四资一项目管理制度

四资一项目管理制度第一章总则第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。第二章定义第二条遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。第三条适用范围1、硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络设备安装工程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。2、软件工程：凡公司自行开发及代理软件项目，包括OA系统、MIS系统，电子商务软件，企业的MRP、MRPII、ERP等。3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。4、其他应该实行项目管理的工程。第四条名词解释11、项目业务经理：在项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。2、项目实施经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。3、责任业务员：按公司有关规定，与项目成败具有直接利益关系的人员。2流程第三章项目准备第五条、业务信息的管理1、意向客户的确定2第六条项目立项立项1、跟踪2、签约3、项目实施第七条确定实施小组1、制定实施计划2、3、编制项目预算、执行实施计划4协助项目决算5、项目内部评审6、完成竣工验收7、、8提交竣工文档项目终止第八条项目文件归档第九条项目准备第四章第十条适用范围：销售中心3第十一条业务信息的管理、任务：项目信息调研，收集、汇总项目业务信息1汇报每日部门经理2、工作流程：业务员每日市场总监汇报部门经理汇报市场总监每周总经理、3形式：口头、书面、随时报告；晨会、行政例会《意向客户日报表》4、报表：、《意向客户周报表》4意向客户的确定第十二条（需要时）任务：提出意向客户名单；确定意向客户；、1请求售前技术支持。部门经理、工作流程：业务员提出、反馈管理建议2指汇汇协导总报调市场总监售前技术人员、《意向客户周报表》、报表：《意向客户日报表》3项目立项第五章定义：通过可行性分析，确定近期内（一般不超过三第十三条个月）公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。适用范围：销售、技术、商务部门。第十四条任务第十五条提出立项申请、进行可行性分析、1成立项目小组2、项目跟踪3、、项目签约4立项审批流程：第十六条程序：业务员先向部门经理提出（按权限，一般项目以上、1，然后会同技术部门进行可行性分的必须向市场总监申请）析，再按一般项目由部门经理审批，较大项目由市场总监审5批，向总经理汇报，重大项目由总经理审批。流程2、提出立项申请可行性分析审核（逐级）审批（按项目大小规定权限）立项项目编号第十七条可行性分析的内容1、价值（预计利润达X万元以上）；2、公司技术能否支持；3、公司资源能否支持；4、是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立样板工程）；5、预计签约时间；6、成功的可能性；7、客户的业界信誉（主要指资金信誉）；8、公司其他的竞争优势；69、其他需要提供的分析资料。第十八条立项报表：《销售立项申请表》（见附件一）、《销售立项撤消单》（见附件二）第十九条确定项目小组一、原则：由立项审批人提议，通过销售、技术部门的项目小组成立会议讨论决定。二、成员组成1、一般项目：利润X万元以下责任业务员（兼项目业务经理）1人售前支持技术人员1人2、较大项目：利润X万元以上（含X万元）至XX万元以下部门经理或市场总监（项目业务经理）1人责任业务员1人售前支持技术人员1~2人3、重大项目：利润XX万元以上（含XX万元）总经理或总经理指定人选（项目业务经理）1人责任业务员1人售前支持技术人员1~多个人第二十条项目跟踪1、任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案，审核、审批总体设计方案。7工作流程2、安排、分配工作任务项目小组成项目业务经理员汇报、反馈工作信息送交客户之前必须经技术部门负责人设计方案的管理：、3签字，项目业务经理签字确认，并由行政部在方案上盖章同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。方案的审批流程：、4一般项目：部门经理总经理较大项目：市场总监重大项目：总经理（见附件三）《项目设计方案审批表》。5、审批表格：、项目预支款按公司日常业务预支款制度执行。6项目签约第二十一条签约人员：由项目经理负责项目的合同签定。、1合同的审批：、2一般项目：项目经理较大项目：市场总监重大项目：总经理第二十二条提交项目合同实施情况（软件开向工程部门市场部门按项目合同的基本情况汇总，8发部门）或技术部门提交相关资料。