建筑施工企业流程管理和实施手册(全套)

A1第1页共245页建筑施工企业流程管理和实施手册A1第2页共245页公司流程分类框图人力资源流程风险管理流程生产管理流程经营业务流程安全管理流程工程管理流程行政管理流程财务管理流程体系管理流程采购管理流程公司A1第3页共245页流程目录编号流程分类子分类流程名称001行政管理流程文秘管理流程档案借阅流程002档案交接流程003档案销毁流程004内发文流程005外发文流程006收文流程007请示（报告）流程008规章制度发布流程009公共通知流程010印章管理流程011会议通知管理流程012会议纪要管理流程013后勤管理流程用车申请流程014用船申请流程015接待申报流程016非生产物资领用流程017食堂操作流程018信息管理流程权限变更申请流程019信息设备维护申请流程020信息系统应急事件处理流程021党建、工会管理流程司务公开流程022班组劳动竞赛流程023工会活动流程024党建“三培养”工作025人力资源流程培训管理流程年度培训计划制定流程026计划外培训申请流程027职称申请流程028入司培训流程029培训效果评价流程A1第4页共245页030年度培训总结流程031人事管理流程人员招聘计划制定流程032人员招聘计划流程033新聘员工试用期满考核流程034员工绩效考核流程035定岗定编流程036员工调、离职手续办理流程037员工辞职审批流程038人事档案借阅流程039薪酬管理流程请假审批流程040公司领导出差、休假审批流程041部长以下出差审批流程042节日加班审批流程043薪酬调整审批流程044经营业务流程业务执行卸油流程045业务执行装油流程046业务倒罐流程047业务收费通知流程048报关流程049生产管理流程基地装卸油作业流程050基地倒罐作业流程051基地清罐作业流程052基地岗位安全巡检流程053基地检修工作流程054基地年度设备检修计划流程055基地月度设备检修计划流程056基地仓库领料流程057基地仓库物料盘点流程058计量器具管理流程059能耗控制流程060临时用电审批流程061风险管理流程单项授信申请审批流程062特殊单项授信申请审批流程A1第5页共245页063安全管理流程安全方案审批流程064动土审批流程065动火审批流程066安全大检查流程067登高作业审批流程068进罐作业审批流程069事故管理流程070外来人员管理流程071危险源管理流程072工程管理流程工程立项流程073工程管理流程074工程招标流程075工程资料管理流程076工程验收流程077工程进度款支付流程078工程决（结）算流程079工程质量缺陷保修流程080财务管理流程月度费用计划审批流程081临时费用审批流程082费用报销流程083借款及支票领用流程084付款流程085收款流程086税务申报流程087财产损失索赔流程088预算控制流程089资金管理流程090财产保险流程091采购管理流程固定资产管理流程固定资产/低值易耗品领用、入帐、保管流程092固定资产/低值易耗品转移流程(部门内)093固定资产/低值易耗品转移流程(部门间)094固定资产/低值易耗品转让流程A1第6页共245页095闲置固定资产/低值易耗品封存申请流程096固定资产报废申请流程097已报废固定资产残值处理流程098低值易耗品报损申请及残值处理流程099固定资产清产核资流程100物资采购流程采购计划审批流程101采购执行流程102采购物资入库流程103体系管理流程体系文件发布流程104内审流程105客户满意度调查流程106客户投诉处理流程107供应商评价流程108合同评审流程A1第7页共245页流程名称档案借阅审批流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案借阅单相关部门总经办主要涉及岗位档案员、总经办负责人、公司分管领导编号XZ/FC001A1第8页共245页档案借阅流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请填写档案借阅单借阅人档案借阅单YN总经办负责人审批同意交档案管理人员或提交公司领导审核否则退回总经办负责人档案借阅单YN公司领导审批同意交档案管理人员否则退回公司分管领导档案借阅单Y档案管理人员调档档案管理人员调档并返回给借阅人档案员档案借阅单提出申请档案员调阅总经办负责人审批同意公司领导审批同意A1第9页共245页流程名称档案交接流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案交接单相关部门总经办、档案移出部门主要涉及岗位档案员、总经办负责人、档案移出部门负责人编号XZ/FC002A1第10页共245页档案交接流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请移出经办人填写档案交接单移出经办人档案交接单N移出部门负责人审批同意，提交接收部门否则退回移出部门负责人档案交接单YN接收经办人审核同意接收交总经办负责人审批，否则退回接收经办人（档案员）档案交接单Y总经办负责人审批同意接收并交经办人（档案员）接收，否则退回总经办负责人档案交接单Y档案员接收档案员接收确认档案员档案交接单提出申请总经办负责人审批移出部门负责人审批同意接收经办人审核同意同意档案员接收A1第11页共245页流程名称档案销毁流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案销毁审批表、档案销毁清册相关部门总经办主要涉及岗位监定领导小组成员、公司分管领导编号XZ/FC003A1第12页共245页档案销毁流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人申请销毁档案申请销毁经办人档案销毁审批表档案销毁清册N鉴定领导小组会签意见同意销毁提交分管领导批示，否则退回监定领导小组成员档案销毁审批表档案销毁清册YNY分管领导批示同意交监销人，否则退回公司分管领导档案销毁审批表档案销毁清册Y监销人监督经办人销毁档案监督经办人销毁档案，监销人签名监销人经办人档案销毁审批表档案销毁清册提出申请监销人经办人鉴定领导小组会签同意分管领导同意A1第13页共245页程名称内发文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格内发文稿纸相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC004A1第14页共245页内发文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人1、内发文稿纸YN部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回经办人部门