600187国中水务XXXX年年度股东大会会议资料

黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料1黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二〇一三年六月二十五日黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料2目录2012年年度股东大会会议须知........................................................................................32012年年度股东大会会议议程........................................................................................42012年年度股东大会表决办法........................................................................................5议案一：《国中水务2012年度报告》及摘要...............................................................6议案二：《国中水务2012年度董事会工作报告》.......................................................7议案三：《国中水务2012年度独立董事述职报告》.................................................31议案四：关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案.........................................37议案五：关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案...........43议案六：《国中水务2012年度监事会工作报告》.....................................................44黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料32012年年度股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保本公司股东在本公司2012年年度股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。六、根据本公司章程，2012年度股东大会议案表决以现场投票表决方式进行。七、根据本公司章程，第1项至第6项议案为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。九、公司董事会聘请北京颐合中鸿律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料42012年年度股东大会会议议程一、时间：2013年6月25日14：00二、地点：北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层公司会议室三、参会人员：公司股东及股东代表、四、出（列）席人员：公司董事、监事、董事会秘书，公司其他高级管理人员五、主持人：董事长朱勇军先生六、会议议程：（一）主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并宣布会议开始（二）审议并讨论以下议案：1.审议《国中水务2012年年度报告》及摘要2.审议《国中水务2012年度董事会工作报告》3.审议《国中水务2012年度独立董事述职报告》4.审议《关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案》5.审议《关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案》6.审议《国中水务2012年度监事会工作报告》（三）推选监票人和计票人（四）与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决（五）宣布现场投票表决结果（六）见证律师宣读本次股东大会法律意见书（七）主持人宣布会议结束黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料52012年年度股东大会表决办法一、参加本次会议的各位股东及股东代表以记名投票方式对各项议案进行逐项表决。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。三、表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填作弃权处理。未使用本次股东大会统一发放的表决票，或夹写规定以外的文字或填写模糊无法辨认的表决票，作弃权处理。四、本次会议指派一名监事、推选两名股东代表，和见证律师共同负责计票、监票。五、本次会议由北京颐合中鸿律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证并出具法律意见书。黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料6议案一：《国中水务2012年度报告》及摘要各位股东及股东代表：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2012年修订）》、中国证监会公告[2012]42号、上海证券交易所《关于做好上市公司2012年度报告工作的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司真实、准确、完整地编制了公司2012年年度报告及摘要。