龙建路桥股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

1证券代码：600853证券简称：龙建股份编号：临2008-031龙建路桥股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。龙建路桥股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年8月22日在公司207会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，5名监事及监事委托人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：一、会议审议并全票通过，选举张厚先生为公司第六届董事会董事长，李吉胜先生为副董事长，任期三年；二、会议审议并全票通过，续聘李吉胜先生为公司总经理；三、会议审议并全票通过，续聘王征宇先生为公司董事会秘书；四、会议审议并全票通过，聘任周航先生为公司证券事务代表，任期三年；五、会议审议并全票通过，续聘蔡绍忠先生、史铁桥先生、许国柱先生为公司副总经理；续聘王英君先生为公司副总经理兼总工程师；续聘李梓丰先生为公司总经济师；续聘张永良先生为公司总会计师。任期三年。公司独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、李洪超先生对公司续聘高管人员的议案发表了独立意见，认为本次董事会聘任高管人员的程序合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定，高管人员具备任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被2中国证监会确定为市场禁入者的。独立董事均同意董事会对上述高管人员的聘任。六、会议审议并全票通过了《公司2008年半年度报告》。七、会议审议并全票通过了《关于拟为黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司提供500万元贷款担保的议案》。因公司对外担保总额超过了净资产的50%。此项议案需提交公司股东大会审议。龙建路桥股份有限公司董事会二OO八年八月二十二日简历：1、张厚先生，汉族，1955年11月出生，现年52周岁，研究员级高级工程师，中共党员，毕业于黑龙江省社会科学院企业管理专业，研究生学历。张厚先生自1970年3月参加工作以来，历任黑龙江省伊春市西林化工厂工人；黑龙江省第一建筑工程公司第一工程处技术员、承包队长；第八分公司经理、公司副总经理、总经理；2002年1月至2002年11月任黑龙江省建工集团总经理（法定代表人）、党委副书记；2002年11月至2005年1月任黑龙江省建工集团董事长、总经理；2005年2月至今任黑龙江省建工集团董事长、党委书记；2008年3月至今任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司副董事长、党委副书记。2008年3月25日任龙建路桥股份有限公司董事长至今。2、李吉胜先生，汉族，1962年9月出生，现年45周岁，高级工程师，中共党员。1984年7月于黑龙江省交通学校道桥专业毕业，中专学历；1991年7月于东北林业大学道桥专业毕业，大专学历；31997年7月于哈尔滨建筑大学建筑工程专业毕业，大学本科学历；2006年7月于哈尔滨工业大学工商管理专业毕业，研究生学历，硕士学位。李吉胜先生1984年8月参加工作以来，历任黑龙江省第四公路工程处三队技术员、工程股长、二队副队长、工程队长、哈同项目副经理、经理、副处长；黑龙江省公路桥梁建设集团总公司副总经理；集团总公司董事、第四工程有限公司董事长兼总经理；2002年3月任龙建路桥股份有限公司董事、总经理；2003年2月任集团有限公司董事、党委委员、龙建路桥股份有限公司董事、总经理；2005年5月任集团公司副董事长、党委委员，龙建路桥股份有限公司董事长、党委副书记；2007年4月任集团公司副董事长、党委副书记，龙建路桥股份有限公司总经理、党委副书记至今。3、蔡绍忠先生，汉族，1959年12月出生，现年48周岁，研究员级高级工程师，中共党员，1982年于东北林学院道桥专业毕业，大学本科学历，学士学位。蔡绍忠先生1982年8月毕业以来，历任哈尔滨松花江大桥建设分指挥部五队工长；黑龙江省第一公路工程处工程队队长；黑龙江省公路桥梁公司第一工程处副处长；黑龙江省公路桥梁建设集团总公司经理助理（期间下派到黑龙江省塔河县锻炼两年，任副县长）、副经理；黑龙江省公路桥梁建设集团第五工程有限公司经理；2001年1月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司副总经理；2003年2月任黑龙江省路桥建设集团有限公司副总经理、董事、党委委员、龙建路4桥股份有限公司董事；2007年4月任黑龙江省路桥建设集团有限公司党委副书记、龙建路桥股份有限公司副总经理至今。4、王英君先生，汉族，1955年1月出生，现年53周岁，研究员级高级工程师，中共党员。1974年12月高中毕业后下乡，1978年9月考入哈尔滨建筑工程学院道桥专业，1982年8月毕业，大学本科学历，学士学位。