深圳莱宝高科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

-1-证券代码：002106证券简称：莱宝高科公告编号：2010-004深圳莱宝高科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2010年3月25日在北京渔阳饭店三楼会议室召开，会议通知和议案于3月15日以书面及电子邮件方式发出。会议应出席董事12人，参加会议并表决的董事12人，其中梁正董事因工作原因请假书面授权吉清董事参加会议并表决，独立董事林涌因工作原因请假书面授权独立董事熊楚熊参加会议并表决；监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，会议由董事长王亚俊女士主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度总经理工作报告》。二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年度董事会工作报告》。该工作报告需提请公司2009年度股东大会审议，详见《公司2009年年度报告》全文第八节。公司独立董事麻云燕、熊楚熊、林涌、袁桐向董事会分别提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职。述职报告详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（）。三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年度财务报告》。《公司2009年度财务报告》详见公司《2009年年度报告》全文第十一节。四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年度财务决算》。该议案需提请公司2009年度股东大会审议。详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（）。五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。-2-经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润173,133,895.62元，根据公司《章程》规定，按当年净利润10%提取法定盈余公积17,313,389.56元；加上以前年度未分配利润211,717,121.61元，可供投资者分配利润为367,537,627.67元。截至2009年12月31日，公司资本公积金为797,383,160.00元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为752,489,000.00元。以公司2009年12月31日的总股本329,888,000股为基数，每10股派现金红利2元（含税），共计派现金红利65,977,600元，剩余利润作为未分配利润留存。用资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增后总股本为428,854,400股。该预案需提请公司2009年度股东大会审议。六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年年度报告》及其摘要。《2009年年度报告》及其摘要需提请公司2009年度股东大会审议。年报全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（），年报摘要刊登在2010年3月27日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计师事务所2009年度审计工作总结报告的议案》。该报告需提请公司2009年度股东大会审议。详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（）。八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《募集资金2009年度使用情况的专项报告》。详细见公司指定信息披露的巨潮资讯网（）。九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司内部控制制度自我评价报告的议案》。独立董事发表了独立意见。自我评价报告及独立董事意见详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（）。十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届改选的议案》。会议审议通过臧卫东、韩青树、王裕奎、梁键、高建柏、吉清、潘橙、李绍宗为公司第-3-四届董事会董事（非独立董事）侯选人，袁桐、李淳、柳木华、屈文洲为公司第四届董事会独立董事侯选人。上述候选人简历见附件1。独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（）。根据《公司章程》规定，第三届董事会董事应当继续履行董事职责，直至股东大会选举出公司第四届董事会董事之日止。本项议案须提请公司2009年度股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司章程（第五次修订稿）的议案》。修订内容见附件2，《公司章程（第五次修订稿）》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（）。该议案需提请公司2009年度股东大会审议。十二、、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司独立董事工作细则（第二次修订稿）的议案》。《公司独立董事工作细则（第二次修订稿））》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（）。该议案需提请公司2009年度股东大会审议。十三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司内部管理机构设置调整的议案》。为精简机构，加强公司研发力量，撤销南山厂的技术部、研发部，设立公司研发中心；将原品管一部、二部合并为品管部。根据光明厂生产流程及管理需要，分别设立各工程部、品保部等部门。