S前锋：XXXX年度股东大会会议资料

成都前锋电子股份有限公司成都前锋电子股份有限公司成都前锋电子股份有限公司成都前锋电子股份有限公司二二二二ＯＯＯＯ一一一一ＯＯＯＯ年年年年度股东大会会议度股东大会会议度股东大会会议度股东大会会议材料材料材料材料股东大会会议股东大会会议股东大会会议股东大会会议须知须知须知须知根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。一、股东大会事务全部由公司董事会办公室负责。二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。四、股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。六、本次股东大会采取现场投票表决方式对各项议案进行逐项表决，出席会议的股东和股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”七、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。八、大会主持人在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。九、由公司聘请的律师宣读本次股东大会的法律意见书。十、由大会主持人宣布股东大会结束。会议议会议议会议议会议议程程程程一、会议召开时间：2011年6月30日上午10:00时二、会议召开地点：成都市人民南路四段１号成都前锋电子股份有限公司会议室三、会议召开方式：现场表决方式。四、会议审议事项：（一）审议《公司二Ｏ一Ｏ年度董事会工作报告》；（二）审议《独立董事二Ｏ一Ｏ年度述职报告》；（三）审议《公司二Ｏ一Ｏ年度监事会工作报告》；（四）审议《关于会计政策变更的议案》；（五）审议《公司二Ｏ一Ｏ年度财务决算报告》；（六）审议《公司二Ｏ一Ｏ年年度报告》和《公司二Ｏ一Ｏ年年度报告摘要》；（七）审议《公司二Ｏ一Ｏ年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；（八）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议案》;（九）审议《关于吕先锫先生辞去公司独立董事的议案》；（十）审议《关于提名张力上先生为公司独立董事的议案》。五、股东提问，公司相关人员回答。六、对上述议案进行投票表决。七、宣布议案表决结果。八、由见证律师宣读法律意见书。九、宣读股东大会决议。十、由会议主持人宣布会议结束。议案一：《公司二Ｏ一Ｏ年度董事会工作报告》各位股东及股东代表：受公司董事会委托，我向大家作《公司二Ｏ一Ｏ年度董事会工作报告》，请审议。一一一一、、、、管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析管理层讨论与分析（一）、管理层讨论与分析公司主营业务由房地产业和电子信息产业构成。2010年，公司加大房地产业开发及销售，同时继续围绕内部管理、资源整合和资产重组及股改等相关工作，继续强化成本和费用控制，在公司员工的共同努力下，基本实现了公司全年经营计划。但是，由于计提坏帐准备增加及控股子公司重庆昊华置业有限公司房地产项目成本及费用摊销增加等原因，公司2010年年度归属于母公司的净利润发生亏损。报告期内，公司实现营业收入215,175,139.59元，较上年度下降9.29%；实现利润总额2,813,079.45元，较上年度下降88.24%；归属母公司净利润-7,741,526.84元。（二）、报告期内主营业务及经营状况1、主营业务分行业、产品情况单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业场地及房屋租赁1,198,058.09355,786.9370.3018.65-27.17增加18.69个百分点房地产销售213,446,456.00148,338,296.6130.50-9.63-10.27增加0.50个百分点其他530,625.50100%1971.86增加54.66个百分点合计215,175,139.59148,694,083.5430.89-9.29-10.33增加0.80个百分点2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）重庆市213，977，081.50-7.97北京市-100四川省1,198,058.0918.65合计215,175,139.59-9.293、报告期内公司财务状况经营成果分析项目名称期末数期初数增减幅度（％）变动原因货币资金336,281,698.27248,025,649.6135.58主要系重庆昊华置业有限公司收到预收房地产款所致。预付款项2,692,923.671,591,691.9069.19主要系预付工程支出所致。其他流动资产25,045,454.2010,339,691.37142.23主要系重庆昊华置业有限公司业预收商品房销售税金增加所致。无形资产21,266.7260,005.48-64.56无形资产摊销所致长期股权投资1,345,455.00-100.00主要系计提长期股权投资减值准备所致应付账款73,405,989.3822,781,911.36222.21主要重庆昊华置业有限公司应付账款增加所致预收款项330,540,971.43210,794,770.2856.81主要重庆昊华置业有限公司预收商品房收入增加所致销售费用5,309,424.039,509,140.02-44.17主要系本年加大力度控制销售费用所致。4、公司现金流量情况分析项目2010年2009年增加额变动原因经营活动产生的现金流量净额109,726,197.66187,886,943.79-78,160,746.13主要系本年支付货款，购买原材料支付现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额-21,557,762.00-116,485.91-21,441,276.09主要系本年购买子公司四川首汇房地产开发有限公司股权所致。