濮耐股份：第一届董事会第三十一次会议决议公告-濮阳濮耐高

证券代码：002225证券简称：濮耐股份公告编号：2010-020濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第一届董事会第三十一次会议通知于2010年5月22日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出，并于2010年5月27日上午在公司北京科技研发中心会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第一届董事会已任期届满，本次董事会同意提名刘百宽、史绪波、刘百春、卞杨林、向敏、贺中央、钟建一、李楠、李尊农、徐强胜、林涵武十一人为公司第二届董事会董事候选人（相关候选人简历附后），其中李楠、李尊农、徐强胜、林涵武四人为独立董事候选人。独立董事候选人的相关材料将提交深圳证券交易所，五个交易日内，深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核。经审核，深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议的,公司将按计划召开股东大会，选举独立董事。对于《公司董事会换届选举的议案》，公司第一届董事会独立董事认为：公司第二届董事会候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》。根据公司发展及生产经营需要，公司拟变更部分募投项目的实施主体和地点，内容详见2010年5月29日刊登于巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体和地点的公告》。公司独立董事徐德龙先生、李尊农先生、林涵武先生、徐强胜先生对此发表了独立意见，保荐代表人杨梧林先生、朱权炼先生对此发表了保荐意见，意见内容详见巨潮资讯网（）；公司监事会对此发表了审核意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，并且待获得证监会正式批文后实施。三、以10票赞成，1票反对，0票弃权审议通过了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司与焦作贝格耐火材料有限责任公司进行重组合作意向》的议案。为推动公司整合战略的实施进度，公司拟采用不超过1000万元现金收购焦作贝格耐火材料有限责任公司100%股权，公司将尽快完成对该目标企业的审计工作。本次交易涉及的具体内容和方式等，由正式重组协议进行约定。公司在签订正式重组协议后，将及时披露相关内容。焦作贝格耐火材料有限责任公司前身为焦作市耐火材料厂（国有性质），2002年经过改制后，更名为焦作贝格耐火材料有限责任公司。贝格公司主要以高铝质耐火材料为主，产品类型主要有：不定形（散装料、预制件、炮泥等）、不烧砖（镁碳砖等）、高铝砖、粘土砖等。四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。董事会提请于2010年6月18日召开2010年第一次临时股东大会，《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（）及2010年5月29日的《证券时报》、《中国证券报》。特此公告。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2010年5月29日附件一：董事候选人简历董事候选人简历刘百宽，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年7月出生，大学本科学历，教授级高级工程师。曾就职于洛阳耐火材料研究院工艺研究室，1990年3月公派到美国RSR研究所从事合作研究工作。1993年就职于濮阳县耐火材料厂，历任技术厂长、总工程师、高新技术研究所所长、厂长等职务，自2002年1月至今担任公司董事长。持有本公司股份91174621股；主要社会职务有河南省第十届人大代表，河南省第八次党代会代表，濮阳市第五届人大常委会委员，河南省耐火材料行业协会会长，武汉科技大学、西安建筑科技大学、北京科技大学兼职教授，第一届董事会董事长。刘百春，中国国籍，无境外永久居留权，男，1948年7月出生，经济师。1988年创办濮阳县耐火材料厂，历任厂长、副董事长等职务。持有本公司股份86724820股；刘百春先生是濮阳县政协常委、濮阳县工商业联合会副会长、濮阳市工商业联合会副会长、河南省工商业联合会执委，曾多次被评为濮阳市优秀共产党员、濮阳市优秀企业家，第一届董事会副董事长。史绪波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年8月出生，硕士研究生学历，西安建筑科技大学兼职教授。1994年4月就职于濮阳县耐火材料厂，历任经营副厂长、常务副厂长、副总经理、总经理等职务。持有本公司股份58008096股；期间于2002年9月至2003年10月被委派至上海复旦大学攻读MBA课程，并参加了CFO培训班，第一届董事会副董事长。卞杨林，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年5月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾在江苏省财政厅工交处工作，曾任无锡小天鹅股份有限公司总经理助理，财务总监，2008年8月至2010年2月先后任濮阳濮耐高温材料（集团）股份公司总经理助理、审计部门负责人，2010年2月被聘为公司总经理。卞杨林先生不持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。贺中央，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年5月出生，北京科技大学博士学位毕业，教授级高级工程师，2009年被评为濮阳市优秀专业技术人才。1995年7月就职于濮阳县耐火材料厂，历任经营副厂长、技术总监、副总经理。持有本公司股份17715629股；现任本公司副总经理，第一届董事会副董事。向敏，中国国籍，无境外永久居留权，女，1951年11月出生，中共党员，研究生，上海工业大学MBA，曾先后在湖南冷水滩耐火材料有限公司、上海市宝山区工业局、上海气门厂、上海市宝山区妇联工作。1993年4月创建上海宝湘耐火材料有限公司，先后任董事长和总经理之职，后任上海宝明耐火材料有限公司董事长和总经理。1980年，向敏女士当选为湖南省人大代表，1984年，被授予全国“三八红旗手”和全国“五一劳动奖章”荣誉称号。向敏女士不持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。钟建一，中国国籍，无境外永久居留权，男，1957年1月出生，大学本科学历，高级工程师。1996年3月就职于濮阳县耐火材料厂，历任生产副厂长、办公室主任、副总经理。持有本公司股份17257915股；2003年11月至2004年11月在清华大学《现代经济管理（经理人）高级研修班》学习。现任本公司副总经理、董事会秘书，第一届董事会董事、董事会秘书。李楠，中国国籍，无境外永久居留权，男，1938年出生，博士生导师，武汉科技大学首席教授。从事耐火材料科研教学工作四十余年，在国际烧结科学领域有较大影响，分别担任过第三、五、七届国际烧结科学与工艺国际会议，第六、七、八、九届世界烧结圆桌会议的国际委员会委员和第六届国际烧结科学学术及工艺会议组织委员会主席，获国际烧结科学学会特别奖；并担任联合国际耐火材料技术会（UNITECR）中国执行委员，《RefractoriesApplicationsandNews》和《ScienceofSintering》编委等职。李楠先生先后获国家科技进步奖二等奖2项及三等奖1项，省部级科技进步奖一等奖1项、二等奖三等奖各3项；著作三本，主编国际会议论文集二本，在国内外重要期刊及国际会议上发表论文170余篇，三大索引收录共160篇，其中SCI收录54篇，EI收录102篇，ISTP收录4篇，为我国耐火材料技术进步及创新做出了重大贡献，是我国在国际耐火材料领域的重要代表人物之一。李楠先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，其本人与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李尊农，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年1月出生，中共党员，毕业于上海财经大学会计系，财政部财政科研所会计理论专业在职硕士研究生，具有中国注册会计师、高级会计师专业资格。历任财政部会计司副处长、中国经济技术投资担保公司咨询中心总会计师。现任中兴华会计师事务所董事长、总经理，任杭州恒生电子股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司，第一届董事会独立董事。不持有本公司股份。林涵武，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年5月出生，工商管理硕士。曾任某IT公司副总经理，现为北大纵横管理咨询公司合伙人，第一届董事会独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，其本人与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐强胜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年12月出生。河南财经学院法学院副教授，法学博士，金融学博士后，研究方向为商法和经济法。现兼任中国高校财税法研究会理事、河南省法学会民商法研究会副会长、河南省企业法律顾问协会常务理事、郑州市仲裁委员会仲裁员等，第一届董事会独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，其本人与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。