一届九次董事会会议通知

董事会会议通知浙江新和成股份有限公司第一届董事会第九次会议议题1、审议董事会议事规则（需以股东大会名义通过）2、审议董事会对外投资、担保的权限（须以股东大会名义通过）（董事会投资担保权限为3500万或净资产的10%以下）3、审议对外投资事项：500万投资浙江天堂硅谷风险投资公司、800万投资浙江沃洲环保有限公司4、董事、监事增选：增加两名独立董事、增加两名职工监事。5、明年工作计划6、存货盘盈冲减2000年度管理费用事宜。6、其他事项新昌县合成化工厂第三届董事会第十次会议议题1、董事会改选和法人代表变更。2、合成化工厂增资为1.2亿。3、越秀外国语学院的增资。4、投资120万，参与上海市医药管理局设计所的增资改制。5、99年分红事宜。（石观群补充）6、其他事项董事会召集人：会议地点：公司2楼会议室会议时间：12月5日晚7点联系人：陈晓晖联系电话：6128136，8003，013701700475