广东美的电器股份有限公司第六届董事局第三次会议决议公告

证券代码：000527证券简称：美的电器公告编号：2007-042广东美的电器股份有限公司第六届董事局第三次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2007年8月18日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第三次会议通知，并于2007年8月29日以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年半年度报告及其摘要》；二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于任命董事局秘书的议案》；向春江先生因工作变动已于2007年8月29日辞去公司董事局秘书职务，根据公司董事局主席何享健先生的提名，公司拟聘任李飞德先生为公司董事局秘书。公司独立董事对上述高级管理人员的任命表示同意。公司董事局对向春江先生在担任公司董事局秘书期间的辛勤工作和为公司所作的贡献表示感谢。李飞德先生的个人简历见附件。三、在关联董事回避表决的情况下，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司下属子公司芜湖制冷出售资产的关联交易议案》（有关该议案的具体内容请参阅公司于同日披露的《下属控股子公司出售资产暨关联交易公告》）；关联董事何享健先生、栗建伟先生、黄晓明先生对本议案的表决进行了回避。会议同意公司下属子公司广东美的集团芜湖制冷设备有限公司向威灵（芜湖）电机制造有限公司出售土地和厂房。公司独立董事王珺先生、陈仁宝先生、张平先生发表了独立意见。特此公告。广东美的电器股份有限公司董事局2007年8月30日附：李飞德先生简历：李飞德先生，30岁，工学学士和经济学学士（双学士学位），1999年毕业于华中理工大学机械科学与工程学院机械工程及自动化专业以及华中理工大学管理学院理财学专业，1999年7月加入美的，先后任投资项目主管、企划投资经理和高级经理、资本运营部总监助理、战略发展部副总监、资本运营总监等职，自2006年12月起担任投资总监、投资者关系负责人，现任证券事务与投资者关系管理部总监，具有丰富的上市公司运作经验。