湘邮科技XXXX年度股东大会材料目录

1湖南湘邮科技股份有限公司2007年度股东大会会议资料二○○八年四月二十九日2湘邮科技2007年度股东大会材料目录一、大会议程；二、大会须知；三、议案1、公司2007年度董事会工作报告四、议案2、公司2007年度监事会工作报告五、议案3、公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告六、议案4、2007年度公积金转赠股本预案七、议案5、公司2007年度报告及报告摘要八、议案6、关于修改《公司章程》的议案九、议案7、关于公司2007年关联交易执行情况及签订2008年关联交易框架协议的议案十、议案8、独立董事述职报告十一、议案9、关于修订《关联交易管理办法》的议案十二、议案10、关于申请综合授信额度的议案十三、议案11、关于制订《独立董事工作制度》的议案3湘邮科技2007年度股东大会议程一、时间：2008年4月29日上午9时二、地点：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号公司总部三楼会议室三、主持人：董事长李雄先生四、议程：1、宣布大会开始2、宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员3、宣读会议须知4、审议各项议案5、股东发言、询问6、高管人员集中回答股东提问7、推选监票人、计票人8、股东投票表决9、监票人统计并宣布表决结果10、询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议11、宣读股东大会决议12、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书13、董事在股东大会决议及会议记录上签字14、宣布大会结束4湘邮科技2007年度股东大会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格遵守：一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，5安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。6湖南湘邮科技股份有限公司2007年度董事会工作报告（董事长李雄）各位股东：今天我们汇聚一堂，召开2007年度年度股东大会，总结分析过去一年来公司各项工作取得的成绩和存在的不足，同时研究和探讨公司2008年的各项工作。过去的2007年，既是中国邮政各项改革不断推进的一年，也是上市公司股权分置改革后中国证券市场发生巨大变化的一年。一年来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律法规和公司制度的规定，在各级各部门的监督和和具体指导下，紧紧围绕公司的经营工作，不断提高公司的经营能力，有力的推进了公司各项工作的协调开展。现就2007年度董事会的工作向大家报告，请各位股东予以审议。一、报告期公司经营情况和财务状况1、资产负债表主要数据（单位：万元）项目2007年2006年较上年增减（%）流动资产60,62052,99814.38长期投资2,05810,926-81.16固定资产10,64211,732-9.29无形资产802803-0.12负债合计43,63146,004-5.16资产总额75,81178,228-3.09所有者权益32,17932,223-0.14议案一：72、收入、利润表主要数据（单位：万元）项目2007年2006年较上年增减（%）营业总收入34,51725,71334.24营业总成本36,80725,36345.12利润总额750814-7.86净利润672687-2.183、收入按行业划分主要数据（单位：万元）项目2007年2006年较上年增减（%）邮政17,7027,675130.64教育5,4304,14531.00政务3,952514668.87房地产8581,129-24.00其它6,5526,574-0.344、收入按区域划分主要数据（单位：万元）项目2007年2006年较上年增减（%）湖南24,30021,18614.70北京1,5142,398-36.86广西837242245.86其他7,842862809.745、收入按产品划分主要数据（单位：万元）项目2007年2006年较上年增减（%）系统集成17,36711,71648.23产品销售13,3479,21344.87定制软件1,2772,351-45.68工程结算1,12383734.17房地产8581,129-24.00劳务52144417.346、三项费用主要数据（单位：万元）项目2007年2006年较上年增减（%）营业费用718910-21.108项目2007年2006年较上年增减（%）管理费用2,6472,4746.99财务费用1,64195072.73合计5,0064,33415.50二、报告期落实股东大会和董事会决议情况和主要工作2007年公司董事会依据宏观经济发展形势，明确公司发展思路，积极推进公司各项工作健康有序的开展，保证公司股东大会、董事会各项决议的全面落实。（一）以专项治理活动为契机，进一步完善公司内控制度，积极解决遗留问题2007年是上市公司的专项治理年，专项治理工作是促进上市公司规范运作，提高上市公司质量的重要举措，其重要性不亚于股权分置改革。按照证监会要求，公司2007年4月成立了治理专项活动工作领导小组，制定了专项治理方案，对公司治理情况进行了深度自查，并就存在的问题提出了整改措施。2007年7月公司接受了省证监局的专项治理检查，并按照证监局提出的整改意见进行了认真的整改，先后制订完善了《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》，《重大事项内部报告制度》等7项制度。