组织权责手册100609

主办部门审批形式输出成果工程部销售部成本部财务部办公室总经理工程部销售部办公室总经理物业公司投资发展部研发设计部结构成本部成本管理部营销管理部客户服务部财务管理部企业管理部经理办公室人力资源部审计法务部分管领导采购决策委员会决策委员会专家评审委员会总经理（或授权人）董事会1项目初选分析（立项）投资发展部审批《立项报告》①②③项目可行性研究投资发展部评审会《可研报告》○○①○○○○○②③投资决策投资发展部评审会《会议决议》①②③④土地转让、项目转让合同投资发展部审批《合同审批单》○○①②③④⑤股权转让、合作协议、拍卖成交确认书等合同投资发展部审批《合同审批单》○○①②③④⑤⑥拆迁、安置、补偿决策投资发展部审批○○①②③④⑤土地付款投资发展部审批《付款申请单》①②③④项目净利润测算财务管理部审批利润测算表○①②③2项目定位营销管理部评审会《项目定位报告》○○○○○①○②③产品建议书营销管理部评审会《产品建议书》○○○○○①○②③项目定位策划单位选择营销管理部审批《营销承包商选择审批表》、约谈记录及报价资料○○○○①②项目定位策划合同营销管理部审批《合同审批单》○○○①②③④⑤营销策略营销管理部评审会《营销策略方案》○○○○①②③营销策划销售部审批《营销策划方案》①②○○③④项目定位销售部评审会《项目定位报告》○①○②○○○○○③④产品建议书销售部评审会《市场调查报告》\《产品建议书》○①○②○○○○○③④项目定位策划单位选择营销管理部审批《营销承包商选择审批表》、约谈记录及报价资料①○③②项目定位策划合同营销管理部审批《合同审批单》①○②⑤③④营销策略销售部评审会《营销策略方案》①○②○③④营销策划销售部审批《营销策划方案》①○②③④公司品牌推广营销管理部审批公司品牌推广方案①②③④3设计单位选择研发设计部审批《设计供方回标评比表》/约谈记录○○○①②③④异地项目公司工程部设计人员参与方案设计单位选择；设计合同研发设计部审批《合同审批单》①○②③④⑤文件编号:TBFC-QZ-01版本/修订:A/0项目定位策划与营销策划项目拓展与论证管理新疆特变电工房地产开发有限责任公司权责手册本地项目公司备注异地项目公司总部房地产开发业务管理权责关键事项异地项目总部1）按审批的顺序分为①-⑩，其中发起部门为①，如⑤加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“○”表示该部门参与审核；“▲”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。设计管理本地项目1主办部门审批形式输出成果工程部销售部成本部财务部办公室总经理工程部销售部办公室总经理物业公司投资发展部研发设计部结构成本部成本管理部营销管理部客户服务部财务管理部企业管理部经理办公室人力资源部审计法务部分管领导采购决策委员会决策委员会专家评审委员会总经理（或授权人）董事会文件编号:TBFC-QZ-01版本/修订:A/0新疆特变电工房地产开发有限责任公司权责手册本地项目公司备注异地项目公司总部房地产开发业务管理权责关键事项1）按审批的顺序分为①-⑩，其中发起部门为①，如⑤加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“○”表示该部门参与审核；“▲”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。设计付款研发设计部审批《付款申请单》①○②③上资金审批会设计单位选择（初步、施工图）工程部审批《设计供方回标评比表》/约谈记录①②③▲④设计合同≥30万元工程部审批《合同审批单》①○②③▲④⑤设计合同＜30万元工程部审批《合同审批单》①○②④▲③预算外设计付款工程部审批《付款申请单》①○②③④⑤预算内设计付款工程部审批《付款申请单》①○②③建筑概念设计任务书确定研发设计部审批《建筑概念设计任务书》①③②④建筑概念设计方案研发设计部评审会《设计评审记录》①○○②③规划方案设计任务书研发设计部审批《规划方案设计任务书》○○①○③②④规划方案设计研发设计部评审会《设计评审记录》○○○○○①○○○○②③○④建筑单体方案研发设计部评审会《设计评审记录》○○○○○①○○○○②③○④规划报建方案研发设计部审批《设计评审记录》○○①②建筑初步设计任务书研发设计部审批《初步设计任务书》○○①○○②建筑初步设计成果、建筑初步报建图研发设计部评审会《设计评审记录》○○①○○②○结构方案研发设计部评审会《设计评审记录》○○①②○○设备系统方案研发设计部评审会《设计评审记录》○○①○②建筑初步设计任务书工程部审批《初步设计任务书》①②○③○④建筑初步设计成果、建筑初步报建图工程部评审会《设计评审记录》①○②○结构方案工程部评审会《设计评审记录》①○○②设备系统方案工程部评审会《设计评审记录》①○②建筑施工图设计任务书研发设计部审批《施工图设计任务书》○①○②建筑施工图条件图研发设计部评审会《设计评审记录》○①○规划方案设计本地项目+异地项目建筑初步设计异地项目概念设计总部异地项目建筑施工图设计本地项目本地项目本地项目+异地项目2主办部门审批形式输出成果工程部销售部成本部财务部办公室总经理工程部销售部办公室总经理物业公司投资发展部研发设计部结构成本部成本管理部营销管理部客户服务部财务管理部企业管理部经理办公室人力资源部审计法务部分管领导采购决策委员会决策委员会专家评审委员会总经理（或授权人）董事会文件编号:TBFC-QZ-01版本/修订:A/0新疆特变电工房地产开发有限责任公司权责手册本地项目公司备注异地项目公司总部房地产开发业务管理权责关键事项1）按审批的顺序分为①-⑩，其中发起部门为①，如⑤加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“○”表示该部门参与审核；“▲”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。