新黄浦：XXXX年度股东大会会议资料

上海新黄浦置业股份有限公司上海新黄浦置业股份有限公司上海新黄浦置业股份有限公司上海新黄浦置业股份有限公司2020202010101010年度股东大会文件资料年度股东大会文件资料年度股东大会文件资料年度股东大会文件资料2011年6月21日1上海新黄浦置业股份有限公司2010年度股东大会议事规则为了维护投资者的合法权益，确保公司2010年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制订议事规则如下：一、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。二、设立股东大会秘书处，具体负责会议的会务工作。三、董事会应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。四、股东参加股东大会会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。五、大会与会者不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序或会议议程。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应当及时报告有关部门处理。六、在会议召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处书面申请，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。七、公司董事长、总经理及其他分管负责人，应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。八、股东大会对议案采取记名方式投票表决。本议事规则未尽事宜依照有关法律、法规办理。上海新黄浦置业股份有限公司二○一一年六月二十一日22010年度股东大会文件之一上海新黄浦置业股份有限公司2010年度董事会工作报告各位股东：大家上午好！我受董事会委托，向大会作《2010年度董事会工作报告》。2010年公司经过不懈努力，在克服外部不利因素的影响下，凭借抓管理，求效益，上规模，提品质的企业精神，较好地完成了全年任务，主要财务指标均完成年初预算，2010年全年公司实现营业收入5.2亿元，利润总额2.5亿元。一）房产开发1、南汇航头“南馨佳苑”经济适用房项目截止2010年底，航头项目15.4万平方米住宅、1750平方米社区中心、沿街商业，以及9700平方米人防地下车库等开发建设工作顺利收尾，圆满完成了上海市政府保障性住房的建设任务。“南馨佳苑”项目8#、16#、17#三幢号房在去年获得市、区优质结构奖的基础上，2010年内再次获得浙江省“优胜杯”工程荣誉以及上海市“白玉兰”奖工程荣誉，项目团队更是在2008年、2009年基础上连续第三次荣获“上海市住宅建设实事立功竞赛先进集体”荣誉称号。2、普陀“怡佳公寓”项目2010年度，项目公司紧紧围绕年内竣工及严格控制建安造价两项目标，全面落实各项工作，目前各项竣工验收工作已全面展开，其中水、电、通信等部分市政配套项目已完成竣工验收。3、北外滩“浦江国际金融广场”项目2010年是该项目建设全面推进的一年，项目公司通过分层次、多渠道、系统化的工作方式，有力推进项目建设。2月10日获得新老地块合并后的新《上海市房地产权证》，7月初完成基坑围护和坑内土体加固，10月底完成四道混凝土支撑，年底完成地源热泵埋管和大底板混凝土浇捣。同时“浦江国际金融广场”项目团队始终坚持绿色节能先进理念，获得政府、社会广泛关注与好评。目前，该项目已经获得“LEED”预认证金奖，并已做好中国绿色建筑三星级申报准备。4、嘉兴“海派秀城”项目截至2010年底，项目外墙室外结构面粉刷及保温施工、屋面防水及保温施3工基本完成，室内给排水、强电、弱电、消防等安装工程进入管道、桥架敷入和穿线工作，电梯设备安装进入准备阶段，外墙脚手架开始拆卸。“海派秀城”项目团队坚持以节约成本和追求最佳性价比为中心任务，积极开展技术经济优化活动，取得明显成效。