《国中水务2012年度报告》及摘要已于2013年4月16日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并于2013年4月18日在上海证券交易所网站（）公开披露。现将《国中水务2012年度报告》及摘要提请股东大会审议。黑龙江国中水务股份有限公司董事会二〇一三年六月二十五日黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料7议案二：《国中水务2012年度董事会工作报告》各位股东及股东代表：《国中水务2012年度董事会工作报告》已于2013年4月16日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并于2013年4月18日在上海证券交易所网站（）公开披露。现将《国中水务2012年度董事会工作报告》提请股东大会审议。一、2012年公司整体经营情况2012年是我国“十二五”规划的重要一年，也是公司加快发展的一年。随着公众对节能环保要求的日益提高、市政公用产业的继续开放、低碳经济概念的深入人心，水务作为城市发展与人民生活息息相关的行业，日益受到国家和各级地方政府的重视，水务企业在行业政策、税收优惠、投融资等方面也获得了从中央到地方的大力支持。在国民经济良好发展的大环境下，国中水务也迎来了快速发展的新时期。报告期内公司牢牢把握行业发展的有利契机，加大投资力度，扩大公司规模，提高企业竞争力，各项业务实现稳步发展，公司治理和管理水平得到不断提升。截至2012年末，公司拥有17家控股子公司，设计日处理水能力达103.75万吨。2012年度公司实现营业收入35,659.04万元，同比增长16.79%；归属于上市公司股东的净利润7,408.34万元，同比增长12.57%。2012年，公司的主要财务指标如下表所示：单位：万元币种：人民币项目2012年末2011末变动额变动比例（%）2010年末(调整前)2009年末(调整前)总资产205,726.23185,549.8320,176.4010.8787,978.4552,941.91总负债76,011.8065,364.2510,647.5516.2952,566.4022,602.72股东权益129,714.43120,185.589,528.857.9335,412.0530,339.19黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料8项目2012年2011年变动额变动比例（%）2010年（调整前）2009年(调整前)营业利润6,703.815,600.331,103.4819.702,036.448.71净利润7,906.476,978.51927.9613.304,635.952,399.95截止到2012年末，公司总资产达到205,726.23万元（2011年：185,549.83万元），同比增长10.87%。一年来公司全体员工精诚团结，努力工作，在经济下滑的大背景下，保持了公司总资产的稳定增长。净利润,2009,2399.95净利润,2010,4635.95净利润,2011,6978.51净利润,2012,7906.47增长率,2010,93.17%增长率,2011,50.53%增长率,2012,13.30%净利润增长率黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料92012年我公司共实现营业利润6,703.81万元（2011年：5,600.33万元），同比增长19.70%；2012年实现净利润7,906.47万元（2011年：6,978.51万元），同比增长13.30%，公司净利润已连续多年实现10%以上稳定增长。截止到2012年末，公司旗下共有17家子公司，设计日处理水能力达103.75万吨，在手合约对应的日处理水能力达133.75万吨，具体情况如下表所示：序号业务类型公司名称注册资本（万元）设计处理能力1污水处理国水（昌黎）污水处理有限公司4,100.004万吨2鄂尔多斯市国中水务有限公司15,400.003.5万吨3国水(马鞍山)污水处理有限公司5,265.526万吨4青海雄越环保科技有限责任公司2,090.004.25万吨5国中（秦皇岛）污水处理有限公司409.00万美元12万吨6太原豪峰污水处理有限公司9,093.0016万吨7涿州中科国益水务有限公司7,550.008万吨8东营国中环保科技有限公司6,900.004万吨9湘潭国中污水处理有限公司4,800.005万吨10自来水东营国中水务有限公司11,000.0015万吨11汉中市国中自来水有限公司6,000.0011万吨12湘潭国中水务有限公司15,000.0010万吨13水务工程北京中科国益环保工程有限公司6,000.00-14汉中市汉江供水实业有限责任公司502.6-15BT公司牙克石市国中水务有限公司1,100.005万吨16投资国中水务香港有限公司100.00万美元-17研发北京国中科创环境科技有限责任公司5,000.00-公司旗下项目公司分布图：黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料10回顾2012年，公司主要开展了以下几方面的工作并取得了喜人的成绩：1、扩大水务业务规模，提升供水和污水处理能力作为最早进入水务行业属地化企业之一，公司通过多年供排水项目建设运营打造了一支专业化、经验丰富的管理团队，沉淀积累了丰富的水务运营管理实践经验，具备良好的风险控制和应对突发事件反应能力。在公司经营管理团队运作下，2012年公司水务业务规模进一步扩大，供水和污水处理能力得到提升。目前，国中水务旗下业务呈现以点带面的区域性覆盖，业务遍布内蒙、青海、河北、山东、山西、陕西、安徽、湖南等地区。未来公司将继续关注高成长性的中、西、东北部的局部地区，并在这些地区形成区域性的管理网络效应。截至2012年底，公司设计日处理水能力达到103.75万吨。2012年3月，公司在湘潭九华示范区自来水厂项目基础上进一步获得了污水处理项目，实现了供排水一体化。公司与湘潭九华经济建设投资有限公司、湘潭市污水处理有限公司共同出资成立湘潭国中污水处理有限公司，建设湘潭经济技术开发区污水处理厂项目。2012年7月，公司与牙克石市政府签署了牙克石市兴安新城给排