工程管理办法重新排版XXXX1024(已定稿)-

内蒙古蒙泰煤电集团有限公司(2012年修订)工程管理办法内蒙古蒙泰煤电集团有限公司工程管理办法第1页共35页目录1目的..................................................................22适用范围..............................................................23定义..................................................................24明确职责....................................................24.1项目建设单位...............................................24.2工程建设中心........................................................34.3物资设备中心........................................................34.4安全质量技术中心....................................................34.5信息中心............................................................34.6审计监察中心........................................................44.7其他职能办、中心....................................................45工程建设项目立项、方案设计、招标及合同签约...........................45.1工程建设项目的立项..................................................45.2设计单位、设计方案和工程施工图的确定...............................55.3工程协调、招（议）标管理............................................55.4工程合同管理........................................................66工程建设阶段的管理...................................................116.1工程进度管理及相关规定.............................................116.2工程变更、签证和投资控制管理.......................................126.3施工环境保护管理...................................................156.4工程安全管理.......................................................166.5工程项目的组织管理.................................................166.6项目工程材料和设备的采购管理.......................................176.7项目工程的调试管理.................................................176.8工程的造价管理.....................................................186.9工程款的支付.......................................................196.10信息资料的管理....................................................207考核.................................................................208附则.................................................................269附件.................................................................27内蒙古蒙泰煤电集团有限公司工程管理办法第2页共35页1目的为加强工程建设管理、规范工作程序，切实做好集团公司各项工程建设管理工作，特制定本管理办法。2适用范围本办法适用于内蒙古蒙泰煤电集团有限公司（以下简称“集团公司”）及子公司所有工程建设项目，包括：2.1土建工程：土建、装饰、修缮、绿化等工程。2.2安装工程：机电设备、水、暖、电、消防、信息网络工程、管网工程建设、维修工程及供配电系统等工程。2.3矿建工程：井下、地面生产系统及设施等工程。3定义3.1投资单位：指建筑工程业主，本制度中特指蒙泰煤电集团有限公司。3.2使用单位：指建筑工程建成后的使用及管理单位，本制度中：集团行政办公及生活服务类建筑工程的使用单位为集团后勤保障中心；集团所属各子公司项目为各子公司建筑工程的使用单位。3.3建设单位：指按集团有关规定确定的，代表投资单位对本单位的建筑产品在建设阶段实施全过程管理的单位3.4施工单位：由投资单位或建设单位选择的由相关专业人员组成的、有相应资质、进行生产活动的现场施工企业单位。3.5实施单位：代表投资单位在项目施工阶段实施全过程管理的单位，直到竣工验收后交付集团及相应子公司使用。一般是指工程建设中心或者建设单位。