内部控制推进会议纪要1-2-3

内部控制建设专题会议纪要(1)会议时间：2017年9月12日会议地点：小会议室主持人：李雪杰记录人：别文微会议议题：讨论开展内部控制体系建立与实施工作相关的议题。出席人员：李雪杰校长、展立宝、董灵智、单文生、姜秀娟、张艳红、刘诗旸、别文微、孙文军、马吉柱、齐静缺席人员：无会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到2020年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。内部控制建设专题会议记录(2)会议时间：2017年9月17日会议地点：小会议室主持人：李雪杰记录人：别文微会议议题：讨论内部控制实施工作方案，建立健全工作机制和相关管理制度。出席人员：李雪杰校长、展立宝、董灵智、单文生、姜秀娟、张艳红、刘诗旸、别文微、孙文军、马吉柱缺席人员：无会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，必须于2017年底前完成内部控制的建立和实施工作。内部控制建设专题会议记录（3）会议时间：2017年9月20日会议地点：小会议室主持人：李雪杰记录人：别文微会议议题：内部控制工作分工及人员配备等工作。出席人员：李雪杰校长、展立宝、董灵智、单文生、姜秀娟、张艳红、刘诗旸、别文微、孙文军、马吉柱、齐静缺席人员：无会议内容：行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，为做好此项工作，我单位成立了内部控制领导小组。由单位负责人担任组长、由展立宝副校长牵头实施，单位内部相关科室共同参与实施。内部控制领导小组下设办公室，由财会室牵头负责。我单位也相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，形成内控实施组织框架，结合本单位的特点和业务性质，确定相关牵头部门及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内部控制实施工作方案，并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。