负责人1、内发文稿纸YN文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回部门负责人、经办人文秘主管1、内发文稿纸YN总经办负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人1、内发文稿纸部门负责人会签会签意见，提交分管领导YN分管领导审批同意交总经理，否则退回分管领导1、内发文稿纸YN总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、内发文稿纸文书发布归档将文件发布并归入档案库文书1、内发文稿纸提出申请分管领导审批部门负责人核稿同意文秘主管初审同意总经办负责人审核同意同意同意总经理签发文书发布归档部门会签同意A1第15页共245页流程名称外发文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格外发文单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管理领导、总经理编号XZ/FC005A1第16页共245页外发文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人1、外发文单YN部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人1、外发文单YN文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管1、外发文单YN总经办负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人1、外发文单部门负责人会签会签意见，提交分管领导YN分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导1、外发文单YN总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、外发文单文书付印盖印后交经办人文书1、外发文单经办人追踪发送文件批复（结果）办复文交文书经办人1、外发文单文书归档确认收到经办人送来的批复文件，统一收文处理并归档文书1、外发文单提出申请分管领导审批部门负责人核稿同意文秘主管初审同意总经办负责人审核同意同意同意总经理签发文书付印经办人追踪发送文件批复（结果）文书归档部门会签同意A1第17页共245页流程名称收文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格收文处理单相关部门总经办、其他相关部门主要涉及岗位文书、总经办负责人、其他部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FCA1第18页共245页收文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格文书收文登记文书登记来文、链接正文并交总经办负责人文书收文处理单总经办负责人批阅总经办负责人针对来文内容，提出批阅意见，指定文件阅览范围总经办负责人收文处理单……部门负责人、其他人提出意见部门负责人、其他人根据总经办负责人批阅内容提出意见，所有人员都提交后，进入下一节点各部门负责人其他人收文处理单分管领导批示分管领导根据总经办负责人批阅内容、部门负责人与其他人提出的意见，提出处理意见公司分管领导收文处理单总经理批示根据来文内容及上述人员意见作出最终办理意见总经理收文处理单主办人、协办人办理情况主办人、协办人按总经理批示办理，并写明办理情况。可有多个协人，总经理批示后同时分发，主办人汇总协办人办理结果后，提交下一节点主办人、协办人收文处理单文书归档文书人员把办理完毕的文件归档文书收文处理单文书收文登记总经办负责人批阅部门负责人提出意见部门负责人提出意见分管领导批示总经理批示主办人办理协办人办理协办人办理其他人意见部门负责人、其他人按总经办负责人批阅意见可选多个或单个，可同时发布，也可按顺序发送。分管领导可单个或多个选定文书归档A1第19页共245页流程名称请示（报告）流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格部门呈报公司报告单、部门呈报公司请示单相关部门总经办、申请（报告）部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请（报告）部门负责人、相关部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC007A1第20页共245页部门呈报公司报告流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人部门呈报公司报告单YNN部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人部门呈报公司报告单NY文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管部门呈报公司报告单YN总经办负责人审核同意提交分管领导，否则退回总经办负责人部门呈报公司报告单YN分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导部门呈报公司报告单YN总经理签发同意交文书，否则退回总经理部门呈报公司报告单文书反馈归档文书反馈有关人员并归档文书部门呈报公司报告单提出申请分管领导审批部门负责人核稿同意文秘主管初审同意总经办负责人审核同意同意同意总经理签发文书反馈归档文书反馈归档A1第21页共245页部门呈报公司请示流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人1、部门呈报公司请示单NY部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人1、部门呈报公司请示单YN文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管1、部门呈报公司请示单YN总经办负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人1、部门呈报公司请示单NY部门负责人会签会签意见，提交分管领导相关部门负责人NY分管领导审批同意交总经理，否则退回分管领导1、部门呈报公司请示单YN总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、部门呈报公司请示单文书反馈归档文书反馈有关人员并归档文书1、部门呈报公司报告单提出申请分管领导审批部门负责人核稿同意文秘主管初