股权转让协议(适用于境内国资并购)

甲有限公司及乙投资有限公司与上海市糖业烟酒（集团）有限公司关于某某集团有限责任公司之股权转让协议二〇年月1目录第一条股权转让..................................................................................................................3第二条前期义务..................................................................................................................3第三条股权转让价款..........................................................................................................4第四条交割前提条件..........................................................................................................5第五条交割..........................................................................................................................6第六条过渡期事项..............................................................................................................7第七条交割日后需完成事项..............................................................................................8第八条出让方的保证..........................................................................................................8第九条受让方的保证..........................................................................................................9第十条税费..........................................................................................................................9第十一条协议转让及排他....................................................................................................10第十二条保密........................................................................................................................10第十三条担保........................................................................................................................10第十四条违约责任................................................................................................................10第十五条不可抗力................................................................................................................13第十六条通知........................................................................................................................13第十七条变更、修改和终止................................................................................................14第十八条适用法律及争议的解决........................................................................................15第十九条生效及文本............................................................................................................15附件：附件一定义附件二公司及其下属公司的基本资料附件三出让方声明和保证附件四公司及其下属公司账面上应清理的其他应收款以及债务2股权转让协议本《关于某某集团有限责任公司之股权转让协议》（下称“本协议”）由以下各方于20年月日在上海签署：（1）甲有限公司（下称“甲”），一家根据中华人民共和国（下称“中国”）法律合法成立并有效存续的有限责任公司注册地址：法定代表人：职务：执行董事丙投资有限公司（下称“丙”），一家根据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司注册地址：法定代表人：职务：执行董事甲、乙合称“出让方”。