王英君先生历任哈尔滨松花江公路大桥建设指挥部工长、股长、副队长；黑龙江省公路一处工程队长、技术科科长；黑龙江省公路桥梁公司设计所设计科长、副所长；黑龙江省公路五处副处长；黑龙江省公路一处副处长、处长；黑龙江省公路桥梁建设总公司总工程师、总经理助理兼总工程师；黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司总工程师。2002年3月16日至今任龙建路桥股份有限公司副总经理兼总工程师。5、史铁桥先生，汉族，1962年10月出生，现年45周岁，研究员级高级工程师，中共党员，1983年于东北林学院道路桥梁专业毕业，大学学历。史铁桥先生1983年7月参加工作以来，历任省路桥公司一处技术员、助理工程师；省路桥公司一处测量队负责人；省路桥公司一处主任工程师、副队长；省路桥公司一处工程队长、主任工程师；省路桥公司一处副处长；省路桥建设集团总公司工程技术部主任；省路桥建设集团第五工程公司董事长兼总经理；龙建路桥股份有限公司五处处长。2003年1月26日任龙建路桥股份有限公司副总经理至今。56、许国柱先生，男，汉族，1962年出生，现年46周岁，高级工程师、一级建造师，中共党员。1984年毕业于黑龙江省交通专科学校道路桥梁专业，专科学历；1993年6月毕业于吉林师范大学道桥专业，本科学历；2005年1月毕业于哈尔滨市委党校经济管理专业，研究生学历。许国柱先生1984年8月参加工作以来，历任黑龙江省交通专科学校路桥系教师；黑龙江省第四公路工程处技术员、股长、主任工程师、副队长、队长；黑龙江省第三公路工程处副处长；黑龙江省路桥建设集团总公司工程技术部主任；黑龙江省交通厅碾北公路建设指挥部副指挥；黑龙江省路桥建设集团二公司董事长、总经理；龙建路桥股份有限公司第四工程处处长；2005年9月任龙建路桥股份有限公司副总经理至今。7、王征宇先生，汉族，1961年4月出生，现年47周岁，高级工程师，中共党员，1983年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院海洋工程及船舶设计专业，大学本科学历，学士学位。2006年7月毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业，研究生学历，硕士学位。王征宇先生1983年8月参加工作以来，历任哈尔滨船舶制造厂设计室职员；黑龙江省路桥公司“中国援外项目”—孟加拉大桥实验室主任；黑龙江省路桥公司人事劳资处副科长、副处长、处长、政治部副主任兼人事劳资处处长、党委工作部主任、党委委员等职务。2002年3月16日任龙建路桥股份有限公司董事会秘书至今。期间于1999年12月通过省委组织部和国家外专局组织的英语考6试，成为黑龙江省首批高级经济管理领导人才赴美培训班学员，在美国加利福尼亚大学攻读MBA课程半年。8、李梓丰先生，汉族，1972年2月出生，现年33周岁，道桥工程师、建筑经济师。1993年7月毕业于西安公路学院交通运输管理专业，大学本科学历，学士学位。2000年7月于哈尔滨理工大学经济管理专业毕业，研究生学历。2008年3月于哈尔滨商业大学财务管理专业毕业，研究生学历，硕士学位。李梓丰先生1993年8月参加工作以来，历任省公路四处技术员、工长、科员；省公路三处企管副科长、科长；省路桥建设集团有限公司企管财会部职员；2000年9月参加省委企业工委公开招聘省管企业副总经理考试，被省路桥集团有限公司聘为总经理助理兼企业策划部经理。2002年3月16日任龙建路桥股份有限公司总经济师至今。9、张永良先生，1966年2月出生，现年42周岁，高级会计师，中共党员，1988年7月毕业于西安公路学院财会专业，大学本科学历，学士学位。张永良先生自1988年8月参加工作以来，历任黑龙江省公路四处六队会计；黑龙江省路桥建设总公司主管会计；黑龙江省公路三处财务科科长、总会计师；黑龙江省路桥建设集团有限公司企管财会部经理、资产经营公司经理、财会部经理；龙建路桥股份有限公司总会计师、总经理助理,并自2002年3月16日至2007年4月26日兼任龙建股份董事。2007年4月26日至今任龙建路桥股份有限公司总会计师。710、周航先生，男，汉族，1972年3月出生，现年36周岁，高级经济师，中共党员。1996年7月毕业于东北林业大学经济管理学院林业经济管理专业，大学学历，经济学学士学位。周航先生自1996年8月参加工作以来，历任黑龙江省公路桥梁建设集团总公司第三工程处第一工程队技术员、计划员、企管员；第三工程处企业管理科科员，副科长（主持工作）；2002年7月起历任龙建股份企业策划部、资产效益部、企业管理与机制创新部业务主办；2008年4月调入龙建股份董事会秘书处工作至今。龙建股份独立董事关于董事会聘任高管人员的独立意见根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为龙建路桥股份有限公司的独立董事，我对公司8月22日召开的第六届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》和《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》发表以下独立意见：我认为本次董事会聘任高管人员的程序合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定，高管人员具备任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的。因此，同意董事会对议案中所列高管人员的聘任。独立董事签名：秦玉文张兵李怡厚李洪超2008年8月22日