粤华包B：第五届董事会XXXX年第二次会议决议公告 XXXX-06-28

1证券代码：200986证券简称：粤华包B公告编号：2011－021佛山华新包装股份有限公司第五届董事会2011年第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2011年第二次会议于2011年6月27日下午2：30时在公司20楼会议室召开。会议应到董事9名，实到6名，公司董事赵伟先生、朱征夫先生、王军女士因公出差未能参加本次会议，其中赵伟先生、朱征夫先生分别以书面授权独立董事杨贞瑜先生代为参会并全权表决，王军女士书面授权董事严肃先生代为参会并全权表决，公司监事会主席列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长童来明先生主持本次会议，会议审议并通过如下决议：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司副总经理的议案；由于公司高级管理人员任期届满，根据公司总经理王奇先生的提名，董事会同意聘任季向东先生、陈跃农先生、周启洪先生、仇如全先生、刘文伯先生、刘汉文先生、陈加力先生担任公司副总经理职务。公司独立董事朱征夫先生、赵伟先生、杨贞瑜先生同意上述聘任。（以上公司高级管理人员的简历附后）特此公告。佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一一年六月二十七日2附件：季向东简历季向东，男，毕业于内蒙古财经学院会计学专业，大学本科；北京交通大学MBA；职称：会计师；专业资格：注册会计师。1997年7月-2000年12月内蒙古国正会计师事务所助理审计员、审计员、项目经理2001年1月-2002年6月财政部会计司职员2002年7月-2004年8月北京中天华正会计师事务所项目经理、审计部副经理2004年9月-2007年4月中国物资开发投资总公司财务管理部副经理、经理2007年5月至今佛山华新包装股份有限公司财务总监、副总经理2008年11月至今珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理、常务副总经理季向东先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。3陈跃农简历陈跃农，男，毕业于苏州市商业职工大学机械制造专业，大专；职称：工程师。陈跃农先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。1979年—1993年南通造纸厂工作1981年—1983年北京钢铁学院进修学习1983年—1993年南通造纸厂基建设备部主任1993年—2002年红塔仁恒公司设备部经理2002年—2004年组建红塔仁恒华东办事处，建立销售网络2004年至今珠海红塔仁恒纸业有限公司（销售）副总经理4周启洪简历周启洪，男，毕业于中山大学化学专业，大学本科；中山大学MBA；职称：工程师。1989年6月-1998年佛山华新复合材料有限公司职员、质量部经理，利乐华新公司质量部经理，佛山华新发展有限公司总经理助理1999年-2004年佛山华新包装股份有限公司副总经理1999年-2001年2月佛山华丰纸业有限公司副总经理2001年3月-2004年5月佛山华丰纸业有限公司总经理2004年-2006年期间曾任佛山华新发展有限公司副总经理2006年至今佛山华新包装股份有限公司董事会秘书2009年2月-2009年年底，佛山华丰纸业有限公司常务副总经理2010年至今，珠海红塔仁恒纸业有限公司（采购）副总经理、党委副书记；佛山诚通纸业有限公司常务副总经理（分管采购）周启洪先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。5仇如全简历仇如全，男，毕业于华南理工大学制浆造纸专业，研究生、工学硕士；职称：工程师。1998年4月－1999年6月珠海红塔仁恒纸业有限公司见习1999年6月－2001年6月珠海红塔仁恒纸业有限公司工艺工程师2001年6月－2004年1月珠海红塔仁恒纸业有限公司技术部副经理2004年1月－2006年2月珠海红塔仁恒纸业有限公司技术部经理2006年5月－2007年12月新加坡亚太资源有限公司下属亚太森博浆纸有限公司技术部经理2007年12月－2009年5月新加坡亚太资源有限公司下属亚太森博浆纸有限公司运行经理2009年6月至今珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理（主管技术）仇如全先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。6刘文伯简历刘文伯，男，毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，大学本科；职称：高级工程师。1969年9月-1984年4月陕西省咸阳造纸厂工作（期间76年-79年12月在西北轻工业学院上学）1984年4月-1992年8月陕西省咸阳造纸厂副厂长1992年8月-1994年12月东莞长安昌众纸厂经理，东莞樟木头中南纸厂（现东莞九龙纸厂）厂长1994年12月至今珠海红塔仁恒纸业有限公司工作（1997年2月至今任副总经理）刘文伯先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。7刘汉文简历刘汉文，男，毕业于轻工部广州轻工业学校制浆造纸专业，中专。1989年-2001年佛山华丰纸业有限公司技改办技术员、助理工程师，生产工艺部部长2001年-2002年佛山华新包装股份有限公司战略发展部经理2002年-2003年佛山华新彩色印刷有限公司总经理2004年-2008年佛山华丰纸业有限公司生产线长、总经理助理、副总经理2009年至今珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理刘汉文先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。8陈加力简历陈加力，男，毕业于广东韶关韶钢职工大学工企电专业，大专；职称：工程师。1973年11月-1990年11月广东石碌铜业公司工人、生产技术能源科副科长1991年3月-1996年11月佛山华新复合材料有限公司、华新利乐公司经营部经理1996年11月至今利乐（佛山）华新包装有限公司副总经理1999年至今佛山华新包装股份有限公司副总经理2007年至今佛山华新彩色印刷有限公司董事长、党总支书记2011年2月至今佛山诚通纸业有限公司总经理陈加力先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。