目前公司的专项治理工作已取得了阶段性的胜利，通过整改，公司在三会运作、内部控制、财务管理、信息披露等方面已得到进一步的规范。新制订的《独立董事工作制度》有效保障独立董事作用的发挥，维护中小股东权益。修订后的《募集资金管理办法》明确了闲置募集资金的用途，对审批程序进行了更严格的限定，维护了投资者的权益。（二）积极稳妥地收回对外投资，集中力量发展公司主营业务9公司对外投资最高时多达十四项，其中十项投向与本公司主营业务不相关的产业，自2005年开始，董事会根据企业自身经营状况及发展规划，提出对不符合公司发展方向，未产生投资效益或效益不佳的投资项目进行清理，选择合适的时机，在保证不损害股东利益、公司利益的前提下，积极稳妥地收回对外投资，以优化投资结构、改善资产质量。2007年，公司先后完成了5,000万股东海证券有限责任公司股权和2,800万股深圳联合润通水务发展有限公司股权的转让工作。公司2004年7月投入5,050万元获得5,000万股东海证券公司的股权，2007年3月以7,350万元的价格进行了转让，不到三年时间使资产增值45.54％,实现投资收益2,300万元。公司2005年4月出资2,800万元持有润通水务2,800万股股权，2007年8月以3,065.55万元进行了转让，加上2005年和2006年的分红504万元，共获得投资收益769.55万元，两年多的时间使资产增值27.48％。同时，公司已经就北京华隆典当行有限公司、长沙启芯微电子有限公司和深圳翎讯通信技术有限公司的股权转让与相关企业达成了转让协议，从协议的签订来看，都实现了公司资产的保值增值。此外，公司收回了湖南新华雅实业集团有限公司的短期投资500万元，余下的900多万元也获得了对方的承诺，在公司鸿飞大厦工程结算完成后，统一结清。公司通过收回对外投资，集中了资金发展公司主营业务，为公司未来在主营业务大投入奠定了良好的基础。（三）努力地拓展主营业务，强化公司竞争实力10随着IT业竞争加剧、市场份额缩小、业务利润大幅下降，为保证公司健康稳定持续的发展。根据公司的战略规划，实施了多元化经营，进行了产业链整合，公司形成了以IT为龙头，制造和运营为主体，房地产为补充的产业发展模式。在IT业上，2007年加大了科技投入和软件开发力度，继续保持了在行业内的优势，全面提升了产品竞争力。同时IT业带动了制造业和运营业的发展，公司的硬件产品除了邮资机以外还拥有了自主研发的信封打印机。运营业已经形成了以卫星通信为依托，以IT增值业务为基础，车载定位、网点安防、卫星服务为主体的产业体系。公司原来完全依靠IT业务的格局已经基本改善，目前制造业和运营业的业务收入已经占据了公司总的业务收入的20.58％。公司紧紧围绕“邮政、物流、设备、服务”做文章，使公司的竞争实力得到了很好的提升，为公司未来的发展创造了良好的条件。（四）加强投资者关系管理，严格履行信息披露义务2007年，公司董事会的投资者关系工作以加强制度建设、注重制度落实为主题，强化投资者关系管理工作。通过修订《信息披露管理办法》，增加信息披露的透明度，确保投资者能及时、准确、完整地了解到公司的真实信息。实行投资者接待问责制，对来电来人均书面记录问询、接待人姓名、问答内容。及时更新网站内容，加强公司与投资者之间的信息交流，增进投资者对公司的了解和信任，促进投资者对公司的进一步关心和理解，以充分保障和维护社会公众股东的知情权。11三、2007年度董事会的会议情况及股东大会决议执行情况（一）董事会会议情况报告期内共召开8次董事会会议，会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。在各次会议中，按照公司章程和董事会议事规则，对事关企业发展的重大事项进行决策，并按照中国证监会有关要求制定、修改了部分原有规章制度，对完善公司法人治理结构、规范公司运作起到了较好的作用，具体内容及决议如下：１、2007年3月7召开第二届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于转让东海证券股权的议案》、《关于召开2007年第一次临时股东大会有关事项的议案》。２、2007年4月7日召开第二届董事会第十六次会议，会议会议审议并通过了《公司2006年度董事会工作报告》、《公司2006年度总裁工作报告》、《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》、《2006年度利润分配预案》、《公司2006年度报告及报告摘要》，、《关于公司06年度日常经营性关联交易执行情况及07年度日常经营性关联交易的议案》、《独立董事述职报告》、《关于申请综合授信额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》、《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》、《关于确定公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于成立成都分公司的议案》、《关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案》和《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。12３、2007年4月26日以通讯表决方式召开第二届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《公司2007年第一季度报告》。４、2007年4月30日召开第三届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于