北京高特威电子设备有限公司规章制度

北京高特威电子设备有限公司管理规章制度二零零八年十二月修订发布令公司全体员工：本规章制度通过反复酝酿和讨论，经公司经营班子审议通过，现正式发布，作为规范和约束企业及员工行为的“基本法”，要求全体员工切实遵照执行，对不完善之处，经公司同意，由人力资源部门在实施过程中逐步补充、修订、完善。此令。总经理：高鑫北京高特威电子设备有限公司基本理念一、诚信的理念诚信、诚实、真实、实在。信是确实，守诺讲信用，说话算数，答应的九要做到，诚信反映做人的基本态度和准则。1、诚信厂家，建立坦诚的厂商关系。争取更多更好的品牌（供应商）树立我们在电子领域良好的信誉。2、以诚信待员工，以员工满意创造客户满意。3、以诚信获得客户和社会积极评价，树立良好的社会形象二、创新的理念创新是企业灵魂。是整以长期稳定高效发展的保障。是保持永久竞争力的根本问题。从业务人员销售理念和营销思维到高威特的营销模式和营销手段都要不断创新。三、服务理念品质和服务是高特威企业的生命。“客户第一，企业第二，是营销准则，所谓服务应包括三个方面1、全员服务理念，具有服务意识的不仅包括销售和服务人员，也包括高特威所有员工2、服务对应多元化，一是高特威企业终端客户服务，二是各散户群本服务。3、全程服务理念，高特威对客户的服务应贯穿在售前、售中和售后全过程。让客户享受全过程无顾虑服务。服务是提高经营实力的最好办法。通过良好的售后服务，可以形成很好的口碑宣传。维持老客户、发展新客户、培养终身用户。通过长期优质的服务，使每位使用购买高特威产品的客户成为我们的宣传员。从而去影响客户周围潜在的用户群！使更多的人了解高特威。保证公司稳定经营不断发展。1四、竞争的理念树立竞争的意识，从代理产品到销售模式。从经营实力到人员队伍，都要不断加强提高，只有竞争才有发展。五、精细化的理念精细化包括：管理精细化、销售精细化、售后服务精细化、部门精细化等等。目的是为了养成精细化作风。六、时间的理念时间就是金钱，合理安排工作时间就是工作效率理念，工作效率就是员工在单位时间完成的符合目标要求的工作量。再正确目标时间使用，工作安排。●六部分组成高特威企业时间观念1、了解公司总体目标和部门目标2、明确任务的优先顺序3、建立由个人风格的时间表4、避免浪费他人时间5、管理人员学会用人之道和授权6、制定详细的工作计划七、共赢的理念共赢的目前企业的目标与厂家共赢与客户共赢，与员工共赢。2第一章管理大纲一、为加强企业管理，提高经济效益，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程，特制定本规章制度。二、公司财产属公司所有，公司拥有法人财产所有权，禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。三、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉，禁止任何所属机构、个人为小集体或个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。四、公司充分发挥全体员工的积极性和创造性，努力提高员工的技术水平和经营管理水平。不断完善公司的经营管理体系，实行适合公司发展的制度。五、公司管理以人为本，谋求企业和员工的共同发展。公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上，欢迎员工积极参与公司的决策和管理，对由突出贡献者给予表彰、鼓励。六、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和集体创造精神，积极为公司的兴旺发达做贡献。七、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，发对办事拖拉和不负责任的工作态度。八、公司提倡节约，反对铺张浪费，力求降低消耗，提高效益。九、维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，公司都要追究当事人责任。第二章员工行为规范一、遵守国家法律，法令和条例，遵守劳动纪律及公司规章制度。