（2）上海市糖业烟酒（集团）有限公司（下称“受让方”），一家根据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司注册地址：法定代表人：职务：董事长上述任何一方以下单称为“一方”，合称为“双方”。鉴于:1.某某集团有限责任公司（下称“公司”或“某某集团”)系一家依中国法律设立的有限责任公司，其住所为，注册资本为人民币万元，经营范围为“”。32.截至本协议签署日，甲已认缴公司注册资本人民币元，持有公司%的股权，乙已认缴公司注册资本人民币元，持有公司的股权；甲、乙作为出让方拟根据本协议的条款和条件将其持有的公司合计100%股权（下称“标的股权”）转让予受让方，受让方同意根据本协议的条款和条件购买标的股权，本次股权转让完成后，受让方将取得公司100%的股权。经友好、平等协商，双方同意以本协议约定的转让条款和条件实施公司的本次股权转让，为此，双方协议如下：第一条股权转让1.1双方同意：出让方同意依本协议之约定向受让方转让出让方持有的公司不附有任何权利障碍的标的股权，受让方同意依本协议之规定受让前述出让方持有的标的股权以及出让方所拥有的根据有关中国法律、法规及公司章程规定附属于标的股权的所有股东权利、权益和利益，包括累计未分配利润（扣除根据本协议约定应归出让方所有的部分）以及其他一切附带权益和/或利益（下称“本次股权转让”）。本次股权转让完成后，出让方不再持有公司的任何股权。1.2双方在此承认，本协议项下两家出让方向受让方进行的标的股权转让构成同一项交易不可分割的一部分，两家出让方的标的股权转让应同时完成。如果任一出让方未能履行本协议项下的义务（包括不能转让其持有的股权份额），则受让方无义务完成本次股权转让。1.3本协议签署后，双方应当按相关法律法规以及政府主管部门或授权部门的要求共同办理有关标的股权的转让手续，包括但不限于办理本次股权转让所需的政府审批及工商变更登记手续。双方均应无条件提交履行本协议所需的全部书面材料。1.4本次股权转让完成后，公司100%股权归受让方所有，公司各下属公司及其分支机构（详见附件二）的控制权亦随标的股权同时转移。第二条前期义务42.1双方同意，出让方及公司应当按照本条的要求，在本协议签署日至标的股权交割日之前完成以下各项前期义务：(1)根据本协议第8.4条的约定，在交割日前清理完毕附件四列明的其他应收款以及债务；(2)交割日公司合并财务报表中“归属于母公司所有者权益合计”不少于人民币万元，公司合并财务报表中归属于母公司的未分配利润不少于人民币万元；(3)公司及公司下属子公司已根据与相关银行签署的担保合同条款约定，将本次交易书面通知相关银行。第三条股权转让价款3.1经双方协商同意,标的股权的转让价格为人民币万元（下称“股权转让价款”)，其中支付给甲人民币万元，支付给乙人民币万元。股权转让价款应根据第3.2条、第3.3条和第3.4条的规定以现金支付。3.2受让方应在依照法律规定必须取得的商务部经营者集中审查批准通过之日起的十（10）个工作日内，将股权转让价款总额的50%款项汇至每一出让方至少提前二（2）日以书面通知受让方的银行账户，并在出让方之间按如下方式分配：(i)受让方向甲支付人民币万元；(ii)受让方向乙支付人民币万元；股权转让价款的其余部分应根据第3.3条和第3.4条的规定向出让方支付。3.3受让方应在交割日起三十（30）日内，将股权转让价款总额的40%款项汇至每一出让方提前二（2）日以书面通知受让方的银行账户，并在出让方之间按如下方式分配：(i)受让方向甲支付人民币万元；(ii)受让方向乙支付人民币万元；53.4受让方应在交割日起一（1）年内，将股权转让价款总额的10%款项汇至每一出让方提前二（2）日以书面通知受让方的银行账户，并在出让方之间按如下方式分配：(i)受让方向甲支付人民币万元；(ii)受让方向乙支付人民币万元；3.5出让方所出售的标的股权和受让方所购买的标的股权为含权转让，除基准日前公司合并财务报表归属于母公司的累计未分配利润中人民币万元归出让方所有外，标的股权于基准日所对应的公司的全部权利和利益均归属受让方所有，包括累计未分配利润（扣除根据本协议约定应归出让方所有的部分）以及其他一切附带权益和/或利益。归出让方所有的基准日前公司合并财务报表归属于母公司的累计未分配利润中人民币万元，在基准日之后交割日之前由公司进行分配并在出让方之间按如下方式分配：(i)公司向甲支付人民币万元；(ii)公司向乙支付人民币万元；第四条交割前提条件4.1受让方履行交割义务的前提条件（但经受让方书面放弃的除外）：(1)本协议第2.1条约定的各项前期义务已完成或被受让方以书面形式予以豁免；(2)出让方应已向受让方提供以下文件：(a)就签署、交付和履行本协议的授权或批准事宜，每一出让方和公司股东会和/或董事会所作决议文本的复印件；(b)对于根据本协议出售的标的股权，每一出让方同意放弃其优先购买权的信函的复印件；(3)出让方及受让方已取得本协议及本协议项下交易依照法律规定必需取得的标的股权转让的商务部经营者集中审查批准。64.2出让方履行交割义务的前提条件（但经出让方书面放弃的除外）：(1)受让方应已向出让方提供以下文件：(a)就签署、交付和履行本协议的授权或批准事宜，受让方股东会和/或董事会所作决议文本的复印件；(2)出让方及受让方已取得本协议及本协议项下交易依照法律规定必需取得的标的股权转让的商务部经营者集中审查批准。第五条交割5.1股权转让过户的工商登记：自受让方依照本协议第3.2条约定付清应付首期股权转让价款之日起三（3）个工作日内，双方及公司应相互配合，到公司主管工商局办理股权转让过户登记手续。5.2交割日：自股权转让过户的工商登记完成之日起三（3）个工作日内交割（交割发生之日为“交割日”）。5.3交割日的资料移交于交割日，出让方应于公司的办公地点将