西部牧业：关于召开XXXX年年度股东大会通知 XXXX-04-07

新疆西部牧业股份有限公司证券代码：300106证券简称：西部牧业公告编号：临2011-015号新疆西部牧业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十五次会议决定于2011年4月28日10：30召开2010年年度股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况：1、会议召集人：公司董事会2、会议时间：2011年4月28日（星期四）上午10：30开始3、会议召开方式：现场方式4、会议投票方式：现场投票5、股权登记日：2011年4月22日6、会议地点：新疆石河子市西四路5-2号新疆西部牧业股份有限公司三楼会议室二、会议审议事项：1、《2010年度董事会工作报告》；2、《2010年度监事会工作报告》；3、《2010年度财务决算报告》；4、《2011年财务预算报告》；5、《2010年度利润分配的预案》；6、《关于2010年年度报告及摘要的议案》；7、《关于公司2011年日常关联交易预测的议案》；8、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；9、《关于2011年度续聘会计师事务所的议案》；10、《关于公司向交通银行乌鲁木齐二道桥支行申请3000万元贷款的议案》；11、《关于向中国农业发展银行石河子兵团分行申请1198.35万元贷款的议案》12、《关于部分变更募集资金投资项目“牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目”新疆西部牧业股份有限公司实施地点的议案》；13、《关于公司使用超募资金投资设立“新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）”的议案》；14、《关于公司2011年度银行贷款授信额度的议案》；15、《独立董事述职报告》。三、出席对象：1、截至2011年4月22日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。四、会议登记手续：1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2011年4月25日-26日（10：30—18：00）。3、登记地点：新疆石河子市西四路5-2号公司董事会办公室。4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。6、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认（须在2011年4月26日下午18：00之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。五、会务联系：地址：新疆石河子市西四路5-2号公司董事会办公室联系人：董凤华、潘凯联系电话：[phone]传真：[phone]六、其他事项：新疆西部牧业股份有限公司1、会议材料备于董事会办公室。2、临时提案请于会议召开十天前提交。3、会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。附：股东参会登记表授权委托书样本特此公告新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一一年四月七日新疆西部牧业股份有限公司附件一新疆西部牧业股份有限公司股东参会登记表姓名身份证号股东帐号持股数联系电话电子邮箱联系地址邮编新疆西部牧业股份有限公司附件二：授权委托书致：新疆西部牧业股份有限公司兹委托先生/女士代表本人/单位出席新疆西部牧业股份有限公司2010年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位承担。（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理）序号议案赞成反对弃权备注1《2010年度董事会工作报告》；2《2010年度监事会工作报告》；3《2010年度财务决算报告》；4《2011年财务预算报告》；5《2010年度利润分配的预案》；6《关于2010年年度报告及摘要的议案》；7《关于公司2011年日常关联交易预测的议案》；8《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；9《关于2011年度续聘会计师事务所的议案》；10《关于公司向交通银行乌鲁木齐二道桥支行申请3000万元贷款的议案》；11《关于向中国农业发展银行石河子兵团分行申请1198.35万元贷款的议案》12《关于部分变更募集资金投资项目“牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目”实施地点的议案》；14《关于公司使用超募资金投资设立“新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）”的议案》；15《关于公司2011年度银行贷款授信额度的议案》；16《独立董事述职报告》。新疆西部牧业股份有限公司委托人签字：委托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东帐号:受托人签字：受托人身份证号码：委托日期：年月日受托期限：自签署日至本次股东大会结束（注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）