山东鲁能置业集团有限公司全套规章制度-334DOC

1目录一、综合事务管理类1、制度管理办法――――――――――――――――――――――12、文件管理办法――――――――――――――――――――――73、印章管理办法――――――――――――――――――――――134、印信管理规定――――――――――――――――――――――195、档案管理制度――――――――――――――――――――――236、劳动合同管理暂行规定――――――――――――――――――347、人力资源管理办法――――――――――――――――――――448、职工带薪年休假管理暂行规定―――――――――――――――709、推行职业资格证书制度暂行规定――――――――――――――7310、绩效考核管理办法――――――――――――――――――――7611、员工绩效考核办法――――――――――――――――――――8512、重大法律纠纷案件管理办法――――――――――――――――97二、经营管理类1、合同管理办法（修订稿）―――――――――――――――――1032、合同专用章管理暂行办法―――――――――――――――――1183、物资集中采购管理办法――――――――――――――――――1244、房地产项目物资集中采购实施细则（试行）―――――――――1365、物资招标实施办法――――――――――――――――――――1466、招投标资格审查管理办法―――――――――――――――――1537、合格供方管理办法――――――――――――――――――――1598、工程招标实施办法――――――――――――――――――――1639、工程审计实施细则――――――――――――――――――――17010、工程成本管理办法―――――――――――――――――――-184211、工程成本过程控制实施细则―――――――――――――――-19012、规划设计招标实施办法―――――――――――――――――-193三、工程管理类1、工程建设综合管理办法（试行）――――――――――――――2002、安全监督管理体系汇报制度――――――――――――――――2133、安全生产管理规定――――――――――――――――――――2164、安全生产检查管理规定――――――――――――――――――2255、安全生产奖惩规定――――――――――――――――――――2276、公司安全生产周报表格――――――――――――――――――236四、营销管理类1、营销管理工作规定――――――――――――――――――――2372、商业地产管理实施办法（试行）――――――――――――――2493、房地产营销管理系统使用管理规定―――――――――――――252五、财务类1、费用报销限额暂行规定――――――――――――――――――2642、资金支付审签管理办法――――――――――――――――――2683、财务重大事项报告制度――――――――――――――――――2724、会计基础工作规程――――――――――――――――――――2765、财务预算管理办法――――――――――――――――――――3016、委派财务人员管理办法――――――――――――――――――3167、委派财务人员绩效考核管理办法――――――――――――――3221山东鲁能集团有限公司制度管理办法第一章总则第一条为规范本公司制度管理，实现依法治企，使公司制度的起草、审核、发布、修订、废止和备案等工作程序化、规范化，提高工作效率，保证工作质量，制定本办法。第二条本办法适用于山东鲁能集团有限公司（以下简称集团公司）及所属公司（以下统称公司）。第三条本办法所称的制度即规章制度，是指由公司各职能部门依据国家法律法规及有关规定，结合公司实际制定的，具有一定约束力的规范性文件。包括规定（暂行规定）、办法以及指导意见等正式下发的文件。第四条制度按业务性质，分为综合管理类和业务管理类；综合管理类又可以分为行政管理类和事务管理类；业务管理类以公司各职能部门的职责范围为划分依据。制度按适用范围,可以分为公司本部制度类和公司系统制度类。