大同煤业股份有限公司董事会战略委员会工作规则

1大同煤业股份有限公司董事会战略委员会工作规则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《大同煤业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作规则。第二条战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略委员会成员由五名董事组成。第四条战略委员会委员由董事会选举产生。第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，同时由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。2第三章职责权限第七条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事项。第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章决策程序第九条公司管理层负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并提供有关方面的资料。第十条战略委员会根据公司管理层的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司管理层。第十一条相关项目如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其评审提供专业意见，费用由公司承担。第五章议事规则3第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，于会议召开前七天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员主持。第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。第十四条战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采用通讯表决的方式召开。第十五条战略委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。第十七条战略委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于五年。第十八条战略委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关信息。第六章附则4第二十条除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第二十一条本规则自董事会决议通过之日起实行。第二十二条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，应立即修订本规则，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。第二十三条本规则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。