市场部管理制度大全

-1-目录第一章总则.......................3一、管理大纲.................。...3二、员工守则.....................4第一部分管理制度..................5第一章文件管理制度..................5第二章档案管理制度.................7第三章保密制度....................9第四章印章使用管理制度度..............10第五章证照管理制度.................15第六章证明函管理制度................15第七章会议管理制度.................16第八章办公用品管理制度...............18第十二章考勤管理制度................24第十三章出差管理制度................26第十四章通讯管理制度................29第十五章公司宴请接待制度.............29第十七章借款和报销的规定.............32第十九章计算机管理制度...............36第二十章合同管理制度................36第二十一章卫生管理制度..............45-2-第一章总则为加强部门的规范化管理，完善各项工作制度，促进部门发展壮大，提高经济效益，根据公司章程的规定，特制订本部门管理制度大纲。一、部门管理制度大纲1、部门全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。2、部门倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何个人做有损部门利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、部门通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、销售、经营水平，不断壮大部门实力和提高经济效益。4、部门提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，为员工提供学习条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5部门提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。6、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、员工守则（公司口号）遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。不断学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，求实创新。-3-第一部分部门管理制度第一章档案管理制度严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和客户信息机密安全：2、由固定的档案责任人，对本部门档案的收集、建档、保管、借阅。3、各类规章制度、客户档案资料、会议记录、重要电话记录、接待来访记录、工作计划和工作总结应由相关工作人员负责归档。4、各工程项目立项、方案设计、图纸文字技术资料、质量资料由相关工作人员负责归档。5、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件、副本原件、复印件由行政部门归档。6、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。7、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1）、公司经营发展决策中的秘密事项；2）、人事决策中的秘密事项；3）、专有技术；4）、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5）、重要的合同、客户和合作渠道；6）、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7）、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。第四章、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：1、公司及部门印章管理，采用的行政部门同意管理。2、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。3、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。4、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第五章、证照管理制度-4-1、证照使用必须填写《证照使用申请单》。2、证照借用程序：借用人申请→部门负责人复核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。3、证照复印程序：借用人申请→部门负责人复核→总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。4、如需使用原件，则须总经理核准。5、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》第六章证明函管理制度1、证明函的范围包括：法定代表人证明书、授权委托书等。2、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。3、法定代表人证明书、授权委托书须经总经理核准。4、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。5、严禁开出空白证明函或外借证明函。6、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还行政部。行政部应妥善保管证明函存根。第七章会议管理制度1、参加人员：部门领导、部门所有工作人员参加，应做好会议记录。2、开会时间：原则上每周召开一次。3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：1）、汇报本月的工作明细，制定自己下月的目标；2）、分析、研究在销售过程中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。3）、有针对性地对上月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。第八章办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购。2、部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。第三条、保管：1、办公用品在领用以后，就由领用人来负责保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。第十一章考勤管理制度-5-1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。2、作息时间：每周工作六天天，加班可于事后调休。上午：8：30~12：00下午：13：30~18：003、考勤1）、公司员工上、下班（迟到5分钟内不视为迟到，迟到或早退30分钟以内一次扣款20元/次、迟到或早退30分钟以上则视为旷工半天扣款60元/次）月累计三次及以上视为矿工一天处理并扣发当月全勤奖100元。2）、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。矿工一次扣款150元/元，并扣发当月全勤奖100元。4、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，请假1天内由部门负责人批示，一天以后着由总经理批示。5、病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。6、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天。7、工伤假1）、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2）、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。8、丧假1）、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2）、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。9、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。10、旷工1）、员工旷工一次罚款150元/天，并扣除当月全勤奖100元。2）、累计旷工三天以上，按自动离职处理。11、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款20元、部门负责人罚款50元，发现员工二次罚款50元、部门负责人罚款100元，二次以上按自动离职处理。12、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。13、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。14、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/40天）。-6-第十二章出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。第十三章通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、固定电话：1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元/次。4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元/次的经济处罚。5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本公司人员使用电话。7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元/次。二、移动电话1、公司为提供话费补助50元/月。2、公司员工员工在早8点至晚8点需保持开机状态，连续拔打3次无人接听或关机定为一次手机违规，手机状态以通信公司提示为准手机违规的处理：当月第一次：通报批评；当月第二次：扣款20元；当月第三次：取消电话补助；月累计达3次以上者，按旷工1天/3次处理，扣款150元/天。第十四章公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。1、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。2、事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。3、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。第十六章借款和报销的规定部门一切费用开支，由部门主管负责，实行一支笔审批制度。1、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。2、部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采