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-1-公司领导班子(扩大)例会制度为完善公司现代企业制度,规范公司治理结构,有效防范经营风险,审议公司经营管理中的重大事项,充分发挥领导班子集体智慧,加强沟通和协调,促进公司各项事业持续、稳步、快速发展,特制订本会议制度。一、例会原则1、总经理负责制的原则。总经理主持公司的运营管理工作,班子成员按照分工各司其职,协助总经理开展工作。2、高效议事的原则。采取事先做好准备、分管领导提出意见,在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。3、实事求是议事的原则。以市场为导向,以总公司和工程局工作部署为指针,结合公司的实际,务实创新,科学决策。4、民主集中制议事的原则。充分发扬民主,广泛听取意见,坚持多数一致,个别服从整体和全局。由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议,对经会议讨论尚不宜作出决议的议题,总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时,由总经理最终决定。二、例会形式例会原则上定于每半月召开一次,原则上五号、二十号具体时间视具体情况确定,由总经理工作部负责通知。例会程序原则包括:1、总经理工作部通报上次或前几次例会安排和部署工作落实的情-2-况;2、各分管领导对已安排和部署工作完成情况的说明;3、各分管领导间需要协调和沟通的问题;4、成员汇报工作和通报情况;5、各分管领导按全年、半年、季、月阶段性时段,汇报各自分管工作方针目标完成情况;6、审定会议议题;7、总经理部署工作。三、参加人员例会由总经理助理主持,公司副总经理、三总师、副总工、副总经、副总会及经理助理参加会议,根据会议内容可让相关部门的负责人或其他同志列席会议。四、议事规则1、总经理办公会议议题由总经理决定,或由副总经理、总会计师、总工程师、总经济师在工作分工范围内提出,交总经理工作部报总经理审定。提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议,由总经理工作部在会议召开时送达参加会议人员。2、总经理工作部负责例会议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作,并负责监督、检查、落实会议决议,根据会议作出的结论,总经理工作部视需要整理会议纪要,由总经理签发后,送有关领导和部门落实,并将落实情况及时报告总经理和相关负责同志。记录应包括下列内容:-3-①会议召开的日期、地点、召集人姓名;②出、列席会议人员的姓名;③会议议程;④出席会议人员发言要点;⑤所议事项的决定或结果;⑥总经理工作部署要点。3、例会会议一般应至少提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达例会参加成员。4、总经理办公会应遵守保密制度,与会人员应保守公司机密,议事前不泄露会议内容,作出决策后,通过正常渠道传达贯彻。5、总经理办公会实行回避制度,在讨论涉及与会人员本人相关事项时,需回避的该人员应主动回避。五、议事内容1、制定公司年度方针目标及实施方案;2、审定公司与所属发展本部、区域分公司、事业部及直属项目经理部订的各种经济责任书及其奖罚兑现;3、讨论决定公司市场营销、施工生产管理、科技进步、经济效益增长等企业管理的重要方面的问题;4、公司职工的奖励和处分;5、研究和决定公司运营过程中一些重大的突发事件和偶发事件;6、其他应由例会研究决定的事项。六、会风管理-4-1、会议必须准时召开,无特殊理由不得拖延或推迟。2、会议应集中于规定议题,不得跑题。汇报工作和通报情况应言简意赅,避免罗嗦冗长。3、维护正常会议秩序,会议期间尽量避免使用手机及其它可能分散会议注意力的东西。4、对缺席人员应进行经济处罚:迟到者处罚100元,没有请假而缺席会议者,除处以100元罚款外,还应在例会结束后两个工作日内写出书面说明交总经理工作部,报总经理。七、其他1、本制度由领导班子例会负责解释、补充。2、本制度从2006年7月18日起执行。2006年7月18日
本文标题:公司总经理办公会议制度
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