5、嘉兴“科技京城”项目项目一期工程已于2010年6月开工打桩，截至年底，二层结构墙柱钢筋绑扎和支模工作完成，嘉兴“科技京城”项目团队积极落实“建造、销售同步推进”的预定方案。6、青浦华新2号地块配套商品房项目目前项目立项、施工方案已获批复，用地规划许可证、土地证、施工图审查、工程规划许可证、施工许可证等手续全部办妥；项目施工现场围墙砌筑施工完成，现场东、西两地块“七通一平”工作基本就绪，2010年底已开始基础开挖。二）房产租赁2010年度，公司面对商办楼租赁市场较为普遍的低迷行情，围绕“提升管理水平、提高整体收益、加快发展步伐”这一总体要求，通过“安全生产、队伍管理、提升效益”三条工作准线，全面推进“理顺管理、调整结构、制度建设、安全运营、提升服务、人员优化、分配考核、绩效考评、创新经营、创建品牌”等具体工作，确保业绩平稳、健康、有序发展。全年实现房产租赁收入15,189.38万元，物业管理费收入3678.84万元。其中科技京城实现租赁收入5,882.23万元；赛格电子实现主营收入3,292.42万元；创意园区实现主营收入3582.20万元。三）房产销售面对房地产调控等不确定因素影响，公司坚持主业为本不动摇，克服诸多不利因素，集中调用优势资源迎难而上，对科技京城裙楼等零星房源进行整合，加大存量房销售力度，实现销售收入2.84亿元。四）期货业务通过调整管理团队，提升管理水平，华闻期货在2009年成功遏制亏损势头的基础上，牢牢把握股指期货业务推出这一新的机遇，再接再厉，再上台阶，业务规模与效益双双取得显著增长，主要经营指标均较上年同期大幅增长，其中公司客户权益为4.26亿元，较上年同期3.00亿元增长42%；成交量1222万手，较上年同期728.6万手增长67.7%；成交金额11291.9亿元，较上年同期3827亿元增长195%；留存手续费2036.7万元，较上年同期1240.9万元增长64.1%。新年度经营计划：新的一年中，房地产调控仍将持续深入，政策预期总体趋紧，面对市场变化可能带来的新的挑战，公司冷静分析市场变化，沉着应对市场竞争，继续坚持深4入贯彻落实科学发展观，继续紧密围绕公司自身发展特征，确保各项工作落到实处，取得实效。财务预算指标：2011年，公司计划实现营业收入约11亿元，主营业务收入毛利约2.6亿元。一）房产开发1、南汇航头“南馨佳苑”经济适用房项目按照政府统一部署，确保项目收尾、决算、销售、安保工作顺利完成。2011年底前完成竣工决算工作并形成正式报告，根据销售计划，及时安排物业公司进驻接管。编撰完成项目总结，为公司今后同类项目树立范本。2、青浦华新2号地块配套商品房项目按照节点要求，确保前期手续办理、桩基施工、基础施工、主体施工等各项工作保质保量地完成。2011年4月底前完成扩初审批等前期手续办理，2011年6月底前完成桩基施工，2011年底前完成40%主体结构施工。严格控制成本，做到每笔资金按需投入、优化投入、控制投入。3、普陀“怡佳公寓“项目2011年6月底前完成竣工验收、交付使用、办结大产证，年底实现销售7.7亿元。4、北外滩“浦江国际金融广场”项目按照节点要求完成施工进度，工程质量符合国家合格标准与合同约定等级，分项工程验收一次性达标率不低于98%，分部工程验收一次性达标率100%。地下室、塔楼、辅楼、机电安装等各项工程按计划推进，做好材料设备采购与专业分包成本控制，做好施工设计图纸优化论证工作，做好与周边居民协调工作，现场达到市级文明工地标准。5、嘉兴“海派秀城”项目2011年内完成竣工，工程质量符合国家合格标准与合同约定等级，分项工程验收一次性达标率不低于95%、分部工程验收一次性达标率100%，销售工作全面展开。2011年8月底前完成竣工验收及备案，10底前完成分户验收及物业移交；2011年6月底前开盘，年内完成销售面积6300平方米，力争实现2-3户招商目标。6、嘉兴“科技京城”项目2011年底前一期工程主要施工工作基本完成，落实当地政府回购协议签订与回款，启动二期工程前期准备。二）房产经营新的一年中，房地产经营项目应以单位面积租赁价格为突出指标，向管理要效益，通过精心组织，提升效率，提高产出。