（见附件四《项目合同实施情况表》）第六章项目实施第二十三条定义：实行项目实施经理负责制，项目经理负责管理此项目的各项费用开销，通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。第二十四条适用范围：各部门。项目实施的任务第二十五条1、确定实施小组2、制定实施计划3、编制项目预算4、执行实施计划5、协助项目决算6、项目内部评审7、完成竣工验收8、提交竣工文档9、其他应当由项目实施小组完成的任务第二十六条成立实施小组的程序1、项目实施经理的确定一般项目：市场总监审定较大项目以上：总经理审定2、项目实施经理的任用范围：9一般项目：由技术人员担任较大项目：由技术部门负责人或技术骨干担任重大项目：由技术总监或总经理担任3、小组成员的确定原则：项目实施小组成员由项目实施经理提议，通过项目实施小组成立会议讨论决定；项目业务经理、责任业务员必须为实施小组成员；前期售前技术支持人员应当为实施小组成员。第二十七条制定实施计划1、详细设计方案（施工设计方案）2、项目实施方案3、项目任务书4、材料计划5、人员计划6、项目进度计划7、质量控制计划8、项目物资供应计划9、培训计划第二十八条实施计划的审批1、程序：由项目实施经理协同技术部门负责人、工程部门负责人对实施计划进行审核，最终必须得到总经理的审批，才可以实施。2、报表：《实施计划审批表》01第二十九条项目预算按实施方案、项目任务书编制项目预算。第三十条执行实施计划按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，处理与甲方的协调关系。第三十一条项目决算1、配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认；2、最终项目工程量的财务决算。第三十二条项目内部评审项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，作为项目奖惩的依据。第三十三条组织竣工验收协同公司各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审单位竣工验收。第三十四条提交竣工文档在项目验收合格后，汇编项目有关文件，向甲方提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。第七章项目变更及确认第三十五条项目设计变更项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时得到甲方的签证。日常可以通过项目联系单（见附件五）得到甲方的书面确认。11第三十六条项目合同变更的甲方确认遵照合同变更程序，依法进行。合同变更必须在项目变更实施之前取得甲方的书面确认。第三十七条项目变更的内部审批凡变更金额在XXX元以下的，由项目经理审批；超过XXX元，一律由总经理审批。第八章项目终结第三十八条项目终结：办理项目终结手续。1、全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序，由公司内部逐级审批（见附件六《项目终止审批表》）；2、未履行全部合同条款，因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责任追究程序。第九章项目文件归档第三十九条项目归档：汇集项目文档，按公司资料档案管理的有关规定入档。21附件一销售立项申请表编号：SUNKIN_XXXX项目类项目名项目定用户单位方邮政编电话联系E_mai项目电话E_mai电话E_mai决策项目情况简述销售机会及项目风险产品竞争策略主要竞争对手主要合作伙伴预计签约日期毛利收入预计合同金额公司优势公司劣势备注市场总监意见销售部门经理意见签字签字日月年月日总经理意见（重大项目）：签字：年月日填表人填表日期31附件二销售立项撤消单编号：SUNKIN_XXXX项目单位名称E_mai联系电话项目电话E_mai电话E_mai决策立项撤销原因填表日期填表人销售部门经理意见：签字：日期41市场总监意见：签字：日期附件三项目设计方案审批表项目名称设计日期设计人员送交日期责任业务员设计思想：1．项目特点2．技术特点．其它351审核人意见：签字审批人意见签字备注：61附件四项目合同实施情况表项目类项目名用户单位合同编邮政编联系电话E_mai项目电话E_mai决策电话E_mai合同标的技术要求主要合作伙伴预计毛利合同金额完工日期备注：项目业务填表日经理期71附件五浙江星际信息产业股份有限公司项目联系单项目编号：SUNKINGXXX项目名称81主要事项：联系事浙江星际信产业股份有限公代表签字日月年91意见：甲方签证签字：日期：意见：第三方签证签字：日期：02附件六项目终结审批表项目名称责任业务员项目执行情况：1、终止日期日年完成部分2、未完成部分3、未完成原因项目实施经理签字：年月日备注：审核人意见：签字：年月日审批人意见：签字：年月日12