中国人寿第三届董事会第六次会议决议公告-中国人寿保险股份

证券代码：601628证券简称：中国人寿编号：临2010－011重要提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。中国人寿保险股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司第三届董事会第六次会议于2010年3月30日以书面方式通知各位董事，会议于2010年4月7日在中国人寿广场A1801会议室召开。会议应出席董事11人，实到董事11人。董事长、执行董事杨超，执行董事万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事缪建民、时国庆、庄作瑾，独立董事马永伟、孙昌基、莫博世（BruceD.Moore）在现场出席会议，独立董事孙树义以电话会议形式出席会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长杨超先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：一、审议通过了《关于精算方法、假设及其影响的议案》根据2009年12月22日财政部下发的“关于印发《保险合同相关会计处理规定》的通知”的有关规定，本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。本公司2009年12月31日根据当前信息重新厘定上述有关假设，上述假设的变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入本年度利润表。此项会计估计变更减少2009年12月31日寿险责任准备金人民币8,020百万元、长期健康险责任准备金人民币65百万元，增加税前利润合计人民币8,085百万元。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。普华永道中天会计师事务所有限公司出具了2009年度会计估计变更的专项报告。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票二、审议通过了《关于公司2009年度财务报告的议案》公司董事会审议通过了《关于2009年度财务报告的议案》，内容包括：2009年度中国企业会计准则下财务报告，2009年度国际财务报告准则下财务报告，2009年度偿付能力报告及其备考报告，外币资产负债表专项报告，2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2009年财务摘要等相关内容。2010年2月26日，本公司董事会通过了《关于境内财务报告会计政策变更和境外财务报告首次执行国际财务报告准则的议案》。据此，本公司对2008年1月1日、2008年12月31日合并资产负债表的相关资产、负债及2008年度合并利润表的收入、费用进行了追2溯调整，受该会计政策变更影响的主要资产、负债、收入、费用追溯调整前后的金额列示如附件一。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票三、审议通过了《公司2009年年度报告》（A股/H股）公司董事会审议通过了《公司2009年年度报告》（A股/H股），内容包括：财务摘要、管理层讨论与分析、公司治理、董事会报告、重要事项、财务报告及内含价值、A股年报摘要、H股业绩公告等相关内容。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票四、审议通过了《关于2009年度利润分配方案的议案》根据国家的相关法律规定，本公司须按2009年度实现净利润的10%分别提取法定公积金32.93亿元和总准备金32.93亿元。本公司在提取法定公积金和总准备金后，可提取任意公积金。董事会提请年度股东大会批准：在公司按2009年度净利润的10％提取任意盈余公积金人民币32.93亿元之后，公司按已发行股份28,264,705,000股计算，拟向全体股东派发现金股利人民币0.70元/股，共计约人民币197.85亿元。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票五、审议通过了《关于2009年度审计师酬金和2010年度审计师聘用的议案》董事会同意公司2009年度聘请会计师事务所的审计费用为6,950万元。同意2010年度公司继续聘用普华永道中天会计师事务所有限3公司为境内财务报告审计师；罗兵咸永道会计师事务所为境外财务报告核数师。同意将该项议案提交年度股东大会批准。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票六、审议通过了《关于2009年社会责任报告的议案》董事会审议通过了公司《2009年社会责任报告》，同意该项报告作为《2009年年度报告》附件予以披露。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票七、审议通过了《关于董事会关于公司内部控制的自我评估报告的议案》董事会审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，同意该项报告作为《2009年年度报告》附件予以披露。公司聘请了普华永道中天会计师事务所对公司内部控制进行核实评价，并收到了普华永道中天会计师事务所对于截至2009年12月31日公司与财务报表相关的内部控制有效性的无保留的审核意见。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票八、审议通过了《关于审议公司董事、监事薪酬的议案》董事会提请股东大会审议公司董事、监事薪酬；独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票九、审议通过了《关于审议公司高管人员薪酬的议案》独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票4十、关于提名梁定邦先生为公司独立董事候选人的议案董事会同意提名梁定邦先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提请2009年年度股东大会审议批准。梁定邦先生简历请见本公告附件二。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。独立董事提名人的声明和独立董事候选人的声明将与2009年年度股东大会通知一并公布。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票十一、审议通过了《关于续保董事及高级管理人员责任保险的议案》董事会同意将该项议案提交年度股东大会批准。