3.6本管理制度中所涉及“责任人”，指工程项目(项目具体实施单位)的具体经办人、直接管理者或有密切关系的相关人员（“责任人”可以是一个也可以是多个）；“负责人”，指集团各部门或公司主持工作的人员；“分管领导”，指分管集团各部门或分子公司的集团公司总裁助理以上人员，“集团各部门”包括集团各办、中心、公司。4明确职责4.1项目建设单位内蒙古蒙泰煤电集团有限公司工程管理办法第3页共35页4.1.1负责项目前期工作（工程项目的计划建设用地、规划、审批、方案设计、施工蓝图以及四通一平等）及相关证件办理等对外协调工作。4.1.2负责本单位自建工程（矿建工程、生产性建设工程、生产系统的维修、技改及相关的管网工程等）的建设、维修和技改等工作，并承担建设期间的监督管理工作。4.1.3对工程建设中心所实施的工程项目进行监督管理。4.2工程建设中心4.2.1集团公司范围内工程服务、监督和实施的归口管理部门。4.2.2负责对各建设单位自建工程（非矿建）各类活动提供技术支持和进行安全、质量、文明施工环境控制等的监督管理和服务。4.2.3对划归工程建设中心实施的集团及各子公司房屋建筑修缮工程（非生产性的建设项目、行政办公、后勤保障、生活福利设施建设项目、非生产性的维修、改造项目和地上小型建筑物、构筑物工程）进行建设和管理，直到竣工验收后交付集团及相应子公司使用4.3物资设备中心4.3.1集团公司范围内甲供物资、设备、材料采购、设备检修活动的归口管理部门（甲供材料由项目实施单位提供技术规范书）。4.3.2参与对乙供物资、设备、材料质量进行监督管理。4.4安全质量技术中心4.4.1集团公司矿建工程的归口管理部门。4.4.2负责对矿建工程的各类活动提供技术支持和进行监督管理，同时对非矿建工程的安全、质量、文明施工环境控制等进行监督管理和服务。4.5信息中心4.5.1集团公司网络信息工程、业务管理系统等各类信息化建设项目的归口管理部门。4.5.2负责对网络信息工程、业务管理系统等各类信息化建设项目提供技术支持、实施并进行监管。内蒙古蒙泰煤电集团有限公司工程管理办法第4页共35页4.6审计监察中心对集团范围内所有工程建设活动和经济活动进行监督检查。4.7其他职能办、中心根据需要参与相关工程建设活动并进行监督检查。5工程建设项目立项、方案设计、招标及合同签约5.1工程建设项目的立项5.1.1工程项目的提出（一）建设项目由相关项目建设单位提出，须有项目立项建议书或详细调研资料，包括市场前景分析、成本利润分析、调研情况、项目可行性研究分析等。（二）由集团会议决定的项目，划归相关的实施单位进行实施（详见附件1）。5.1.2工程项目的审批（一）集团公司新建项目及其他小型扩建和修缮项目由项目建设单位报分管领导审签后，向集团公司提交书面申请,必要时由总裁审签。（二）工程建设中心是集团公司子公司新建项目及其他小型扩建、修缮、技改项目的初审单位（审批流程详见附件2）；安全质量技术中心是涉及矿建生产系统（包括地面生产系统、井下生产系统的施工质量、进度、安全等）建设、维修、改造项目的初审单位；信息中心是信息网络工程的初审单位。（三）初审单位在接到书面申请3日内，对项目建设单位提出的项目做初步分析、论证，并签署项目初审意见，由审计监察中心在3日内完成对项目的预算费用进行审核。小型修缮项目，初审单位在1日内完成审核，由审计监察中心在1日内完成项目预算费用审核。（四）遇紧急及重大安全隐患的抢修、抢险等特殊工程，可由项目建设单位先实施后审核。项目实施前须征得分管领导的同意，并与归口管理部门进行必要的沟通。项目建设单位在项目实施后3天内补办手续，并由相应职能部门按规定进行补审。（五）预估造价在10万元以下的项目由分管领导批准后，由项目建设单位报归口管理部门在3日内完成初审，初审后由审计监察中心在3日内完成预算费用的审核。审核完成后，由项目建设单位按规定交由具体项目实施单位实施；预估内蒙古蒙泰煤电集团有限公司工程管理办法第5页共35页造价在10万元以上项目报总裁决定进行议标或招标。（六）金额在总裁特殊授权的工程审批权限范围之内的项目，由被授权人审批（如:重大项目建设），超出权限范畴的项目由总裁审批。5.2设计单位、设计方案和工程施工图的确定5.2.1工程设计任务书应由项目建设单位编写，包括项目的使用功能、房屋结构、建筑面积、投资大小等相关内容，委托具有相应资质的设计单位进行方案设计（根据项目规模，进行招、议标），设计方案完成后必须报集团总裁审定后实施。由项目建设单位编写设计任务书并跟踪管理施工图设计工作。5.2.2施工图完成后，按照第三章职责划分，由实施单位分别进行实施。5.2.3工程图纸审核及概算、预算规定（一）工程开工前，图纸会审工作由项目建设单位必须提前组织工程建设中心、审计监察中心、安全质量技术中心、信息中心进行图纸会审工作。会审前，项目建设单位应视项目规模大小提前3-7天将图纸送达上述各中心及其他确定要参与会审的工程技术人员手中，会审时，根据情况，设计蓝图必须与现场实际情况进行对照后审核，对专业性较强的图纸及方案，如工程建设中心、安全质量技术中心没有相关专业人员，由安全质量技术中心、工程建设中心聘请专家进行图纸会审把关。（二）需招（议）标工程在招（议）标前和招标完成后确定中标单位前一律不允许任何单位做概、预算，如确需做概、预算的必须由总裁直接安排，其他任何单位或人员无权安排。5.3工程协调、招（议）标管理5.3.1工程协调（一）工程协调内容主要指与土地、环保、林业、规划、建设、质检、水、电、路及村民等相关单位或个人的协调。此项工作由项目建设单位负责，事业发展中心协助，部分特殊单项工作需集团公司协调的报集团分管领导或总裁，由集团公司根据情况确定专人帮助协调，每项协调工作在协调前，应与建设单位、实施单位根据实际情况充分沟通，确保工期、质量、安全、成本控制，建设单位可根据实际情况制定相应的考核标准，对负责协调工作的人员（机构）进行监督考内蒙古蒙泰煤电集团有限公司工程管理办法第6页共35页核。如果需要审计