建筑施工图白图研发设计部评审会《设计评审记录》○①○○图纸会审、交底工程部评审会《设计评审记录》①○②○○设计单位、监理、施工单位参与建筑施工图设计任务书工程部审批《施工图设计任务书》①○②○○建筑施工图条件图工程部评审会《设计评审记录》①○○建筑施工图白图工程部评审会《设计评审记录》①○○○○图纸会审、交底工程部评审会《设计评审记录》①○○设计单位、监理、施工单位参与设计任务书—景观方案研发设计部审批《景观设计任务书》○○①③②④景观方案设计研发设计部评审会《设计评审记录》○○○○○○○①○○○②③设计任务书—景观扩初研发设计部审批《景观设计任务书》○○○○①②○③景观扩初设计研发设计部评审会《设计评审记录》○○○○○○①○设计任务书—景观施工图研发设计部审批《景观设计任务书》○○○○①②○③景观施工图研发设计部评审会《设计评审记录》○○○○①○装饰设计任务书研发设计部审批《装饰设计任务书》○○①③②④装饰方案（住宅、公共部分、样板房、销售厅）研发设计部评审会《设计评审记录》○○○○○○○①○○○②③装饰施工图研发设计部评审会《设计评审记录》○○○○①○○材料设备部品方案研发设计部评审会《材料设备部品方案》○○①②③④材料设备选型定板研发设计部评审评审记录○①②材料设备部品方案工程部评审会《材料设备部品方案》①②③○④▲⑤⑥材料设备选型定板工程部评审评审记录①②③＜10万元且是一般设计变更工程部审批《设计变更单》①③②10万元≤金额＜30万元且是一般设计变更工程部审批《设计变更单》①③④②⑤装饰设计设计变更材料设备选型定板本地项目+异地项目一般设计变更：是指不涉及规划、建筑外观、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案、计容面积变化，并对项目质量、销售承诺和工期不产生影响、不违反国家规范的设计变更。本地项目公司凡涉及到结构更变的结构成本部参与。异地项目本地项目+异地项目景观设计本地项目本地项目异地项目本地项目3主办部门审批形式输出成果工程部销售部成本部财务部办公室总经理工程部销售部办公室总经理物业公司投资发展部研发设计部结构成本部成本管理部营销管理部客户服务部财务管理部企业管理部经理办公室人力资源部审计法务部分管领导采购决策委员会决策委员会专家评审委员会总经理（或授权人）董事会文件编号:TBFC-QZ-01版本/修订:A/0新疆特变电工房地产开发有限责任公司权责手册本地项目公司备注异地项目公司总部房地产开发业务管理权责关键事项1）按审批的顺序分为①-⑩，其中发起部门为①，如⑤加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“○”表示该部门参与审核；“▲”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办人-部门负责人，从A部门转到B部门，要经A部门负责人审批。4）合同和付款需经副总会计师审核。项目公司总监分管范围和权责由项目公司总经理确定。5）本手册的“分管领导”，是指业务提出部门的分管领导。≥30万元或重大设计变更工程部审批《设计变更单》①③④②⑤⑥一般设计变更工程部审批《设计变更单》①②③重大设计变更工程部审批《设计变更单》①②③④⑤⑥科技申报研发设计部审批科技申报方案○○○○①○○○②▲4采购策划成本管理部审批《总分包工程范围及采购方式》○○①②③过程履约评审工程部审批评估结果①②○竣工后评估工程部审批评估结果①②○采购策划成本部审批《总分包工程范围及采购方式》②①③▲④⑤过程履约评审工程部审批评估结果①○②▲竣工后评估工程部审批评估结果①○②▲确定议标单位成本管理部审批《合同条件约谈记录表》②③①物业公司参与设备、职能化系统等的采购，下同。议标采购合同成本管理部审批《合同审批表》②⑥①③④⑤确定议标单位成本部审批《合同条件约谈记录表》②①③▲议标采购合同成本部审批《合同审批表》②①③⑥▲④⑤招标文件编制成本管理部审批招标文件②○①③④工程部负责编制招标文件中的技术部分确定入围单位成本管理部审批《供应商资质审查记录表》/《考察报告》○○①②异地项目本地项目+异地项目重大设计变更：是指涉及到规划、建筑外观、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案、计容面积变化，或对项目质量、销售承诺和工期产生影响较大、违反国家规范的设计变更。异地项目公司重大结构设计变更结构成本部参与一般设计变更：是指不涉及规划、建筑外观、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案、计容面积变化，并对项目质量、销售承诺和工期不产生影响、不违反国家规范的设计变更。本地项目公司凡涉及到结构更变的结构成本部参与。本地项目本地项目招标采购（10万元以上）异地项目本地项目议标（10万元以下）科技申报招标采购管理(工程/设备/材料类）本地项目异地项目4主办部门审批形式输出成果工程部销售部成本部财务部办公室总经理工程部销售部办公室总经理物业公司投资发展部研发设计部结构成本部成本管理部营销管理部客户服务部财务管理部企业管理部经理办公室人力资源部审计法务部分管领导采购决策委员会决策委员会专家评审委员会总经理（或授权人）董事会文件编号:TBFC-QZ-01版本/修订:A/0新疆特变电工房地产开发有限责任公司权责手册本地项目公司备注异地项目公司总部房地产开发业务管理权责关键事项1）按审批的顺序分为①-⑩，其中发起部门为①，如⑤加粗并有下划线的为最终审批部门或人员。2）“○”表示该部门参与审核；“▲”表示本项工作的资料需备案到该部门或人员。3）部门内的审批顺序为：经办