《总部中心绩效考核办法》

朗诗集团股份有限公司文件朗字〔2012〕37号签发人:田明关于印发《总部中心绩效考核办法》的通知各单位、全体员工：为更好地适配企业的发展战略和经营要求，评价总部各中心的绩效，根据年度各中心目标责任状分解，特制定《总部中心绩效考核办法》。特此通知。二○一二年四月一日抄送：集团各高管各地产区域（城市）公司研发设计院物业公司能源公司集团新业务筹备组朗诗集团股份有限公司2012年4月1日印发共印11份总部中心绩效考核办法第2页共8页总部中心绩效考核办法第一条为更好地适配企业的发展战略和经营要求，评价总部各中心的绩效，根据年度各中心目标责任状分解制定《总部中心绩效考核办法》（以下简称：本办法）。第二条本办法适用于总部市场中心、产品中心、财务中心和运营中心。第三条考核内容：分为工作任务、管理事项和工作成果三项。一、工作任务考核项：集团总部的定位为管理总部，总部各中心以体系化、制度化、标准化以及对地产公司工作的检查、督导、评价和奖惩等基础性管理工作为主要考核项，同时以支持指导、资源协调以及集团安排的重要专项任务等业务工作为共同考核项,通过设置权重进行考核。二、管理事项：主要包括员工敬业度、预算控制和违纪事件等。本考核项以加减分方式进行考核。三、工作成果：以各中心在集团担负的对应职能条线的工作成果为考核项。本考核项设置权重进行考核。（各中心三项考核内容的细则见本办法下文）第四条考核分为季度考核、半年度考核和年度考核。一、季度考核：以工作任务和管理事项作为考核项，应用于中心全体员工，工作成果考核为考评项。二、半年度和年度考核：1、中心经理级、专业序列高级及以下员工以工作任务和管理事项为考核项；2、中心中高层（总监及以上）和专业序列资深级及以上员工以工作任务、管理事项和工作成果为考核项，其中工作任务和管理事项考核共占50%，工作成果考核占50%。第五条考核评价实施一、考核指标确定：各中心以季度为单位围绕集团整体经营计划的要求向总裁办提交季度工作计划，该工作计划包括本季度内的管理事项工作、支持辅助工作和集团安排的专项工作，并要有时限和责任人要求。总裁室根据运营工作的要求来修正调整各单位工作计划，以确保各中心的工作计划统一在以集团整体总部中心绩效考核办法第3页共8页经营为中心的重要工作上。经集团季度经营会讨论批准的工作计划作为各中心当季考核的指标，与各区域经营指标一同下发。二、考核评价组织：由考核小组负责组织实施中心考核评价；1、工作任务考核：基础性管理工作根据工作计划由考核小组征询运营中心对计划达成的意见进行评价；支持性业务工作根据工作计划由考核小组征询各区域公司对支持工作的达成的意见，并会同运营中心意见进行评价。2、管理事项考核：根据违纪事件、员工敬业度得分和预算控制的考核细则由考核小组直接评价。3、工作成果考核：由考核小组根据各中心的工作成果考核细则并征询运营中心及财务中心意见进行评价。第六条考核流程一、每季度首月3日前，考核小组根据考核细则收集上季度相关考核数据并组织考核评价；二、每季度首月4日前，考核小组完成结果初评，发总裁室成员审阅；三、审阅结果在季度经营会上讨论，完成绩效考核结果确认；四、经营会后一天内，考核结果（连同地产公司考核结果）提报总裁审批，完成OA公示。第七条考核结果应用为保证总部整体绩效与集团经营结果相一致，以季度集团经营考核得分（地产经营状况汇总后形成的集团经营计划达成率）为系数，各中心考核得分乘以该系数为本中心考核得分，并按以下进行应用：得分区间考核等级绩效应用系数105分以上A+1.391－105分A1.1576-90分B1.066-75分C0.8551-65分D0.750分以下E0备注：绩效应用系数大于1.0的单位，由总部追加相应预算；绩效应用系数小于1.0的单位，由总部扣减相应预算。总部中心绩效考核办法第4页共8页第八条市场中心考核细则一、工作任务与管理事项考核细则类别考核内容考核项权重及说明工作任务营销管理（35%）1、营销制度建设、体系标准的完善性、及时性以及推进实施；2、销售指标计划制订、落实与调整；3、区域营销工作的检查、督导、评价和奖惩等营销基础管理工作的落实。