十四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（修订）的议案》。独立董事发表了独立意见。薪酬方案（修订）全文及独立董事意见详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（）。该议案需提请公司2009年度股东大会审议。十五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于电容式触摸屏技术改造-4-项目的议案》。电容式触摸屏推翻了过去操作手机只能用键盘、或使用笔尖触控的输入模式，使没有键盘的手机也可以利用多手指触控技术在屏幕进行放大缩小图片、移动浏览画面、操作输入屏幕等动作，而且触控灵敏、透光率高、不怕污染，具有很强的耐冲击性、良好的耐划伤性能和化学稳定性能、使用寿命长，已在高档智能手机和3G手机领域得到越来越广泛地应用，并将逐步拓展到便携式多媒体播放机（PMP）、GPS导航仪等消费类电子产品领域。由于其制造工艺较为复杂、技术工艺门槛较高，产品具有良好的盈利空间，未来市场前景良好。公司已自主掌握电容式触摸屏的制作工艺技术。在改造现有部分设备和生产场地基础上并购置部分新设备，利用自筹资金，公司拟计划投资23,458万元人民币（其中建设投资21,824万元）建设电容式触摸屏技术改造项目。项目年设计产能82.8万片电容式触摸屏（基板规格：400mm×500mm），预计2011年1月建成投产。十六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于将部分抛光设备转让给控股子公司的议案》。公司现有部分抛光设备（26台抛光机）系1996年6月和2001年12月购入，账面原值合计758.92万元人民币，折旧年限为10年。以2009年12月31日为截止日计算，累计计提折旧629.44万元，净值为129.48万元（含配套备件5万元）。为满足公司产品线布局调整需要，优化利用有限的生产场地，合理配置控股子公司的抛光产能，同意将上述抛光设备以2009年12月31日为截止日计算的账面净值人民币129.48万元转让给控股子公司――浙江金徕镀膜有限公司，授权总经理组织实施。独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（）。十七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司未来发展规划（2011年～2015年）的议案》。基于对公司业务发展与技术演进、SWOT分析（Strength优势、Weakness劣势、Opportunity机会、Threat威胁）、市场分析与展望、研发技术储备等方面的综合分析，为保持公司持续稳健发展，紧跟平板显示技术的发展步伐，制定公司未来发展定位、目标和战略如下：发展定位：公司未来发展仍定位于研发和生产定制化的中小尺寸平板显示器用关键材料。发展目标：致力于成为全球中小尺寸平板显示器用关键材料的一流厂商。-5-发展战略：坚持走专业化发展道路，在中小尺寸平板显示领域深耕细作；坚持差异化的产品竞争战略；高度重视并不断提升新产品、新工艺的研发力度，严格遵循“研发一代、储备一代、规划一代”的原则，致力于成为全球中小尺寸平板显示器用关键材料的一流厂商。基于市场分析与展望以及公司既有的研发技术基础，公司将积极跟踪关注中大尺寸电容式触摸屏、彩色电子纸显示器件、AMOLED（主动驱动式有机电致发光二极管）用原材料等技术的发展，适时切入新型显示器件的研发和生产，进一步提升公司技术优势和核心竞争力。十八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文见公司指定信息披露的巨潮资讯网（）。十九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》。深圳南方民和会计师事务所为我公司提供多年的审计服务，是公司聘请的2003年度～2009年度的财务审计机构。2010年，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司将与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”，为公司提供审计服务的人员及所有审计、验证等注册会计师法定业务及其他业务也将转入中审国际会计师事务所有限公司，目前正在办理相关手续。鉴于中审国际会计师事务所有限公司具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，本次合并有助于进一步提升会计师的综合服务水平，为保证公司审计业务的连续性，同意聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，建议2010年度审计报酬为人民币36万元。独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（）。该议案须提请公司2009年度股东大会审议。二十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。本次董事会决定于2010年4月16日上午9：30召开2009年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。通知内容见2010年3月27日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露的巨潮-6-资讯网（）。特此公告。深圳莱宝高科技股份有限公司董事会2010年3月27日-7-附件1：公司第四届董事会董事候选人简历1、臧卫东：男，1966年1月出生，汉族，工商管理硕士。曾任北京市财政局工业企业管理处办事员、财政部驻北京市财政监察专员办事处副主任科员、主任科员；1996年1月至2001年10月，在中国机电出口产品投资公司任职，历任计划财务部副经理、财务计划部经理、总经理助理；2001年10月至今，任中国机电出口产品投资有限公司董事、副总经理。没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2、韩青树：男，1961年4月出生，汉族，本科学历，高级经济师。曾在北京第二新华印刷厂、国家物价局、国家计划委员会等单位工作。2006年9月起至今任本公司董事。1998年起至今任中国机电出口产品投资有限公司项目经理，兼任宁波韵升（集团）股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司等公司董事