二、热爱公司、热爱本职工作，诚实、谦让、廉洁、勤勉，团结友爱、和睦相处。三、维护公司声誉，保护公司利益。四、爱护公物，不损坏或浪费公司财物，未经许可不带公司物品出公司；未经批准晚7点以后不在公司逗留。3五、服从公司调度，服从公司领导管理和工作安排。六、努力学习，提高岗位技术水平，精通业务，按质按量完成工作任务。七、遵守考勤纪律。上班时间不在工作地点接待与工作无关人员来访。不在非休息时间内阅览与工作无关的报纸、杂志和影视节目。八、保持工作环境干净整洁，不在非指定地点饮食、吸烟。九、忠于职守，坚守岗位。工作时间全神贯注，不串岗聊天。十、上班时间男士着装整齐；女士着装大方。公司管理人员、对外联络人员及市场业务人员工作时间着装应有职业感。十一、严守公司业务及技术秘密；不在与公司同类企业兼职、抄更。十二、不在公司玩电脑游戏，上网聊天或观看与工作无关的各类影视节目。十三、不假公济私，不借用公司办公条件和公司名义为个人“谋求私利”。第三章收入管理一、总则1、公司根据“工资总额的增长与公司经济效益挂钩，员工实际收入的增长与劳动生产率挂钩“的原则，结合所在地区、行业的工资水平，确定工资总额和工资水平。2、公司执行总经理批准实行的工资方案，本着以事定岗、以岗定薪、按劳付酬的原则，确定员工的应得工资。3、新员工试用期不满一个月辞职的不发工资。4、公司实行员工工资收入保密制度，此制度定为公司的天条，所有员工应遵守公司工资纪律。第四章工资发放及工资结构一、公司每月1日（逢节假日顺延或提前）发放上月工资二、员工实发工资，一般以现金方式或通过银行储蓄帐户支付4三、工资结构及岗位薪级表，参与薪资结构表。第五章员工福利一、员工享有法定节假日：元旦一天、春节三天、妇女节半天（适合女员工）劳动节三天、国庆节三天。二、凡属公司正式员工，符合婚姻法、已履行结婚登记手续者，可享受婚假3天（假期不含双休日及法定假日）。三、凡符合国家计划生育政策规定，在工作满两年的女员工，凭市级以上医院证明，可享受产假90天。四、员工因公负伤，经市级以上医院检查证明、劳动部门鉴定属实的，可享受有关规定的相应待遇。以上休假期间，员工享受正常的工资20%。五、公司为员工提供午餐补助，以全勤天数，按每月130结算。六、员工休假日、节假日加班，确属于工作需要的，可申请调休，调休须经总经理批准，报行政人事部备案。第七章岗位工作职位职务名称：总经理下属岗位：运营总监、运营主管工作职责：一、全面负责和主持公司战略方向，技术研发，项目控制管理工作。二、担任公司项目、技术总评审员。三、监督公司新项目的开拓、实施服务工作。四、负责对项目产品实施方案总控制。五、负责对销售业务部门进行总的管理控制。5第八章办公用品管理及报销规定一、办公用品包括办公设备、办公文具、卫生清洁物品、传真、复印、打印用品等。办公费用实行预算管理，纳入各部门费用实行考核。二、常用办公用品由部门提出申请经公司领导审批后，由办公室统一采购，财务部核算。各部门原则上不能零星采购办公用品，特殊情况因工作需要，按如下程序办理报销手续：部门经理审批，分管各部门经理审批，财务部审批。部门经理以下人员每月常用办公用品不超过10元，部门经理以上不受此限，超标准领用须经公司领导批准。三、邮寄由办公室前台文员统一办理，并按部门或相关人员登记，邮寄费用纳入部门或业务人员核算。前台文员应按月统计各部门的邮寄费用，提供统计结果和有关原始单据，办理报销手续。四、与供应商实行月结的办公用品、邮寄费用，相关经办人员应持清单、发票按规定程序审批后到财物部办理银行转账支付，不得由相经办人员报销后转付供应商。五、新进人员，由办公室为其配齐常用办公用品。六、备用办公室由办公室保管，各部门每月指定需用计划经部门经理审批后，到办公室领取。第九章合同管理规定一、根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规及公司经营实际，为保护公司合同法权益，特制定本规定。二、公司对外经济往来，除及时结清外，均应订立书面合同。公司对外经济合同，常见的主要有：购销合同、质量保证协议、加工承接合同、技术合同或无协议、运输合同等，凡应签订书面合同而未签订者，发生事故，由部门责任人负责。