吉电股份：独立董事关于公司关联交易的事前认可意见 XXXX-02-06

1吉林电力股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”）燃料、公司受白山热电、通化热电委托采购燃料及向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司等关联方销售热力的关联交易，在公司第五届董事会十六次会议会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意见如下：一、交易事项的内容（一）采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料业务露天煤业所产原煤（以下简称“霍煤”）具有如下优势：热值比较稳定一般在3000-3600大卡/千克，挥发份比较高，非常适合目前公司锅炉燃烧；价格比较稳定随市场变化不大，价格比较低廉；信誉度高，没有掺假现象；铁路运力比较强，在运力紧张时，可保证公司燃煤供应。鉴于霍煤上述优势，公司采购霍煤可以彻底解决公司电煤供应问2题，平抑吉林省内地煤价格，控制燃料成本，降低标煤单价。2010年预计采购金额不超过6.3亿元。（二）受白山热电、通化热电委托采购燃料业务1、白山热电有限责任公司（以下简称“白山热电”）根据公司与能交总2010年所签委托管理协议，公司下属燃料分公司代白山热电采购燃料，预计2010年受托采购金额不超过50,000万元。2、通化热电有限责任公司（以下简称“通化热电”）根据公司与能交总2010年所签委托管理协议，公司下属燃料分公司代通化热电采购燃料，预计2010年受托采购金额不超过40,000万元。（三）向关联方销售热力的业务1、白山鸿成实业有限公司（以下简称“鸿成实业”）鸿成实业负责白山市星泰桥以东50余万平方米的冬季供热采暖，年所需热量约30万吉焦。2010年预计交易金额不超过900万元。2、通化能源实业有限公司（以下简称“通化实业”）通化实业负责通化市二道江区50余万平方米的冬季供热采暖，年所需热量约35万吉焦。2010年预计交易金额不超过1,300万元。3、通化恒泰热力有限公司（以下简称“通化恒泰”）通化恒泰负责通化市区500余万平米的冬季供热采暖，年所需热量约310万吉焦，其中约140万吉焦由公司下属二道江发电公司在采暖期向其提供。2010年预计交易金额不超过4,000万元。3二、交易事项的性质（一）公司采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料业务公司与露天煤业同受中国电力投资集团公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章之规定，本次交易行为为关联交易。（二）公司受白山热电、通化热电委托采购燃料业务白山热电、通化热电为公司的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章之规定，本次交易行为为关联交易。（三）公司向关联方销售热力的业务公司控股股东吉林能交总为鸿成实业、通化实业实际控制人，通化恒泰为公司参股企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章之规定，本次交易行为为关联交易。三、独立董事的审核意见（一）公司采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料业务通过对上述关联交易的有关法律文件的审核，独立董事认为：1、本次关联交易的必要性霍煤具有如下优势：热值比较稳定一般在3000-3600大卡/千克，挥发份比较高，非常适合目前公司锅炉燃烧；价格比较稳定随市场变化不大，价格比较低廉；信誉度高，没有掺假现象；铁路运力比较强，在运力紧张时，可保证公司燃煤供应。鉴于霍煤上述优势，公司采购霍煤可以彻底解决公司电煤供应问题，平抑吉林省内地煤价格，控制燃料成本，降低标煤单价。2、本次关联交易的影响4受煤炭市场的影响，优质煤煤价起伏比较大，铁路运力也十分紧张。加大霍煤采购量可利用霍煤在煤炭市场上的优势，保证公司电煤的稳定供应，控制燃料成本，降低标煤单价，确保机组安全稳定运行。3、本次关联交易尚待履行的程序本次关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。4、基于上述情况，我们同意公司将《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。（二）公司受白山热电、通化热电委托采购燃料业务通过对上述关联交易的有关法律文件的审核，独立董事认为：1、本次关联交易的必要性燃料采购环节纳入公司专业化的统一管理是公司实施燃料战略的重要组成部分，借助于公司专业化、规模化采购优势，可以有效地降低受托管理资产的燃料采购成本和管理成本。2、本次关联交易的影响本项关联交易有利于公司对地方煤炭市场价格的平抑，扩大公司规模化采购优势，降低煤炭采购价格，有效控制燃料成本支出，对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响。3、本次关联交易尚待履行的程序本次关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。54、基于上述情况，我们同意公司将《关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。（三）公司向关联方供热业务通过对上述关联交易的有关法律文件的审核，独立董事认为：1、本次关联交易的必要性鸿成实业负责白山市星泰桥以东55万平方米的冬季供热采暖，年所需热量约31万吉焦，由公司下属浑江发电公司在采暖期向其提供热量。通化实业负责通化市二道江区50万平方米的冬季供热采暖，年所需热量约30万吉焦，由公司下属二道江发电公司在采暖期向其提供热量。通化恒泰负责通化市区400余万平米的冬季供热采暖，年所需热量约230万吉焦，由公司下属二道江发电公司在采暖期向其提供热量。2、本次关联交易的影响公司向鸿成实业、通化实业及通化恒泰供热，执行的是政府批复的供热价格，对公司而言交易公允、合法，有利于扩大供热市场、提高供热收入。3、本次关联交易尚待履行的程序本次关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。4、基于上述情况，我们同意公司将《关于向白山鸿成实业、通6化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案》，提交公司第五届董事会第十六次会议审议。7吉林电力股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可——签字页独立董事：黄其励石奇光谢素华签字：二○一○年二月四日