公司例会管理制度

中山市金雅铭牌有限公司页码版次1.目的：规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。　　　　　1.1有效计划与协调并配合有关部门的需求，以经济合理的方法供应所需的用料。1.2确实达到仓储管理５Ｒ(适时、适质、适量、适价、适地)的基本需要。1.3防止库存品的损失。1.4降低库存品的存量。1.5适当分配存货成本。1.6维持永续盘存。1.7加强呆废料的预防及处理。1.8提高保管及收发效率。1.9避免停工待料。2.适用范围：凡本公司有关原物料、零组件、半成品、成品及消耗品等自请购、采购、验收、入库、领(发)料、出货的收发保管登记，报废及废品处理等管理事项均属的。3.名词定义：　　　　　　　　　　3.1原物料：系指直接用于产品上的原料、物料及外购零组件等物品，如铝型材、不锈钢板等。3.2消耗品：系指非直接用于产品上的物品，如办公用品、电话机、打印机等。3.3物品:指本公司所使用之原材料,半成品,成品及客供品等,在程序内容中均以物品名称代之。4.权限和职责：4.1供应商：负责把物品送到我司指定的收货区域。4.2采购部：负责物品的采购和与仓库共同负责废弃物品处理工作。4.3仓库：负责物品的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作以及物料装卸、搬运、包装等工作。4.4品质部:负责供应商来料、成品入仓的检验、标识等工作。4.5生产部:负责物品的领取、成品入仓等工作。4.6工程部:负责新产品小批量成品入仓等工作。4.7PMC部:负责把成品出货指令通知仓库作好备货等工作。4.8财务部:负责仓库物品的核算和仓库管理工作的监督。5.程序：　　　5.1通则：5.1.1各种原物料应有统一的命名与分类编号，由工程部配合实际需要详细制订出来（即：《标准材料表》），以增进收发储存的效率，确保帐料正确性。5.1.2凡各种原物料的采购、验收、保管及收、发料应指定专人分别负责办理。5.1.3采购人员不得兼料理帐等事物，采购与保管更不得由一人兼任。5.1.4仓库、生产部与财务部须定期实施盘点，提供料帐与财务部做必要的核对，互为审核。具体流程按《盘点作业办法》执行。文件编号KY-SJ-087第1页共页制定部门品质部A1仓库进出作业规范中山市金雅铭牌有限公司120中山市金雅铭牌有限公司页码版次5.2请(订)购：依《采购控制程序》办理。5.3收料：5.3.1供应商凭《送货单》必须直接至仓库交货，并将物品送到我司指定的收货区域。5.3.2仓管员依《采购订单》、《生产性物料请购单》及供应商的《送货单》进行核对品名规格、物料编码、点收数量正确无误后，签收《送货单》，开具《送检单》交付IQC检验。5.3.3仓管员依IQC检验判定合格的物料开具《材料入仓单》，然后将有关单据交给采购部、材料会计做出《收货验收清单》及《采购订单收货验收清单》。5.3.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填《材料入库单》。5.3.5在如下的时间状况下,保安员可代理核对签收厂商货物,并记入《信件、包裹、原物料签收登记本》内，待上班后再将原物料及厂商的送货单据一并转交给对应的仓管员核收，同时，仓管员需在保安处的《信件、包裹、原物料签收登记本》内签名，并在厂商的送货单据上补签名，以示仓库已收到货物,然后将有关单据交给材料会计办理验收入库手续：5.3.5.1正常工作日的下班时间。5.3.5.2公休日。5.3.6如有下列事情发生者，可予拒绝收料：　　　　　　　　　　5.3.6.1《送货单》或者实物与《采购订单》内容不符。5.3.6.2未按基本包装数量做定量包装。5.3.6.3未贴部品标签，标识产品名称、规格、数量及批号。5.3.6.4破损、变质、损毁及其它不良。5.3.6.5未依规定附品质检验报告。5.3.6.6有贴部品标签，但供货商未在检验字段内签章。5.3.6.7其它显著的差异。