三、各部门经理按照总经理授权的权限范围和本部门工作职责及具体业务内容，起草经济合同文本并送人力资源由商务部、财务会稿再送总经理签批，部门经理在委托代理人栏内签字，没有代理人和责任人签名不加盖公章。合同签订后人力资源存档原件复印1份送财务部。6四、书面合同必须包括以下条款：1、合作名称和地址；2、明确货物的品种、规格等；3、货物执行标准；4、质量执行标准；5、价款总额和单价，结算时限和支付方式，分期付款的对账方式；6、履行方式、期限、地点和运输方式，运输费用负担，运输风险负担；7、送货制的货物验收单必须加盖当事人公章或法定代表人签字；8、违约责任，特别应明确逾期付款或延期交货的责任；9、解决争议的方法；10、合同的生效条件；11、合同的有效期限；12、其他。如特别约定，货物到岸法人代表授权验收、签章有效的部门和具体责任人。五、业务人员所签销售合同，回款必须到公司指定账号，业务部门商务内勤和部门负责人及财务部相关人员对付款、收款情况必须进行跟踪，监督合同执行情况，确保资金安全和及时回笼，如上述人员未履行上述职责，造成损失，将按规定予以处罚。六、合同印章由财务保管，合同文本原件人力资源保管。第十章仓库管理规定一、物资入库验收制度1、相关业务人员完成采购任务，货到公司时应及时通知行政部办理入库手续，其程序具体规定如下：71）认真填写《入库单》。2）供货单位发票（符合国家税务规定）。3）发货明细表。4）公司领导批准的采购单。2、设备、备件质检由使用部开箱检验，签订合格后由库管统一管理。3、行政助理判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，就可以入库。4、技术质检应根据分管物资的特性，按不同的规定办理。5、对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。6、办妥后的入库单由行政助理、业务员、财务部个存一联记账。7、物资验收后一段时间内若发现问题，行政助理应立即通知业务员与供货单位交涉，办理退货，由业务员负责追加经济损失。8、如货已到，无论发票到或未到，均业务员负责追加经济损失。9、下列情况应严格把关：1）无公司领导批准采购的。2）与合同订货单计划不符的。3）违反公司规定，业务员工作标准，没按规定进货渠道采购的。4）质量不合格的。10、待验收物资，布合格物资，行政助理应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。11、物资因生产急需或其它原因不便入库，而直接送到现场，业务员要亲自到现场办理入库盒出库手续。仓库物资入库程序如下：8物资到库↓业务员填写入库单、检验单、并通知运营经理↓运营经理根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号↓运营经理签字↓办理入库二、物资保管与保养1、根据不类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。三、物资出库管理销售出库应按主管部门批准的出库单及计划限额进行出库，物资发放应视生产需要。既发整又发零。2、要注意审查各种出库单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。1）凭单印签不符不全，批准手续不符2）凭单字据不清或涂改3）未验收入库物资4）出库应对保质负责，严禁发不合格物资5）先进先出，后进后出93、实行一料一单其出库程序如下：业务员写出出库单↓库管签字↓发料清仓盘点盒盘赢、盘亏、报废处理库房管理应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：1、盘点时发现赢或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。2、检查安全防火墙设施盒措施器材等，发现问题及时向领导汇报采取防范措施。3、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由行政助理查明真实原因，及时报告运营总监。四、物资处理1、库房管理应建立材料帐，并按规定项目仔细记好物资账目。2、记账要认真，帐。卡、物三相符，物资收支与结存要保持平衡。3、每月29号前填报