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》董事会同意将章程修正案提交年度股东大会批准，并提请股东大会授权董事长或其授权人在本公司报请核准章程修正案过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求，对章程修正案作其认为必须且适当的相应修改。《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》的内容详见上海证券交易所网站（）。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票十三、审议通过了《关于2009年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告的议案》5议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票十四、审议通过了《关于独立董事2009年度履职情况报告的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票十五、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》董事会审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》，年度股东大会通知另行公布。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票十六、审议通过了《关于投资基础设施债权投资计划及授权的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票十七、审议通过了《关于2009年度中国人寿保险股份有限公司偿付能力管理自我评估报告的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票十八、审议通过了《关于2009年度内部控制自我评估报告的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票十九、审议通过了《关于审议内部审计工作的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票二十、审议通过了《关于审议2009年度关联交易审计报告的议案》议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票6（以上第二项、第四项、第五项、第十项、第十一项、第十二项议案以及董事会报告须提交公司2009年年度股东大会审议，同时独立董事将向股东大会做履职情况报告，董事会将向股东大会报告2009年度本公司关联交易情况和关联交易管理制度执行情况。具体议案内容请详见另行公布的2009年年度股东大会资料）。特此公告中国人寿保险股份有限公司董事会2010年4月7日7附件一：单位：人民币百万元资产负债科目2008年1月1日2008年1月1日执行《企业会计准则解释第2号》前会计政策变更影响执行《企业会计准则解释第2号》后资产应收分保账款72327399应收分保未到期责任准备金474(436)38应收分保未决赔款准备金167(151)16应收分保长期健康险责任准备金658-658其他893,230(1)893,229资产总计894,601(261)894,340负债保户储金及投资款1,94451,48053,424未到期责任准备金6,119(1,225)4,894未决赔款准备金2,391642,455寿险责任准备金607,363(92,040)515,323长期健康险责任准备金4,0288074,835递延所得税负债13,0249,97322,997其他负债1,1807591,939其他87,463-87,463负债合计723,512(30,182)693,330股东权益合计171,08929,921201,010负债及股东权益总计894,601(261)894,3408单位：人民币百万元资产负债科目2008年12月31日2008年12月31日执行《企业会计准则解释第2号》前会计政策变更影响执行《企业会计准则解释第2号》后资产货币资金34,085(11)34,074应收分保未到期责任准备金70(12)58应收分保未决赔款准备金28(9)19应收分保长期健康险责任准备金66435699递延所得税资产2,661(2,661)-独立账户资产-1313其他952,656(26)952,630资产总计990,164(2,671)987,493负债保户储金及投资款2,07362,97765,050未到期责任准备金6,642(1,405)5,237未决赔款准备金2,6291512,780寿险责任准备金761,349(111,530)649,819长期健康险责任准备金7,772(2,743)5,029递延所得税负债-10,34410,344其他负债1,6515322,183独立账户负债-1313其他72,167-72,167负债合计854,283(41,661)812,622股东权益合计135,88138,990174,871负债及股东权益总计990,164(2,671)987,4939单位：人民币百万元2008年度2008年度收入费用科目执行《企业会计准则解释第2号》前会计政策变更影响执行《企业会计准则解释第2号》后保险业务收入295,579(29,923)265,656分出保费287(443)(156)提取未到期责任准备金(927)604(323)其他业务收入2,0191,3253,344退保金(39,131)13,646(25,485)赔付支出(79,235)7,654(71,581)提取保险责任准备金(155,911)20,906(135,005)摊回保险责任准备金(134)17844摊回分保费用4981130其他业务成本(900)(2,358)(3,258)其他(13,837)430(13,407)利润总额7,85912,10019,959所得税收入/(费用)2,346(3,031)(685)净利润10,2059,06919,27410附件二：独立董事候选人梁定邦先生简历现任中国证监会国际顾问委员会委员，曾任中国证监会首席顾问、全国人民代表大会常务委员会香港特别行政区基本法委员会委员、香港证监会主席、香港联交所理事会及上市委员会委员、香港高等法院暂委法官、香港政府政务主任等职务。1996年至1998年期间，曾任国际证券管理机构组织技术委员会主席。于1990年获委任为香港御用大律师（现改称资深大律师）。于1976年毕业于伦敦大学，获得法律学士学位，并具英格兰及韦尔斯大律师和具加州律师协会资格，2003年获香港中文大学颁发荣誉法学博士学位。2009年获选为香港证券学会荣誉院士及国际欧亚科学院院士。2002年11月至2005年12月期间，出任环球数码创意控股有