5.4周转空容器和自带货物：5.4.1当供应商完成交货手续,需要将周转空容器或自带货物带出工厂时,由仓管开立《出闸放行单》，经总经办核准后，保安员确认无误后，供应商方可将物品带离工厂。5.5进料检验：　5.5.1IQC根据《送检单》依据《检查作业指导书》的规定对来料进行检验，所测量的数据须记录于《来料检验报告》，并判定合格与否，贴上标示并签名，再呈QE审核、品质经理审查。5.6搬运5.6.1通则在搬运过程中使用合适的搬运工具及正确的搬运方法。5.6.2手推车、油压叉车：5.6.2.1搬运时必须放妥不使其滑溜，以防止物品跌落。5.6.2.2应在安全的速度下推车不可跑步。文件编号KY-SJ-087第2页共页制定部门品质部A1仓库进出作业规范中山市金雅铭牌有限公司220中山市金雅铭牌有限公司页码版次5.6.2.3空车运行时严禁操作人员脚踏作滑溜冰运行，防止倾覆碰伤人员。5.6.2.4应存放于指定地点以减少搜寻时间。5.6.3电梯：5.6.3.1为各层楼间储存物品的输送。5.6.3.2严禁非搬运物品人员乘坐。5.6.3.3限重2吨。5.7入库：5.7.1入厂的各种原物料及零组件，经仓管员点收数量无误及IQC品质检验合格后，由仓管员开具《材料入仓单》并依照储位上架储存，并登录入仓库台帐及库存卡，做好账、卡、物一致。5.7.2生产部包装组组长负责按生产的实际数量在《产成品入仓单》或《加工工序、移交、入库单》上填写订单号、物料编码、产品名称、规格型号、数量等，上报部门主管审核，并通知品管检验。5.7.3品质部品管按照《成品检验控制程序》对包装好的成品进行检验判定，并在《产成品入仓单》或《加工工序、移交、入库单》上签名确认。5.7.4生产部物料员负责把检验好的产成品、半成品运送到仓库指定的储位，并把《产成品入仓单》、或《加工工序、移交、入库单》给仓管进行核实。5.7.5入仓的各种产成品及半成品，经仓管员核对订单号、物料编码、名称规格，点收数量无误及FQA品质检验合格后，由仓管员签收《产成品入仓单》或《加工工序、移交、入库单》，置于相应位置储存，并登录入仓库台帐及库存卡，做好账、卡、物一致。5.8领(发)料：5.8.1生产部物料员根据PMC《生产通知》、《周计划表》、《物料需求表》，开具《型材（板材）发料单》或《领料单》或《退补料单》，呈部门主管审核后方可领料。5.8.2仓管员凭《型材（板材）发料单》、《领料单》及《退补料单》发料，并且物料员与仓管员在单上签名确认。5.8.3其它部门凭部门主管审核后的《型材（板材）发料单》、《领料单》领（发）料。5.8.4《型材（板材）发料单》、《领料单》、《退补料单》一式四联，分发自存、财务、仓库、PMC。5.8.5如果其它部门从仓库中借用物料,在短时间内(二天内)能如数归还仓库的,则使用《仓库物料借还登记表》。各部门在完成相关业务后,必须立即如数归还仓库,否则,需填写相关原因,并补上对应的报废单或领料单(不良报废则写出报废单、直接给客户拿走的则补写领料单及报废单)，经核准后将单据分发给仓库、财务、品质等相关部门，以便做记录及销账用。5.8.6各级人员不得领用其职务以外的用料。5.8.7仓管员发料须依『先进先出』方式办理，以防止产品呆滞或品质不良。5.8.8在发料过程中发现的来料不足不良的处理方法：（1）来料的不足则由仓库将该种物料的各种相关信息记录在《原材料不足月报表》中，文件编号KY-SJ-087第3页共页制定部门品质部A1仓库进出作业规范中山市金雅铭牌有限公司320中山市金雅铭牌有限公司页码版次并在月底将汇总的各供应商《原材料不足月报表》交给采购人员同供应商联系要求其补回。（2）物料出现的原不良则由仓库统一开出退货单（退货单一式四联：分别是仓库、财务、生管、厂商）退给厂商，让厂商补回且要及时分发到各相关部门。同时，告知品质处理品质问题。各厂商补回的时候开具补货单，不得与正常送货一起开送货单。退货与补货均要入账。5.9制程检验：依《过程检验和试验控制程序》办理。5.10最终检验：依《最终检验和试验控制程序》办理。