………114.1.1组织的领导………………………………………………114.1.2社会责任…………………………………………………244.2战略…………………………………………………………314.2.1战略制定…………………………………………………314.2.2战略部署…………………………………………………384.3顾客与市场…………………………………………………444.3.1顾客和市场的了解………………………………………444.3.2顾客关系与顾客满意……………………………………524.4资源…………………………………………………………594.4.1人力资源…………………………………………………594.4.2财务资源…………………………………………………724.4.3基础设施…………………………………………………764.4.4信息………………………………………………………814.4.5技术………………………………………………………864.4.6相关方关系………………………………………………954.5过程管理……………………………………………………974.5.1价值创造过程……………………………………………974.5.2支持过程…………………………………………………1114.6测量、分析与改进…………………………………………1274.6.1测量与分析………………………………………………1274.6.2信息和知识管理…………………………………………1354.6.3改进………………………………………………………1394.7经营结果……………………………………………………1434.7.1顾客与市场的结果………………………………………1434.7.2财务结果…………………………………………………1564.7.3资源结果…………………………………………………1634.7.4过程有效性结果及趋势…………………………………1714.7.5组织的治理和社会责任结果……………………………182酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司组织概述第3页共190页组织概述B.1组织描述（发展规划部；6.14）有限责任公司于1999年4月将其所属的优质经营性资产注入，联合4家国有大中型企业发起设立，并于2000年12月上市，目前注册资本为xx万元。在2009年完成资产重组后，公司持有股份公司xx的股权。目前，公司已形成三大钢铁生产基地，具有年产xx万吨生铁、的综合生产能力；拥有采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧等一整套具备现代化生产工艺流程的钢铁资产，以及与之配套的能源动力系统、销售物流系统等资产，形成一条完整的钢铁生产一体化产业链条，是西北地区实力最强、设备装备最优、经济效益最佳、最具影响力的钢铁联合企业。B.1.1组织的环境a)品质优良的产品（技术质量部；6.14）公司产品执行的技术标准全部达到国家和行业标准，其中A、B、D级船板钢先后通过中国、英国、挪威、德国、日本和美国等六国船级社认证，由于本公司地处内陆，远离沿海，生产船板效益不好，目前仅保留中国和美国等两国船级社认证。低碳钢高速无扭控冷热轧圆盘条、压力容器用钢板等六种产品获得中国冶金工业协会“金杯奖”；热轧带肋钢筋、热轧低碳钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带等产品获得中国冶金工业协会“冶金行业品质卓越产品奖”；普通碳素结构钢高速无扭控冷热轧圆盘条被评为“陇货精品”，钢筋混凝土用热轧带肋钢筋被评为被评为“中国免检产品”和甘肃省酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司组织概述第4页共190页“用户满意产品”；高速无扭控冷热轧圆盘条系列产品、中厚板系列产品、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋被评为“甘肃名牌”产品；xx钢材被授予“甘肃省重点培育和发展的出口品牌”等称号。公司主要从事钢铁及其压延产品的生产和销售，最终产品主要有高速线材、棒材、中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、冷轧薄板及部分连铸钢坯。公司产品遍及国内28个省、区，并远销韩、日、美等国家和香港、台湾等地区，高强度建筑钢材连续打入三峡、小浪底水电站、青藏铁路、北京奥运主场馆、高速铁路等国家重点建设工程。深受国内外用户的好评。b)独具特色的企业文化（发展规划部；6.14）公司在不断的奋斗过程中，形成了“艰苦创业、坚韧不拔、勇于献身、开拓前进”的“铁山精神”成为全国冶金行业六大企业精神之一。（企业文化核心理念见图表1）图表1企业文化核心理念理念内容解释核心价值观制度化、标准化、程序化责任心、事业心、使命感管理理念依法治企、以德治企企业使命创造财富奉献社会共谋发展回报股东企业愿景引领西北第一打造百强企业酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司组织概述第5页共190页c)优秀的员工队伍（人力资源部；6.14）截止2011年末，公司现有员工总数xx人、其中管理人员xx人、技术人员xx人，管理技术人员占员工总数的xx%；操作人员中高级技师x人、技师x人、高级工x人、高级工及以上人员占操作人员总人数的xx%，荣获甘肃省领军人才x人，青年科技奖x人。另外，硕士及以上xx人，占员工总数的xx%，本科xx人，占员工总数的xx%，大专xx人，大专及以上人员占x%，在现有的管理技术人员中，正高级职称x人，中高级职称x人，中高级职称以上人员占x%；公司推行职业病危害因素接触职工检查、特殊作业人员职业健康检查与普通职工体检的职业健康方针，并将三者结合进行，一年一次对职工进行健康检查，特种作业人员持证上岗率达到100%。对接触职业病危害因素的职工和特殊作业人员建立职业健康监护档案，推行全员安全教育，增强员工风险防范意识；保障员工职业健康方面，建立了环境/职业健康安全管理体系，对高温、粉尘、噪声等岗位的工作环境进行治理。d)依靠科技进步，提质增创效益（技术质量部、炼化技术部、青岛公司、重工公司；6.14）三年来，公司以研发中心为组织核心，以技术创新项目为手段，搭建了“产销研”一体化平台；与科研机构、大专院校实施“产学研”合作，获得国家专利授权x项。