北京京能热电股份有限公司公司四届一次董事会决议公告

1证券代码:600578证券简称:京能热电公告编号:2010-26北京京能热电股份有限公司公司四届一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。2010年6月20日，北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第四届董事会第一次会议通知。2010年7月8日，公司第四届董事会第一次会议在北京召开，董事刘海峡、常代有、张文杰、杨松，独立董事徐大平、刘洪跃出席了会议，董事关天罡、关志生委托董事长刘海峡、独立董事宋守信委托独立董事徐大平出席会议并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议以举手表决方式形成以下决议：1、经审议，通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。选举董事刘海峡先生为公司第四届董事会董事长。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。同意9票，反对0票，弃权0票。2、经审议，通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。选举董事常代有先生为公司第四届董事会副董事长。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。同意9票，反对0票，弃权0票。3、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长刘海峡先生提名，董事会聘任杨松先生为公司总经理。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。2独立董事发表了同意的独立意见。同意9票，反对0票，弃权0票。4、经审议，通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。经公司总经理杨松先生提名，董事会聘任王法伦先生为公司副总经理；聘任王礼先生为公司副总经理；聘任李染生先生为公司副总经理；聘任梁远先生为公司总工程师；聘任黄慧先生为公司总会计师。上述高级管理人员的任期均从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。独立董事发表了同意的独立意见。同意9票，反对0票，弃权0票。附件：简历刘海峡，男，1961年7月出生，硕士研究生，高级工程师。历任北京电子动力公司热电厂助理工程师，北京电子动力公司安装公司副总工程师，北京电子动力公司技术设备处副处长、常务副经理，北京国际电力开发投资公司总经理助理，北京能源投资（集团）有限公司总经理助理，公司党委书记。现任北京能源投资（集团）有限公司副总经理，公司董事长。常代有，男，1972年7月出生，本科学历。历任山西省学生联合会第四届执行主席，山西省乡镇企业管理局信息中心办公室副主任、局办公室主任科员、局团委书记，山西省乡镇企业基金发展有限公司副总经理、山西省乡镇企业展销中心董事长、山西中兴资产经营公司副总经理、山西中小企业创业服务有限公司总经理，山西能源产业集团董事会秘书、综合办公室主任、产业管理部部长。现任山西国际电力集团公司产业管理部经理。杨松，男，1973年1月出生，大学学历，高级工程师。历任北京第三热电厂检修公司锅炉专业工程师、锅炉检修公司副主任、主任，北京国际电力开发投资公司电力项目办公室项目经理，包头东华热电3有限公司副总经理，北京京丰燃气发电有限责任公司、北京京丰热电有限责任公司副总经理。现任公司总经理。王法伦，男，1952年生，高级工程师。历任山西神头发电厂运行技术员、汽机车间副主任、运行分场副科长、主任、副总工程师、二站、一站站长，石景山发电总厂石景山热电厂生技科计量专工、生计科副科长、总工程师、副厂长兼总工程师，石景山发电总厂副总工程师。现任公司副总经理。王礼，男，1966年出生，工学硕士，教授级高级工程师。历任山西河坡发电有限责任公司董事、党委书记、总经理，山西阳光发电有限责任公司董事、党委书记、总经理，山西通宝能源股份有限公司总工程师。现任公司副总经理。李染生，男，1972年出生，本科学历，助理工程师。历任公司检修分公司汽机车间副班长、副主任，公司检修分公司工程一部经理，公司检修分公司总工程师兼一部经理，公司纪委书记兼内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司执行董事，公司纪委书记。现任公司副总经理。梁远，男，1972年3月出生，工学学士学位，高级工程师。历任石电总厂生产技术处主任工程师、公司设备工程部热工高级工程师、公司检修分公司热工车间副主任、公司副总工程师，现任公司总工程师。黄慧，男，1972年11月出生，研究生学历，高级会计师。历任内蒙古电力集团公司财务部资调中心稽核、财务部管理科电价专责、财务部预算科副科长、价格管理处处长，北京京能国际能源股份有限公司财务部员工、财务部副经理。现任公司总会计师。特此公告。北京京能热电股份有限公司董事会二〇一〇年七月八日