万昌科技公司章程(XXXX年3月)

淄博万昌科技股份有限公司章程（公司2010年4月的2010年第一次临时股东大会通过2011年6月第一次修订2011年7月第二次修订2012年8月第三次修订2013年3月第四次修订）二○一三年三月4目录第一章总则.................................................................................................................................1第二章经营宗旨和范围.............................................................................................................2第三章股份.................................................................................................................................2第一节股份发行.................................................................................................................2第二节股份增减和回购.....................................................................................................3第三节股份转让.................................................................................................................4第四章股东和股东大会.............................................................................................................5第一节股东.........................................................................................................................5第二节股东大会的一般规定.............................................................................................7第三节股东大会的召集.....................................................................................................8第四节股东大会的提案与通知.........................................................................................9第五节股东大会的召开...................................................................................................11第六节股东大会的表决和决议.......................................................................................13第五章董事会...........................................................................................................................16第一节董事.......................................................................................................................16第二节董事会...................................................................................................................19第六章总经理及其他高级管理人员.......................................................................................22第七章监事会...........................................................................................................................23第一节监事.......................................................................................................................23第二节监事会...................................................................................................................24第八章财务会计制度、利润分配和审计...............................................................................25第一节财务会计制度.......................................................................................................25第二节内部审计...............................................................................................................28第三节会计师事务所的聘任...........................................................................................28第九章通知和公告...................................................................................................................28第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...................................................................29第一节合并、分立、增资和减资...................................................................................29第二节解散和清算...........................................................................................................30第十一章修改章程...................................................................................................................32第十二章附则...........................................................................................................................301第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司；公司经山东省商务厅颁发的鲁商务外资字[2009]289号文批准，由淄博万昌科技发展有限公司整体变更并发起设立。公司在山东省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号为370300400000903。第三条公司于2011年4月21日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2708万股，于2011年5月20日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：淄博万昌科技股份有限公司。英文全称：ZIBOWANCHANGSCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD.第五条公司住所：山东省淄博市张店区朝阳路18号。邮政编码：255068。第六条公司注册资本为：人民币140,764,000元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书。2第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：本着优势互补，增强产品在国际市场的竞争能力，扩大国际市场占有率，增强创新能力，为员工提供创造人生价值的平台，提高经济效益，使各方获得满意的经济利益。第十三条经依法登记，公司的经营范围是：医药中间体、农药中间体的研究开发；生产原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及其副产品，销售本公司生产的产品；医药中间体、农药中间体产品（以上两项不含危险化学品和易制毒化学品）的批发销售及进出口业务（上述涉及配额管理、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人同次所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为1元。第十七条公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司发起人为9名，全体发起人以原淄博万昌科技发展有限公司截至2009年6月30日经审计的净资产为基础，按各自原出资比例进行折股出资缴纳注册资本（股本）合计人民币伍仟捌佰万元整，占注册资本的100%。全体发起人均已按照其所认购的公司股份全部出资到位。发起人认购股份的具体情况见下表：序号发起人姓名/名称认购股份数额（万股）占总股本比例（%）出资方式出资时间1高庆昌2,354.5040.