5.11储存：　　　　　　　　　　　　5.11.1通则：5.11.1.1类似的原物料、半成品及成品，应避免相邻摆放以防混料。5.11.1.2凡有危险易燃性者，应与其它物品分别隔离保管并标识清楚。5.11.13非相关职务人员未经许可，不得任意进出储存场所。5.11.1.4不良品或品质变异的处理：凡在下列情形发生时应以《品质异常处理单》提请品质部处理。（1）品质异常。（2）不良发生。5.11.1.5储存物的堆放高度限制规定：（1）纸箱堆放高度：A、铁件不超过7箱；B、塑胶件不超过6箱；（2）铝型材、不锈钢板等每格存放不超过1吨。5.11.1.6所有原物料、半成品及成品的储存，应依《仓库储位示意图》的规定，集中储存定位存放由生产部或仓库统一管理。5.11.2半成品的储存：5.11.2.1储存条件的规定与管制：(1)半成品应使用《制品管理卡》标识品名、规格、数量及日期整齐排列。(2)若外观有异常现象(如损坏、变形、变色、污损等)时须重新确认其品质，经品检人员判定合格后方可继续下工序，如检验不合格时，依《不合格品控制程序》处理，挂上不合格品标签，并与合格品区隔。(3)半成品须选择适当的容具装载，并不得超出其范围以避免挤压、碰撞，造成变形、变质的事情发生。5.11.3成品的储存：　　　　　　　　5.11.3.1包装后的成品须依客户规定，做『定量』装载并依规定的标签标识。若包装数量未达『定量』的要求，需另附上部品标签标识，以示区别。5.11.3.2成品储存须集中定位储存。5.11.3.3出货时以先进先出为原则。5.12库存存取时间有效应用：5.12.1采最少量库存储放，可降低成本、减少成本转嫁、提高竞争力。5.12.2所有原物料按制造生管订定的目标值针对库存金额及回转率定期稽核。文件编号KY-SJ-087第4页共页制定部门品质部A1仓库进出作业规范中山市金雅铭牌有限公司420中山市金雅铭牌有限公司页码版次5.12.3仓库管理员对材料或/和产品库存质量状况每月一次作定期检查并实施落实。如：包装是否完整、物件是否有异物、铁板是否生锈等不良。5.12.4生管依《盘点表》的期末盘存，针对超出目标值的原物料，提出检讨，并修正次月材料订单纳期及数量。5.12.5生管依《呆料分析处理表》会同其它相关部门共同检讨可否报废或移转他用。5.13防护：5.13.1各种原物料、半成品及成品等的储存须装载于容具、料架或栈板上，不得直接堆放于地上，及直接靠墙。5.13.2储存时应避免因堆放不当而发生物品倒塌及超过堆积高度而变形。5.13.3依材料个别的材质及特性做适当环境储存，避免造成遗失、损坏或变质的情况。5.13.4经拆封过的储存物须重新包装后再予储存。5.13.5以车架交货的产品，应做适当的防护，以免损坏变形。5.14呆料的预防及处理：5.14.1预防5.14.1.1生管所提供的预测要求必需达到90％以上的准确度。5.14.1.2每月必须对采购计划是否需要修正或即将变为呆料的可能性，提出对策。5.14.1.3在业务部和工程部提出产品型号规格结束讯息时，PMC、生管应立即查询各阶层的库存，并用产品型号规格量产结束清单，连同BOM印出调查所有库存状况并呈报处理。5.14.2处理5.14.2.1每个月由生管印出超出一年以上未生产的原料及未出货的成品，先由生产、生管查询材料订购的依据。召开材料会议由生管召集，检讨预测及在中途临时变更所产生的材料订单。5.14.2.2查询此呆料是否在业务预测内。5.14.2.3是否可有代用材料可供消化。5.14.2.4是否可将呆料再加工改变为可用的材料。5.14.2.5提供给生管做出售的处理。5.14.2.6变质及呆滞材料，成品超出一年以上未使用，由仓库提出《呆料分析处理表》申请，经主管审核、总经理核准后方可报废，并打印三联分送财务部、仓库、生管各一联作处理。5.15出货：　　　　　　　　　　　　　　　5.15.1业务部根据客户的订单交货期和生产完成情况填写《出货通知单》，经过部门主管审核后，最少提前一天交PMC、仓库、品质部。生管于出货时按《出