第二章制度的制订与下发第五条起草、修改、审核、发布制度，应当遵循下列原则：（一）坚持依据国家法律、法规和规章及有关规定；（二）坚持从公司实际出发，认真调查研究；（三）坚持注重实效，能够确保有效执行；（四）坚持与公司的改革与发展相适应。第六条集团公司各部门负责本部门职责范围内制度的制订，每年年初制定本年度的制度制订、修订计划（见附表），并将制度制订、修订计划报送法律合同部，由法律合同部汇总后报集团公司领导审2批。所属公司没有设立专门法律部门的，一般应由负责法律事务的部门负责公司制度制订计划的汇总。第七条制度制订计划应包括以下内容：（一）制订制度的目的；（二）制度的主要内容；（三）起草和发布部门；（四）拟完成的时间。第八条列入公司计划的制度，由具体承办部门负责组成起草工作小组，明确起草任务、完成时间及其责任，并应当按期完成。涉及两个以上部门的，应明确一个承办部门，其他部门为协助部门。第九条制度内容一般用条文表达，每条可分为款、项、目。内容较多的，可以分章，章下设节。制度应当条理清楚、结构严谨、用词准确、文字简明、标点符号正确。第十条制度草案应对起草目的、适用范围、具体规范、解释部门和施行日期等做出明确规定。第十一条制度的起草不得违反有关法律、法规、规章，不得规定有损公司合法权益的事项。承办部门在起草制度前，应做出充分调查研究，结合公司实际提出制度草案，制订的制度应具有实用性、可操作性。第十二条拟订出制度草案后，应征求公司其他有关部门的意见，制度内容涉及到所属公司的，一并征求所属公司的意见。承办部门应认真考虑公司其他部门、所属公司的反馈意见，采纳合理意3见、建议。公司重大制度草案拟订后，应由承办部门组织相关部门或所属公司召开专题会议，进行讨论研究，经过充分协商后，对制度草案内容达成共识。第十三条集团公司下发的制度草案形成后，由承办部门负责将制度草案送法律合同部审核，并附关于制订该制度的说明和有关背景材料。第十四条法律合同部主要从以下几个方面对规章制度进行审查、修改：（一）是否符合宪法、法律、法规、规章和国家有关规定；（二）是否符合公司发展战略；（三）是否与现行规章制度相冲突、相重复；（四）格式是否符合要求；（五）是否存在法律风险；（六）其他应当符合的条件。第十五条法律合同部对制度草案提出意见，与承办部门协商后，确定制度草案内容。第十六条制度草案确定后，按照公司公文管理办法的相关规定，遵循公司发文流转程序，经公司领导签发后下发。第三章制度的修订与废止第十七条制定的制度必须与公司的发展相适应，已经下发的制度与公司实际脱钩，不再具备可执行性、操作性的，应及时进行修订、废止。第十八条制度的修订按照本办法规定的制度制订程序起草、修改、审核、发布。修订文件未正式下发前，仍执行原制度。4制度的修订内容较多的，一般应在制度原文上进行修改，修订的制度必须表明“本办法生效后，原…同时废止。”或相同意思的其他表示。只对制度内容的个别条款进行修改的，可以采取补充规定（办法）、特别规定、特别说明等方式，在制度汇编时纳入相应的制度中。第十九条发生以下情况之一的，应及时进行制度的废止：（一）制度制订时的法律依据已经废除；（二）制度的基本原则和主要内容同新制定或者修订后的法律、法规、政策及公司的有关规定相抵触；（三）制度的调整对象或主要规范事项已经不存在；（四）制度的基本内容已经完全不适应公司发展，与公司实际严重脱钩。第二十条集团公司下发的制度废止后，承办部门应进行登记，并及时报法律合同部备案。第四章制度的整理与汇编第二十一条每年年度末，应进行一次制度的整理工作。集团公司各部门对该年度内本部门新制定、修订、废止制度情况进行汇总，并将汇总结果报法律合同部，由法律合同部统一汇总公司该年度内制度的立、改、废情况。第二十二条各公司应在年度制度整理工作基础上，定期进行制度的汇编。制度汇编工作应由公司的法律部门负责，没有设置专门法律部门的，公司应指定制度管理部门负责公司的制度汇编工作。第二十三条制度的汇编以年度为时间段，以公司各职能部门的职责分工为分类依据，对公司制度进行收集、整理。