具体实施要求如下：51、科技京城通过举办招商推广会、争取政府推介、开展周边楼盘合作等多种方式拓宽租赁渠道；按计划完成污水处理系统改排、裙楼空调改造、客户单元空调风机盘清洗、车库停车位改造等工程；通过完善企业VI实用体系、升级改版企业网站、制定物业管理升级规划等多种方式实现管理升级。2、赛格市场强化新区市场招商，完善市场化运作机制；实现三个联盟（采购联盟、销售联盟、创业联盟）、二个中心（产品推介中心、导购服务中心）制度化管理；继续推进与中外电子展等专业展会多层面合作。3、弘浦商业在继续保持高出租率的前提下，有目的、有选择性地引进商业信誉良好的租赁商户，重点引导有潜力、有能力商家进入园区，形成优胜劣汰的良性发展态势；充分利用大现金流优势，以提高资金投资收益率；引进1-2个新项目，做大做强创意园区规模；创建自有商业房地产经营品牌。三)金融业务以华闻期货为代表的金融业务应以更大力度抓住机遇实现振兴，要使金融业务不仅成为新黄浦形象提升的驱动力量，更要成为新黄浦业绩提升的新生来源。证监会期货公司年度分类评价结果华闻期货确保C类，争取B类；确保全年零风险事故，零违规处罚记录；加大市场开发力度，提高法人机构开户交易比例，发展行业客户；根据证监会执业人员后续教育培训要求，全员轮训不少于一次。投资参股的江西瑞奇期货，经营更趋稳健，管理再上台阶，业绩再创新高。投资参股的中泰信托公司寻求更好地合作模式，按市场化运作，谋求更大的效益，回报股东。四）项目储备为了确保公司业绩持续增长，2011年度，公司将以高度紧迫感选定适量风险可控、效益可观的投资项目予以储备。同时争取加大经济适用房的开发力度，提高社会责任。优化项目区域布局，在目前投资的3个城市中选择更好的投资商机；加大二三线城市住宅项目投资比重，形成一线城市商业地产与住宅项目并重、二三线城市以住宅项目或城市综合体项目为主的产品格局；做好已投资项目跟踪调适工作。以上报告提请各位股东审议。62010年度股东大会文件之二上海新黄浦置业股份有限公司2010年度监事会工作报告各位股东：大家好！我谨代表公司监事会向本次大会作《2010年度监事会工作报告》。（一）监事会日常工作开展情况2010年，公司监事会共召开会议4次，具体如下：1、2010年3月25日召开公司第六届七次监事会，审议通过公司《2009年度监事会工作报告》、《公司2009年年度报告及年报摘要》；2、2010年4月27日召开公司第六届八次监事会，审议通过《公司2010年第一季度报告》；3、2010年8月19日召开公司第六届九次监事会，审议通过《公司2010年半年度报告及半年度报告摘要》；4、2010年10月25日召开公司第六届十次监事会，审议通过《公司2010年第三季度报告》。（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见本年度公司各项工作均依照相关法律法规和公司《章程》进行，有较完善的内部控制制度，公司决策程序日趋完善，未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（一）监事会对检查公司财务情况的独立意见1、公司高管层能严格执行《公司财务制度》、《上市公司对外担保制度》《公司内部控制制度》，加强对财务费用、管理费用的控制，并取得了较好的成效。2、对立信会计师事务所有限公司出具的公司2010年度财务报告审计意见，监事会认为审计意见真实反映公司的财务状况和经营成果。（二）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东权益或者造成公司资产流失的情况。以上报告提请各位股东审议。72010年度股东大会文件之三上海新黄浦置业股份有限公司2010年度财务决算报告各位股东：受公司董事会委托，我就公司2010年度财务决算情况向各位报告如下：本公司2010年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，注册会计师刘桢、施云飞签字，出具了信会师报字（2011）第10730号标准无保留意见的审计报告。一、2010年度主要会计数据和财务指标报告年度公司实现利润总额25683.52万元，同比