一届四次董事会会议议程

股票代码：600436股票简称：片仔癀漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议材料二O一0年三月一日漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议材料1漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议议程时间：2010年03月25日（星期四）上午9：00地点：公司科技综合楼二十四楼会议室主持人：董事长冯忠铭先生一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数二、宣布会议开幕三、进入会议议程（一）宣读议案议案一：审议《关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案》（二）股东发言（三）宣读本次股东大会投票表决办法（四）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决（五）监事点票、股东代表监票、工作人员计票（六）主持人宣读表决结果（七）律师宣读法律意见书（八）宣读会议决议（九）与会董事签署会议决议及会议记录四、宣布会议闭幕，散会漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议材料2议案一漳州片仔癀药业股份有限公司关于金糖宁产业化项目可行性研究报告的议案各位股东及股东代表：漳州片仔癀药业股份有限公司是1999年12月由漳州片仔癀集团公司作为主发起人，与漳州片仔癀集团公司工会、香港漳龙实业有限公司、福建省药材公司和漳州市医药有限公司共同发起设立；于2003年6月16日在上海证券交易所成功上市。注册的“片仔癀”商标于1999年元月被评为“中国驰名商标”，2006年被商务部认定为首批“中华老字号”品牌，成为我市目前唯一的国家级“中华老字号”品牌，也是我省药品生产企业中唯一获此殊荣的企业，公司还荣获全国首批守合同、重信用企业。是福建省高新技术企业、福建省20家重点联系和重点扶持的骨干企业，居我国中成药行业50强。公司连续多年入选全国500家最佳经济效益工业企业。公司拥有中成药品种三十多个，并已形成系列，主导产品——片仔癀，在一九七九年荣获国家质量银质奖，一九八四年荣获国家质量金质奖，一九八九年创省质量管理奖，一九八九年再度荣获国家质量金质奖；复方片仔癀软膏、茵胆平肝胶囊和心舒宝片等分别被列入国家中药二级保护品种，片仔癀被国家列入中药一级保护品种。公司所生产的锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酊剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、乳膏剂等十个剂型全部通过国家GMP认证。公司于2008年获得的中药新药金糖宁胶囊的开发成功，填补了国内降糖中成药空白，它是目前国内降糖类药市场上第一个也是唯一获国家食品药品监督管理局批准的具有明确的降糖机理——α－糖苷酶抑制剂的中成药。金糖宁胶囊是片仔癀公司与中国医学科学院药物研究所共同研制的新中药制剂，具有和胃化浊，祛湿益脾，活血定痛之功效，主要适用于湿浊中阻兼血瘀证之消渴病（Ⅱ型糖尿病）患者。它是根据我国传统中医药基础理论，筛选出有确切疗效的中药，经提取分离纯化，应用现代药理学研究手段，找到其具体的作用机制，即为α－葡萄糖苷酶抑制剂，并经过严格的临床研究证明，其对糖尿病患者具体显著的治疗作用，尤其是对这几年来日益增多的新增证候——湿浊中阻兼血瘀证患者［根据《中药新药临床研究指导原则（试行）》漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议材料3证候分型属湿热困脾证和血瘀脉络证］具有极好的治疗作用。是目前唯一具有明确机理及确切疗效的真正意义上的降糖中成药。是集明确降糖和血管保护于一身的现代新型中药。金糖宁产业化项目符合国家有关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，其实施是公司实现战略目标的重要途径和保证。通过项目实施，公司将提升主营产品技术含量和生产规模，改善产品品种结构，增加产品附加值，实现品牌的进一步提升，从而强化公司核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。具体情况如下：一、项目基本情况1、项目名称金糖宁产业化项目。2、基本建设及产品情况本项目内容包括（1）对现有金糖宁胶囊剂车间引入在线过程分析控制技术(PAT)；（2）自动化中药提取车间的建设；（3）中药前处理车间的建设；（4）中试车间的GMP改造和相关工艺设备优化；（5）过程分析控制片剂生产线的建设；（6）配套设施的建设。3、项目建设周期本项目固定资产建设周期为3年。4、项目投资回收期本项目全部投资回收期税前5.26年，税后5.69年。二、项目投资估算及投资进度安排：本项目总投资为9000.19万元人民币，其中固定资产投资8000.19万元，占88.9%；配套流动资金1000万元，占11.1%。拟向银行贷款5885.46万元，自筹资金3114.73万元。项目建设期三年。第一年投资2502.19万元，其中项目资本金为744.81万元（含建设期利息52.19万元），银行贷款1757.38万元。第二年投资2604.44万元，其中项目资本金919.09万元（含建设期利息154.44万元），银行贷款1685.35万元。第三年投资2893.56万元，其中项目资本金1150.83万元（含建设期利息256.26万元），银行贷款1742.73万元。漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议材料4本项目流动资金1000万元，其中70％（700万元）向银行贷款，余30％（300万元）由建设单位自筹。