第二十四条整理后的制度汇编成册，由法律部门或制度管理部5门报公司领导审批后，制作成电子书籍或装订成册。第五章附则第二十五条所属公司可根据本办法的规定，结合公司实际，制订贯彻实施意见或本公司的制度管理规定，并报集团公司法律合同部备案。第二十六条本办法由集团公司法律合同部负责解释。第二十七条本办法自发布之日起施行。附表：山东鲁能集团有限公司制度制订、修订计划6附表：山东鲁能集团有限公司年度制度制订、修订计划时间：部门名称拟制订、修订制度完成时间（月）部门负责人签字7山东鲁能置业集团有限公司文件管理办法第一章总则第一条为规范和提高公司文件管理工作水平，确保公司文件的政策性、权威性、严肃性、有效性，特制定本办法。第二条本办法所指的文件，是指公司各项工作中具有法律效力的，或正式的、传达、反映公司工作意图和工作内容的文件材料。第三条文件管理工作是指对文件的办理、管理、立卷归档等一系列工作的规范和控制的过程。第四条文件管理工作必须严格执行国家地方、鲁能集团公司和公司关于保密的各项规定，确保公司秘密的安全。第五条文件管理职责各单位、各部门负责人是本单位、本部门文件管理的第一责任人，要认真履行文件管理职责，高度重视和加强文件审核把关工作，努力提高本单位、本部门的文件管理水平。各单位综合部门是本单位文件管理工作的归口管理部门，负责本单位的文件管理工作。各单位业务部门具有协助、配合综合部门提高本单位、本业务系统文件管理工作水平的义务和责任。第六条本办法适用于公司所属各单位、各部门。第二章文件种类第七条按文件格式分类（一）具有规定或既定格式的文件，如公文、工作呈报、传真电报、会议纪要等。8（二）没有规定格式的文件材料，如汇报、计划、总结、广告媒体宣传文字、OA信息、网站信息、内外部出版物等。第八条按文件载体形式分类（一）纸质文件材料。（二）照片、声音、图像、电子等各种不同形式的文件材料。第九条按文件制发单位分（一）外来文件。（二）各单位、各部门制发的内部文件和对外业务文件。第三章发文管理第十条行文分上行文、下行文、平行文。第十一条行文应遵循确有必要，注重效用的原则。未经批准，公司所属各单位、各部门不得擅自行文。第十二条行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和汇报。单位（部门）工作必须先经公司领导（部门领导）批准，然后才能向上一级单位（领导）请示、汇报。第十三条同级单位、同级单位各部门、上级单位部门与下一级单位可以联合行文；单位与同级党委可以联合行文。第十四条向下级单位或者本业务系统的重要行文，应当同时抄送直接上级单位。第十五条“请示”应当一文一事；一般只写一个主送单位（部门），需要同时送其他单位（部门）的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级单位（部门）。“报告”不得夹带请示事项。第十六条除上级机关负责人直接交办的事项外，不得以单位名义向上级单位负责人报送“请示”、“意见”和“报告”。9第十七条受双重领导的单位向上级单位行文，应当写明主送单位和抄送单位。上级单位向受双重领导的下级单位行文，必要时应当抄送其另一上级单位。第十八条属于部门职权范围内的事务，应由部门自行行文或联合行文。依据部门职权，部门可以相互行文或向下一级单位的相关业务部门行文。除以函的形式商洽工作、询问和答复问题、审批事项外，一般不得向下一级单位正式行文。须经本单位审批的事项，经本单位同意也可以由部门行文，但文中应当注明经本单位同意。联合行文应当明确主办部门。部门之间对有关问题未经协商一致，不得各自向下行文。如擅自行文，上级单位应当责令纠正或撤销。属于主管部门职权范围内的具体问题，应当直接报送主管部门处理。但不得以部门名义对上级单位或外部单位，特别是政府机关行文。第十九条行文审核以公司名义行文，文件在送交有关领导审批前，要对文件内容和格式进行审核。各单位综合部门负责各类文件内容、格式的审核。各业务部门负责审核文件中涉及各部门主管