主持制定了两项国家标准。先后有xx项科技成果通过省科技厅鉴定，其中x项达到国内领先水平。近年来，先后开发了xx石油天然气输送管道用钢、xQ345E风电酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司组织概述第6页共190页工程用钢板等一批具有国内先进水平的产品，提升了公司的核心竞争力，为今后的发展打下坚实基础。e)严于律己，依法经营（技术质量部；6.14）公司严格遵守国家法律法规，依法经营，并接受员工、顾客、供应商、政府部门等相关方的监督，致力于成为守法的优秀企业公民。主要执行法律法规见图表2。图表2公司执行的主要法律法规类别内容公司规范治理《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《会计法》、《会计准则》、《财务通则》、《合同法》、《产品质量法》、《企业内部控制基本规范》保障员工权益与社会责任《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》、《环境保护法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、GB/T24001标准、GB/T28001标准产品标准GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第一部分：热轧光圆钢筋》、GB/T11253-2007《碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带》、GB/T3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》等B.1.2组织的关系（经理办、销售公司）a)组织机构与法人治理（经理办；6.14）法律责任方面，建立起股东大会、董事会、监事会及经理层之间的权责利体系和相互制衡关系，实现了所有权、经营权和监督权的分离与制衡；建立《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》，不断完善法人治理结构。经营责任方面，经理层按照《公司章程》、《股份公司法定代表人、董事会机构负责人和经营管理层主要负责人的职责及管理分工说明》等赋予的权限，从事企业经营管理，建立由监察、审计等部酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司组织概述第7页共190页门组成的内部监管体系，在职权行使、重大生产经营活动、财务收支等方面进行监督。b)主要用户和市场细分（销售公司；6.14）公司通过广泛的市场调研，按照区域、需求行业、产品特点和销售渠道进行市场细分，确定目标顾客群。x图表3产品细分表产品类型中厚板热轧卷板冷轧镀锌产品棒材线材高端产品高强度中厚板（JGH60、Q460C、Q460E）冷轧基料用热轧卷板（SPHC-A、SPHC-B、SPHC-C、SPHC-D、SPHD、SAE1006）汽车用冷轧卷板（DC01、DC03）、SPCC、SPCDⅣ级钢筋、抗震钢筋预应力盘条及高碳盘条、焊丝钢盘条、拉丝用低碳盘条高级别低合金系列及欧标系列中厚板卷管线钢(L245-L415)汽车用钢510L汽车用钢(510L、590L、610L)普通产品碳结板卷(Q195-Q235B)、SS400DX51D-Z或SGCCSPCC-1DⅡ级、Ⅲ级钢筋低碳钢盘条低合金板卷（Q345A、B、C、D、E）优碳钢盘条锅炉容器板(Q235R、Q345R)依据钢铁产品和服务的需求特点，对销售渠道进行细分，销售渠道细分见图表4图表4销售渠道细分表产品及服务特点主要销售渠道酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司组织概述第8页共190页产品及服务需求特点自营经销直供同质化产品同质化明显，频繁购买、交易区域广泛、产品线齐全、支付多样化零销本地代理外地代理零销专业化产品需求产品独特、技术合作需求和服务要求、批次批量不一、交货期严格两点一线（厂—厂）两点一线（厂—厂）三点一线（厂—商—厂）三点一线（厂—商—厂）根据与我公司营销战略的适应程度、消费层次等因素，将目标顾客细分（目标顾客群分类标准见图表5），战略顾客和重点顾客的销量占公司产品总销量的75%以上，确立为公司的关键顾客群。图表5目标顾客群分类标准顾客分类分类标准战略顾客·符合公司营销战略·处于某区域市场流通领域领先地位的钢材经销商·能提升品牌价值和市场形象·资金充裕、信誉好，能够长期合作重点顾客·与公司产品结构调整方向相一致·需求量较大且稳定的直供顾客·积极维护并开拓销售渠道，发展客户·资金充裕、信誉好，能够长期合作一般顾客·资金实力较强、信誉良好·有一定需求量，维护现有的销售渠道·能正确使用产品并向其它客户推介潜在顾客·认可公司发展战略和产品·有较好发展前景·有潜在需求·自觉维护公司品牌形象c)推进战略合作，努力实现共赢（发展规划部；6.14）酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司组织概述第9页共190页根据战略发展要求，公司采用每年一度的管理评审、内部审核和营销专业会等形式，参照满意度调查信息，定期对了解顾客需求与期望方法的具体内容、实施过程、效果验证等方面进行分析，并对这些方法的适宜性、有效性、可靠性进行评估，有针对性地制定改进措施，使之更加适合公司战略规划和发展方向。d)与外部伙伴的对外沟通（发展规划部；6.14）公司通过“强强联合”建立优势互补的供应链条、合作开发新产品等形式，与上、下游行业及物流行业中的优胜者建立战略合作伙伴关系。目前，已经与郑煤机、平煤集团、河北金牛能源集团、山西焦煤集团、中石油、中石化、德国蒂森克虏伯等国内外企业和重要顾客签订了长期战略协议，建立了战略合作伙伴。B.2组织挑战B.2.1竞争环境（销售公司；6.14）a)竞争地位2010年公司铁、钢、材产量分别超xx万吨，全国xx强排名x名，钢企排名x名；2011年公司钢、材产量已迈进到“双一千万吨”，十二五末公司将形成xx万吨钢铁综合企业。但钢铁行业已经进入微利时代，目前企业主要竞争对手是八钢、安钢，标杆企业邯钢。b)竞争优势公司已形成翼钢、榆钢、本部纵向深入西北的战略布局，基