河南莲花味精股份有限公司

河南莲花味精股份有限公司6001862008年年度报告河南莲花味精股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示..........................................................................2二、公司基本情况......................................................................2三、会计数据和业务数据摘要：..........................................................3四、股本变动及股东情况................................................................4五、董事、监事和高级管理人员..........................................................8六、公司治理结构.....................................................................13七、股东大会情况简介.................................................................14八、董事会报告.......................................................................15九、监事会报告.......................................................................18十、重要事项.........................................................................18十一、财务会计报告...................................................................24十二、备查文件目录...................................................................39河南莲花味精股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人郑献锋先生、主管会计工作负责人李先进先生及会计机构负责人（会计主管人员）王书苗女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称河南莲花味精股份有限公司公司法定中文名称缩写莲花味精公司法定英文名称HenanLotusGourmetPowderInc.公司法定英文名称缩写HLGP公司法定代表人郑献锋先生公司董事会秘书情况董事会秘书姓名牧峻涛董事会秘书联系地址河南省项城市莲花大道18号董事会秘书电话[phone]董事会秘书传真[phone]董事会秘书电子信箱[e-mail]公司证券事务代表情况证券事务代表姓名时祖健证券事务代表联系地址河南省项城市莲花大道18号证券事务代表电话[phone]证券事务代表传真[phone]证券事务代表电子信箱[e-mail]公司注册地址河南省项城市莲花大道18号公司办公地址河南省项城市莲花大道18号公司办公地址邮政编码466200公司国际互联网网址@chinalotus.com.cn公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称亚太(集团)会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址河南省郑州市农业路22号兴业大厦三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润5,059,649.34利润总额10,851,308.08归属于上市公司股东的净利润12,477,525.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,541,655.30经营活动产生的现金流量净额-268,598.61(二)非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-2,111,987.86计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,274,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,629,646.60所得税影响额1,855,788.72合计3,935,870.02(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入2,051,068,385.442,215,126,364.05-7.411,875,636,632.46利润总额10,851,308.0839,375,755.11-72.4421,350,610.82归属于上市公司股东的净利润12,477,525.3212,346,722.621.0610,437,274.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,541,655.305,990,738.0342.58-38,922,612.94基本每股收益（元／股）0.01170.01160.8620.0098稀释每股收益（元／股）0.01170.01160.8620.0098扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.00800.005642.86-0.0366全面摊薄净资产收益率（%）0.770.77不适用0.66加权平均净资产收益率（%）0.780.78不适用0.53扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益0.530.37增加0.16个百分点-2.45河南莲花味精股份有限公司2008年年度报告4率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.530.38增加0.15个百分点-1.99经营活动产生的现金流量净额-268,598.6125,822,782.28-101.049,100,754.57每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）-0.00030.0243-101.230.00862008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产3,483,273,073.193,798,306,537.92-8.293,868,008,144.63所有者权益（或股东权益）1,610,625,405.981,598,220,140.140.781,585,801,158.04归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.5171.5011.071.493四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股270,822,00425.50-106,202,400-106,202,400164,619,60415.503、其他内资持股108,702,30710.24-32,006,654-32,006,65476,695,6537.22其中：境内非国有法人持股-32,006,654-32,006,65476,695,6537.22境内自然人持股108,702,30710.24４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股河南莲花味精股份有限公司2008年年度报告5有限售条件股份合计379,524,31135.74-138,209,054-138,209,054241,315,25722.72二、无限售条件流通股份1、人民币普通股682,500,00064.26138,209,054138,209,054820,709,05477.282、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计682,500,00064.26138,209,054138,209,054820,709,05477.28三、股份总数1,062,024,3111001,062,024,311100股份变动的批准情况2007年2月14日，公司实施了股权分置改革方案，股权分置改革方案实施的对象为股权登记日（2007年2月14日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，按照该方案，公司非流股股东向流通股股东支付了对价136,500,000股以换取非流通份的上市流通权。2008年6月3日，公司股东河南省农业综合开发公司所持有的53,101,200股限售流通股、中国长城资产管理公司所持有的53,101,200股限售流通股、北京祥恒科技有限公司所持有的32,006,654股限售流通股上市流通，河南省莲花味精集团有限公司所持有的125,409,414股限售流通股和项城市天安科技有限公司所持有的78,260,870限售流通股全部被冻结与质押，故未上市流通。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期河南省莲花味精集团有限公司125,409,414125,409,414项城市天安科技有限公司78,260,87078,260,870河南省农业综合开发公司72,434,77353,101,20019,333,5732008年6月3日中国长城资产管理公司71,412,60053,101,20018,311,4002008年6月3日河南莲花味精股份有限公司2008年年度报告6北京祥恒科技有限公司32,006,65432,006,65402008年6月3日合计379,524,311138,209,054241,315,257//(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数210,585户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量河南省莲花味精集团有限公司国家11.81125,409,414125,409,414冻结125,409,414项城市天安科技有限公司境内非国有法人7.3778,260,87078,260,870质押78,260,870河南省农业综合开发公司国家6.8272,434,77319,333,573无中国长城资产管理公司国家6.7271,412,60018,311,400无李刚境内自然人0.495,237,827未知吕辉达境内自然人0.495,176,767未知周庆松境内自然人0.252,641,315未知绍兴县未知0.171,800,000未知河南莲花味精股份有限公司2008年年度报告7远东