20%1、对区域营销工作的业务指导、培训等；2、对需要加强营销力量的区域给予支持、重大营销节点资源的统筹协调等。15%集团营销费用统筹管理营销费用超预算，则中心整体考核得0分市场研究（25%）1、牵头产品变阵涉及的客户研究工作；2、牵头各条产品线主力客群研究工作；3、对各项目开展的区域市场、产品和目标客户需求研究进行指导、监督和把关。20%1、宏观经济政策、行业发展趋势、标杆企业研究等5%客户关系管理（25%）1、客户关系管理类制度建设、体系标准的完善性、及时性以及推进实施；2、对各项目的服务与产品督导，跟踪改进3、区域客服工作的检查、督导、评价和奖惩等基础管理工作的落实15%1、对区域客服工作的业务指导，重大客服工作节点的资源统筹协调等；2、对群诉事件的指挥处理10%品牌管理（15%）1、品牌管理规范的建立、各单位品牌维护工作的检查、督导、奖惩等；2、年度品牌计划分解与执行；3、官网、官微的维护、媒体公关维护等品牌维护工作。15%管理事项违纪事件对出现违反法规和公司制度行为的视情况进行减分，可减至工作任务考核为0分。预算控制管理费用超预算的，工作任务考核为0分。员工敬业度本项为年度考核，以集团总部的员工敬业度得分为基础，本中心员工敬业度比对该分数，每差0.05加减1分，最高不超过5分。二、工作成果考核1、销售结果考核：半年度考核权重为50%，年度考核权重为35%，以销总部中心绩效考核办法第5页共8页售回款进行考核，按下达的回款任务指标完成率进行测算，每增减1％加减1分，同时考核指标的70%为底线，达不到底线的工作成果考核得分为零。2、客户满意度考核：年度考核项，权重为15%。以第三方专业机构该年度测评的地产行业客户满意度标杆值为满分，未达到的，2分内不扣分，低于2分且在5分以内，每低1分扣1分，低于5分的，每低1分扣2分。3、重大品牌及客户事件管理为加减分项，出现重大品牌事故，工作成果全项为零分。第九条产品中心考核细则一、工作任务与管理事项考核细则类别考核内容考核项权重及说明工作任务设计管理（20%）1、产品设计制度建设、体系标准的完善性、及时性以及推进实施；2、区域产品部门的设计工作检查、督导、评价和奖惩等基础管理工作的落实；3、产品变阵的设计管理、推进。10%1、对区域产品设计工作的业务指导、培训等；2、对需要加强设计力量的区域给予支持工作、重大节点设计资源的协调等；3、集团创新项目的设计牵头工作。10%采购管理及集团采购（20%）1、采购管理制度建设、体系标准的完善性、及时性以及推进实施；2、区域采购工作检查、督导、评价和奖惩等基础管理工作的落实；3、供应商开发与管理、供应商库建立的及时有效性。10%1、对区域采购工作进行业务指导、采购资源的协调支持等；2、集团采购事项对项目运作的支持。10%工程管理（15%）1、工程管理制度建设、体系标准的完善性、及时性以及推进实施；2、项目工程管理及工程质量的检查、督导、评价和奖惩等基础管理工作的落实。10%3、对项目工程建设工作进行业务指导、培训等；4、对需要加强工程管理的区域给予支持工作、重大工程节点上的资源协调等；5、重大产品工程质量的牵头解决。5%总部中心绩效考核办法第6页共8页技术管理（30%）1、各专业技术标准的管理办法制订、检查与考核；2、项目各专业技术方案、重大采购招标标准、设计资源的把关；3、组织解决各专业重大技术攻关。30%综合业务管理（15%）1、专业技术人员评定体系建立与组织实施；2、产品创新管理；3、游骑兵管理。15%管理事项违纪事件对出现违反法规和公司制度行为的视情况进行减分，可减至工作任务考核为0分。预算控制管理费用超预算的，工作任务考核为0分。员工敬业度本项为年度考核，以集团总部的员工敬业度得分为基础，本中心员工敬业度比对该分数，每差0.05加减1分，最高不超过5分。