金宇车城：关于召开XXXX年第一次临时股东大会的通知 XXXX-08-04

1股票代码：000803股票简称：金宇车城公告编号：2011-27四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1、召集人：公司董事会2、会议召开合法、合规性说明：2011年8月2日公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，召开本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。3、会议召开日期和时间：（1）会议现场召开时间：2011年8月23日（星期二）下午14：00（2）股东网络投票时间：2011年8月22日（星期一）—2011年8月23日（星期二）的如下时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月23日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月22日15：00至8月23日15：00期间的任意时间。4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式（1）现场投票：本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书格式请见附件一）；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票（网络投票的操作程序请见附件二）。5、出席对象：（1）截止2011年8月16日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责2任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师6、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区春江路二段九号本公司会议室二、会议审议事项1、提案名称提案1：《关于同意成都西部汽车城股份有限公司以其持有的四川锦宇投资管理有限公司的13.86%股权（对应股东权益1760.31万元）作为偿债对象向本公司的全资子公司南充金宇房地产开发有限公司清偿债务的议案》提案2：《关于同意成都西部汽车城股份有限公司以其持有的四川锦宇投资管理有限公司的25.20%股权（对应股东权益3200万元）作为清偿对象向本公司清偿债务的议案》提案3：《关于同意成都西部汽车城股份有限公司在清偿完1760.31万元和3200万元，合计4960.31万元本金债务后所应付本公司资金占用费1851万元延期至2011年年底前清偿的议案》提案4：《关于续聘北京中喜会计师事务所的议案》。2、披露情况提案1、提案2与提案3的提示性公告见2011年7月28日发布的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2011—25）。其详细内容参见与本公告同时发布的《关联交易公告》（公告编号2011—24）；提案4的详细内容见2011年7月28日发布的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2011—25）。3、特别说明事项（1）提案1、提案2、提案3均采取现场投票和网络投票相结合的方式。（2）提案1、提案2、提案3须经参与投票的无关联股东所持表决权过半数通过，关联股东成都金宇控股集团有限公司将不参与该提案表决。（3）提案4采用现场投票表决方式，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。3三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式：（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可以信函或传真方式办理登记。2、登记时间：2011年8月17日（星期三）至2011年8月19日（星期五）工作时间上午9：00时至12：00时，下午14：00时至17：00时。3、登记地点：四川省南充市嘉陵区春江路二段9号公司董事会办公室联系电话：0817—21989896170888传真：0817—6170777四、其它事项1、会议联系方式：联系人：向阳潘茜电话：0817—21989896170888传真：0817—6170777邮编：6370052、会议费用：本次会议会期半天，与会股东费用自理。3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。特此通知。四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会二O一一年八月四日4（附件一）授权委托书兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代为行使表决权。委托人姓名或名称（签名或盖章）：委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：委托人股票帐号：委托人持股数：被委托人签名：被委托人身份证号：委托人签名：（法人股东加盖公章）委托日期：二0一一年月日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。5（附件二）四川金宇汽车城（集团）股份有限公司股东参加网络投票操作程序本次临时股东大会，公司将针对提案1、提案2、提案3向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的全体股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。一、通过深交所交易系统投票的程序1、投票代码：3608032、投票简称：车城投票3、投票时间：2011年8月23日的交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。4、在投票当日，金宇投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）输入买入指令；（2）输入证券代码360803；（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表提案1，2.00元代表提案2，3.00元代表提案3。（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：表决意见类型委托数量同意1股反对2股弃权3股（5）确认投票委托完成。66、注意事项（1）对同一提案的投票只能申报一次，投票不能撤单。（2）对同一提案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准。（3）对同一提案既通过深交所交易系统又通过互联网系统两种方式重复投票的，以第一次投票为准。（4）对不符合上述要求的投票申报将作为无效申报，不纳入表决统计。二、通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年8月22日下午15:00至2011年8月23日下午15:00期间的任意时间。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票的身份认证与投票程序按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东获取身份认证的具体流程（1）申请服务密码的流程登陆网址：的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。买入证券买入价格买入股数3699991.00元4位数字的激活校验码如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。7买入证券买入价格买入股数3699992.00大于1的整数（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：[phone]网络投票业务咨询电话：[phone]、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。(1)登录，在“上市公司股东大会列表”选择“四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”；(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；(4)确认并发送投票结果。