序号项目名称估算价值（单位：万元）设备购置费安装工程费建筑工程费其他费用合计一建设投资3764.32895.761596.371280.857537.30(一)固定资产投资费用3764.32895.761596.37511.146767.591工程费用3714.32885.761656.370.006256.451.1中药前处理综合加工车间387.0072.84590.361050.201.2中药前处理综合加工车间（通风除尘及洁净装修）23.6227.7833.8085.201.3中药提取（三）、（四）车间1035.20219.24536.221790.661.4中药提取吸料间洁净装修12.8014.6010.8038.201.5胶囊剂生产车间623.2093.4816.50733.181.6胶囊剂生产车间洁净装修31.0048.7045.30125.001.7片剂生产车间751.00106.6515.00872.651.8片剂生产车间洁净装修42.3060.2055.30157.801.9纯化水制备车间28.803.5032.301.10空压、真空车间36.705.6042.301.11自动控制系统116.3060.70177.001.12供配电(含通108.6057.7035.81202.11漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议材料5讯、安全监控)1.13给排水(含循环水、消防）75.8018.673.3097.771.14乙醇灌区及计量间128.0033.6025.20186.801.15工艺外管16.0016.001.16综合仓库18.002.50121.78142.281.17中试车间改造271.0029.0015.00315.001.18环保工程20.0015.005.0040.001.19劳动安全、职业卫生5.005.001.20总图(挡墙、道路、场地平整等)65.0065.001.21绿化82.0082.002固定资产其他费用511.14511.142.1建设单位管理费75.5675.562.2建设项目前期工作咨询费25.0025.002.3工程设计费121.53121.532.4工程勘察19.9419.942.5工程建设监理费84.3584.352.6招标代理服务费23.0623.062.7施工图审查费9.069.062.8工程造价咨询费26.1826.182.9场地准备及临时设施费31.2831.282.10工程保险费18.7718.772.11联合试运转费26.3526.352.12环境影响咨询31.2831.28漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议材料6费2.13劳动安全卫生评价费18.7718.77(二)其他资产84.5084.501生产准备费（含人员培训费）33.0033.002办公和生活家具购置费16.5016.504其他开办费35.0035.00(三)预备费685.21685.211基本预备费685.21685.21二建设期银行贷款利息462.89462.89三固定资产投资估算总值3764.32895.761596.371743.748000.19各部分占总值比例（%）47.0511.2019.9521.80100.00四流动资金1000.001000.00五项目总投资（含流动资金)3764.32895.761596.372743.749000.19三、项目可行性分析目前糖尿病的治疗药物主要是西药和中成药，其中西药占据了市场的主导优势，占据糖尿病治疗药物的83.51%市场，而中成药只占据16.49%。中国人的饮食习惯决定了糖苷酶抑制剂在降低中国人餐后血糖方面的突出作用。作为第一个具有明确机理的复合糖苷酶抑制剂金糖宁胶囊为纯中药提取物，因其除了与阿卡波糖相同的疗效同时，又避免了阿卡波糖类化学降糖药物时出现的胃肠道紊乱等副作用，再加上其黄酮类有效成分能降低血脂，保护血管壁，减少糖尿病的并发症等作用。随着社会的发展，人们越来越关注化学药品给人类自身健康及生活环境带来的负面影响；回归自然、保护环境已成为一种处理人类和环境关系的潮流思想。包括植物药、动物药和海洋药物的天然药物的研究和应用顺势大力发展，因此从长远看，金糖宁胶囊在国内市场将具有很大的竞争优势，产品投放市场后，可逐步取代阿漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议材料7卡波糖，按占拜唐苹30%的市场份额计，年销售额至少可达3亿。因此我公司将不断加大金糖宁胶囊的产业化投资，以更好地服务广大的糖尿病患者，未来具有广阔的市场前景。3.1国内市场分析1、市场容量大，并且呈逐年稳步增长随着人们生活水平的不断提高，饮食结构的改变，劳动强度的改善，应激状态的增多，糖尿病致病危险因素有增无减，人们生活方式的现代化和健康意识的滞后，使人们的体力活动逐渐减少，高热量、高脂肪和高蛋白、低纤维素的不合理膳食的摄入，带来超重和肥胖、高血压、高血脂的患病率也越来越高，并且随着医疗水平的不断提高和健康保险覆盖人群逐步扩大，糖尿病用药市场规模逐年增长，由2002年的41.87亿元上升到2007年的71.13亿元，年市场增长率维持在10％左右。2、糖尿病治疗目前以西药为主，但中成药用药比例不断上升。糖尿病的治疗药物主要是西药和中成药，其中西药是主力军，占据糖尿病治疗药物的83.51％市场，而中成药只占据16.49％。在中成药中消渴丸又占据主导地位，它占整个中成药的55％的市场份额。在西药中胰岛素及其类似物、α－葡萄糖苷酶抑制剂各占据西药中30％的市场份额，磺脲类占据20％，双胍类占据10％。2005年几种主要糖尿病用药品种的市场占有率和增长率。品种项目阿卡波糖二甲双胍胰岛素格列吡嗪格列喹酮瑞格列奈消渴丸市场份额％28.8810.3728.196.065.703.709.28增长率％24.3711.01－15.17－9.2248.396中成药：消渴丸、玉泉丸（颗粒、胶囊）、参芪降糖颗粒(胶囊)、金芪降糖颗粒（片、胶囊）、十味玉泉胶囊、糖脉康颗粒、消渴康颗粒等目前在市场上销售较好，并已列入医保目录，因此中成药用于治疗糖尿病比例不断攀升。3、用药市场分析分为中间环节(即各大医院、专科医院和各级药物销售商)和终端客户(即糖尿病患者)。通过调查表明口服糖尿病药品的销售流向是：西医院48％，中医院15％，零售药店37％。漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议材料8调查表明，糖尿病产品品牌的报纸广告集中在众多沿海区域、大城市，内地相对富裕省份和地区的城市也是糖尿病产品各大品牌关注的区域。但我国农村人口所占的比重大，目前农村的患病率虽低但其绝对值大，且这几年糖尿病的增长幅度正表现出农村大于城市的显著特点。农村居民