筹资活动产生的现金流量净额0.00-53,238,193.1253,238,193.12主要系上年子公司重庆昊华置业有限公司偿还借款及利息所致，本年无长、短期贷款。现金及现金等价物增加额88,168,435.66134,532,264.76-46,363,829.10主要系上年子公司重庆昊华置业有限公司偿还借款及利息所致。5、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析公司名称注册资本（万元）经营范围控股比例（%）2010年总资产（元）2010年营业收入（元）2010年12月31日净利润（元）北京通发信息科技有限公司5000法律、法规允许的605,211,584.890.00-6,755,983.30北京标准前锋商贸有限公司4000法律、法规允许的98242,379,627.070.00-29,341,338.12四川首创交通科技有限公司1000公路工程机械设备等511,740,522.320.00-821,502.09北京先达前锋咨询有限公司100法律、法规允许的100229,017,231.890.00-22,220,200.26重庆昊华置业有限公司1000房地产综合开发等70559,345,937.10213,977,081.5030,376,165.01四川首汇房地产开发有限公司3000房地产开发经营等10085,858,366.350.00-1,033,517.15香港（前锋）商贸有限公司10万美元产品和技术有关的进出口业务9500-9837.69注：公司于2010年1月12日收购了四川方桥公司所持有的四川首汇房地产开发有限公司30%的股权，目前持有四川首汇房地产开发有限公司100%股权。6、主要供应商、客户情况前五名客户销售收入合计6,353,041.00元，占公司全部销售收入2.95%.（三）、公司在经营中遇到的困难及公司采取的措施公司电子信息产业由于开发力量薄弱，现在已基本没有开展业务；公司房地产经营正常，但规模不大，且随着国家对房地产业的调控力度加大，将面临更加复杂困难的市场竞争性。（四）、未来风险与对策分析1、公司所处行业发展趋势及发展机遇（1）房地产业务风险与对策2011年国家对房地产市场的宏观调控政策正在不断升级，随着紧缩货币政策、信贷政策、“限购令”和保障房供应等房地产调控政策的实施，房地产市场将出现阶段性波动，面对复杂的市场形势，公司将时刻保持清醒的头脑，密切关注经济形势和政策走向，把握市场机会。（2）电子信息产业的风险与对策面对日新月异的电子信息产业，公司的电子信息行业的研发、生产已缺乏竞争优势，公司已经停止了相关控股子公司的经营，寻求机会对此类控股子公司进行清理。2、新年度经营计划2011年，公司在积极推进资产重组及股改工作的同时，将加强对子公司的管理，对长期处于亏损的子公司进行清理；积极寻求新的投资机会和利润增长点；进一步完善公司内部控制制度，继续加强对应收账款的清收工作；努力抓好房地产项目的建设和销售工作，树立良好的品牌形象，力争尽快扭转亏损的不利局面。二二二二、、、、公司投资情况公司投资情况公司投资情况公司投资情况（一）、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。（二）、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。三三三三、、、、陈述董事会对公司会计政策陈述董事会对公司会计政策陈述董事会对公司会计政策陈述董事会对公司会计政策、、、、会计估计变更会计估计变更会计估计变更会计估计变更、、、、重大会计差错更正重大会计差错更正重大会计差错更正重大会计差错更正、、、、重重重重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，，，，以及对有关以及对有关以及对有关以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果责任人采取的问责措施及处理结果责任人采取的问责措施及处理结果责任人采取的问责措施及处理结果本年度公司无会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。本公司在合并财务报表编制过程中，对子公司少数股东原按投资为限确认少数股东分担的亏损，根据财会〔2010〕15号企业会计准则解释第4号第6条的规定：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。对此，本期对本公司子公司北京通发信息科技有限公司（原名北京首创前锋信息科技有限公司，下同）少数股东应分担的当期亏损进行了追溯调整，该项调整导致本期归属于母公司所有者权益增加8,062,233.01元，未分配利润增加8,062,233.01元，2009年度归属于母公司所有者的净利润减少1,662,678.13元。四四四四、、、、董事会日常工作情况董事会日常工作情况董事会日常工作情况董事会日常工作情况（一）、董事会会议情况及决议内容会议届次召开日期决议内容决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期六届六次董事会2010年1月13日《关于公司收购四川首汇房地产开发有限公司30%股权的议案》《中国证券报》、《上海证券报》2010年1月14日六届七次董事会2010年4月21日一、审议通过了《公司二ＯＯ九年度董事会工作报告》；二、审议通过了《独立董事二ＯＯ九年度述职报告》；三、审议通过了《公司二ＯＯ九年度财务决算报告》；四、审议通过了《公司二ＯＯ九年度报告》和《公司二ＯＯ九年度报告摘要》；五、审议通过了《公司二ＯＯ九年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；六、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；七、审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》；八、审议通过了