京东方A：第五届董事会第三十九次会议决议公告 XXXX-04-20

1证券代码：000725证券简称：京东方A公告编号：2010-014证券代码：200725证券简称：京东方B公告编号：2010-014京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于2010年4月6日以电子邮件方式发出。2010年4月16日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。监事会共有监事5人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：一、2009年度经营工作报告表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。二、2009年度董事会工作报告具体内容详见附件《京东方科技集团股份有限公司2009年年度报告》第七章《董事会报告》本议案需提交股东大会审议。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。2三、2009年年度报告全文及摘要具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2009年年度报告》全文及摘要。本议案需提交股东大会审议。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。四、2009年度财务决算报告及2010年度事业计划根据2010年市场环境及未来规划，公司拟定了2010年度事业计划，确定了“全力以赴确保现金流和利润为正，追求利润最大化”的财务目标。本议案需提交股东大会审议。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。五、2009年度利润分配预案经毕马威华振会计师事务所审计，2009年度公司合并净利润为-65,263,893元，归属于母公司股东的净利润49,680,328元。截至2009年末公司累计未分配利润为-2,298,250,413元。根据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定，由于公司本年度累计未分配利润为亏损，公司董事会拟定2009年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。本议案需提交股东大会审议。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。六、2009年度募集资金存放与使用情况的专项说明具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。3七、2009年度内部控制自我评价报告具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方科技集团股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告（2009年度）的专项说明》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。八、2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。九、关于借款额度的议案根据《京东方科技集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，公司董事会提请股东大会批准：1、借款额度：公司（包括下属子公司）借款及银行信贷业务最高额不超过388亿元人民币（含等值折算的外币）。2、股东大会授权：授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。3、授权有效期：自2009年度股东大会审议通过之日起至2010年度股东大会召开之日止。本议案需提交股东大会审议。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。4十、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。十一、关于2010年度日常关联交易的议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于2010年度日常关联交易的公告》。董事王东升先生、袁汉元先生、梁新清先生、归静华女士回避表决本议案，本议案有效表决票数为7票。本议案需提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。十二、关于聘任2010年度审计机构的议案毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了5年审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等规定，董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，提议继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司2010年度审计机构。对其2010年度的报酬，提请董事会经股东大会审议通过后，授权董事会执行委员会根据实际业务情况，参照2009年度收费标准确定。本议案需提交股东大会审议。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。5十三、关于授权董事长行使职权的议案根据《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力。在股东大会授权董事会职权范围内，董事会授权董事长行使如下职权：1、向境内、外办理信贷业务，每次金额不超过10,000万元人民币（含等值折算的外币）,并签署有关文件。2、决定交易，每次金额不超过10,000万元人民币（含等值折算的外币）,并签署有关文件。该交易包括购买或出售资产、租入或租出资产、签订许可协议等。3、公司总部运营费用支出按事业计划执行，批准运营费用金额每次金额不超过2,000万元人民币（含等值折算的外币）。4、根据公司下属子公司规模大小,在董事会执行委员会确定的金额范围内,对下属子公司运营费用的授权。如根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项，则仍需履行相关决策程序及信息披露义务。授权有效期限为自董事会审议通过之日起至2010年度董事会召开之日止。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。十四、关于提交2009年度股东大会审议的议案按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意召开2009年度股东大会，股东大会的召开时间和地点另行通知。董事会同意将下列事项提交2009年度股东大会审议：1、2009年度董事会工作报告62、2009年年度报告全文及摘要3、2009年度财务决算报告及2010年度事业计划4、2009年度利润分配预案5、关于借款额度的议案6、关于2010年度日常关联交易的议案7、关于聘任2010年度审计机构的议案8、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案上述议案均以普通决议方式表决，其中议案6需要关联股东回避表决。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。京东方科技集团股份有限公司董事会2010年4月19日