二、工作成果考核：以集团组织的产品评价结果进行考核，考核权重50%。第十条财务中心考核细则一、工作任务与管理事项考核细则类别考核内容考核项权重及说明工作任务投资工作（10%）1、投资体系制度建设、体系标准的完善性、及时性以及推进实施；2、区域投资工作检查、督导、评价和奖惩等基础管理工作的落实。4%1、对区域土地市场研判工作进行指导、把关，并组织投资小组进行评审，完成投资计划。2、按集团战略要求对新区域进行拓展。6%财务管理（40%）1、财税管理制度建设、体系标准的完善性、及时性以及推进实施；2、财务规划、利润及现金流预测的及时性和准确性；3、财务分析报告的及时性和准确性；4、区域财务工作检查、督导、评价和奖惩等基础管理工作的落实。35%5、对区域财务工作进行业务指导、支持等。5%成本管控（20%）1、成本管控制度建设、体系标准的完善性、及时性以及推进实施；2、动态成本监控、项目成本优化管理；3、区域成本工作的检查、督导、评价和奖惩等基础管理工作的落实。15%总部中心绩效考核办法第7页共8页1、牵头产品变阵下的成本梳理工作；2、对区域成本工作进行业务指导、培训等；5%会计工作（10%）会计制度完善及优化；报表及时性及准确性。10%税务及融资专项（20%）1、集团融资规模及结构合理，中心年度融资不低于6个亿，季度符合经营计划安排；2、重大事项税务结构安排、税务风险可控、税赋成本最优。20%管理事项违纪事件对出现违反法规和公司制度行为的视情况进行减分，可减至工作任务考核为0分。预算控制管理费用超预算的，工作任务考核为0分。员工敬业度本项为年度考核，以集团总部的员工敬业度得分为基础，本中心员工敬业度比对该分数，每差0.05加减1分，最高不超过5分。二、工作成果考核1、现金流口径的毛利润毛利润考核权重为25%，以集团合计毛利润的完成率为考核依据。达成毛利润目标得满分；未达成目标，每减少1%减1分，超过目标，每增加1%加1分。2、净现金流净现金流考核权重为25%，以集团合计净现金流的完成率为考核依据。达成净现金流目标得满分；未达成目标，每减少1%减1分，超过目标，每增加1%加1分。第十一条运营中心考核细则一、工作任务与管理事项考核细则类别考核内容考核项权重及说明工作任务总裁办工作（60%）1、建立运营管理制度，整合内部资源，加强信息交流，实施奖惩考核；2、制定集团年度经营计划并分解落实；3、统筹协调各单位工作，对各地产公司项目开发、销售、成本、费用等进行动态监控和实时调整；4、区域公司运营工作检查、督导、评价和奖惩等基础管理工作的落实；5、牵头集团变阵等专项工作。35%总部中心绩效考核办法第8页共8页1、完成合同范本体系的建设，完成营销、工程、客服、知识产权等业务领域法律风险的梳理和防范；2、完成项目进度管理、营销网签、会员系统优化上线。10%1、确保信息系统安全、运行流畅。2、确保行政服务周全高效，无重大过失。15%人力资源管理（40%）1、人力资源制度建设、体系标准的完善性、及时性以及推进实施；2、地产公司人力资源工作的检查、督导、评价和奖惩等基础管理工作。20%1、对各单位人力资源工作的业务指导、培训，帮助各单位加强人力资源工作等；2、协助各单位进行人力资源统筹调度安排；3、员工投诉处理。20%管理事项违纪事件对出现违反法规和公司制度行为的视情况进行减分，可减至工作任务考核为0分。预算控制管理费用超预算的，工作任务考核为0分。员工敬业度本项为年度考核，以集团总部的员工敬业度得分为基础，本中心员工敬业度比对该分数，每差0.05加减1分，最高不超过5分。党团工作顺利展开党团、工会的日常工作。二、工作成果考核：1、年度经营计划：权重50%，年度经营任务按计划完成得满分，集团净现金流每增减1％加减1分，现金流口径的毛利润每增减1％加减1分。2、员工敬业度考核：本项为年度考核，加减分，以集团上一年度员工敬业度得分为基础，今年敬业度得分比对去年得分，每差0.05加减1分。第十二条本办法自发布之日起生效，原《朗